金融监管

  • 人行江苏省分行:加强反洗钱监管,推动数字人民币在重点领域的应用

    正文: 在2026年下半年人民银行江苏省分行工作会议及江苏省外汇管理会议于8月11日召开。会议指出,自2026年以来,数字人民币的推广已全面启动并保持均衡发展,交易规模显著增长,创新应用加速落地,服务生态不断优化。上半年,全省数字人民币交易额新增7万亿元,同比增长215%。在此背景下,会议强调要常态化优化支付服务,并深入治理与赌博和诈骗相关的资金链。同时,支…

    动态 2026年8月13日
  • 江苏省人民银行:加强反洗钱监管,推动重点领域数字人民币应用的快速发展

    正文: 在2026年下半年,人民银行江苏省分行召开了工作会议,期间也举行了江苏省外汇管理工作会议。会议指出,自2026年以来,数字人民币的推广应用已实现全面铺开和均衡发展,交易规模显著增长,创新应用加速落地,服务生态不断优化。截至上半年,全省的数字人民币交易额新增7万亿元,同比增长215%。在此背景下,会议强调要常态化优化支付服务,深入治理涉赌及诈骗的“资金…

    动态 2026年8月12日
  • 柬埔寨数字资产监管法案即将出台,央行加强电子钱包管理

    柬埔寨成立跨部门工作组 近日,柬埔寨总理洪玛耐于7月8日签署了一项重要文件,宣布成立一个跨部门工作组,负责起草数字资产监管法案。这一举措旨在加强对数字资产流通的立法监管,确保该领域的健康发展。 央行新规发布,电子钱包企业需报备 此外,柬埔寨中央银行于8月6日出台了一项新规,规定所有自营电子钱包企业在开始运营之前,必须向中央银行进行报备。这项规定是为了提升金融…

    2026年8月11日
  • 柬埔寨国家银行强制清算五家银行,打击电诈行为

    柬埔寨国家银行的强制清算行动 近期,柬埔寨国家银行宣布强制清算三家银行,继而将今年的清算总数增至五家。这一举措标志着柬埔寨政府对因电信诈骗资本而成立的金融机构采取了更为严厉的监管行动。 清算原因与背景 此次清算的银行中,除了新被清算的三家银行外,还有此前已经关闭的太子银行和胖大银行。这一系列措施反映了柬埔寨在应对电信诈骗问题上的决心。分析人士指出,这些银行在…

    2026年8月3日
  • 金融监管总局与央行、证监会、财政部联合发布《关于完善金融机构治理的实施意见》

    尊敬的各金融监管局、人民银行上海总部及各省市分行、证监会各监管局、各省区市财政厅(局)及新疆生产建设兵团财政局: 为加速构建具有中国特色的现代金融企业制度,持续优化金融机构治理结构,促进金融高质量发展,特提出以下实施意见。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大及历次全会和中央金融工作会议的精神,加强党中央对金融工作的集中统一领导,完善…

    动态 2026年7月31日
  • 韩国三大交易所引入传统金融股东:加密市场正逐步被「整合」?

    正文: 原文编译:AididiaoJP,Foresight News 在亚洲,中心化交易所(CEX)的功能与西方国家截然不同。零售投资者在很大程度上依赖这些交易所,而不是通过非托管钱包来管理自己的资产。这种现象在韩国尤为明显——监管机构将资金的进出严格限制在仅有的五家持牌CEX上。 要将韩元兑换成加密货币并再兑换回来,用户必须经过一个受严格控制的渠道:他们的…

    2026年7月24日
  • 菲律宾央行评估Landbank政府数字支付免手续费试点

    正文: 据《马尼拉公报》报道,菲律宾央行(BSP)正在仔细审查菲律宾国有土地银行(Landbank)的一项试点计划,该计划旨在对政府机构的数字支付免除手续费。同时,央行也在评估市场力量是否能够促使私营商业银行跟进这一做法。 菲律宾央行副行长及支付与货币管理部门负责人马梅尔托·E·唐戈南表示,央行正密切关注Landbank针对个人向政府(P2G)电子交易免手续…

    动态 2026年7月21日
  • 新加坡金融管理局敦促加密货币企业增强反洗钱合规措施

    正文: 新加坡金融管理局(MAS)近期发布了一份行业合规检查报告,指出本地加密货币服务提供商在反洗钱(AML)管理方面普遍存在不足。监管检查结果显示,尽管大部分数字支付代币服务商对法定合规责任有清晰认识,但在实际操作中却存在多项流程缺陷,这些缺陷涉及客户尽职调查、交易监控、代币风险评估以及链上转账审查等关键环节,行业合规执行的质量亟需提升。 此次检查揭露了多…

    动态 2026年7月21日
  • 印尼政府强力打击网络赌博 已关闭超3万个账户

    印尼政府近期加大了对网络赌博的整治力度,采取了一系列措施来打击这一日益猖獗的犯罪行为。根据印尼通信和数字部的数据,自2024年10月以来,政府已封禁约370万个与赌博相关的网站和内容,同时向金融监管机构移交了约3.8万个涉赌银行账户,其中已有3.25万个账户被成功关闭。 打击网络赌博的综合措施 印尼通信和数字部长梅蒂亚·哈菲德指出,单靠封锁网站无法有效遏制网…

    2026年7月17日
  • 韩国加强股票杠杆交易监管措施,保证金要求提高至3000万韩元

    韩国政府新规:股票杠杆交易保证金要求提升 近日,韩国政府宣布了一系列针对股票杠杆交易的新监管措施,旨在增强市场稳定性。这些新规将股票杠杆交易的保证金要求提高了三倍,新的最低保证金要求定为3000万韩元,约合2万美元。此外,政府规定,杠杆交易者在每次下单时必须至少交易20股,而之前的要求仅为1股。 政策背景与市场反应 此次政策的出台,反映了韩国政府对金融市场风…

    2026年7月16日
  • 如何监管单股杠杆ETF?周四,全市场都关注韩国政府的会议

    一款在短短一个半月内推出的金融产品,已经使得韩国最高经济决策机构进入应急状态。 韩国“F4”高层协调机制定于本周四召开会议,专门讨论单股杠杆ETF对股市的影响及应对策略。这是该问题首次在由财政经济部、金融委员会、韩国银行和金融监督院共同参与的最高级经济协调平台上进行正式讨论。 事件的导火索十分明确:KOSPI在本周一单日暴跌超过8%,导致年内第七次熔断,市场…

    2026年7月14日
  • 柬埔寨国家银行宣布H-Pay营业执照被注销,法律后续待定

    在一项重大的金融监管行动中,柬埔寨国家银行近日宣布,H-Pay的营业执照已经正式被注销。该行指出,H-Pay因资不抵债且涉嫌非法经营,已不再符合继续运营的条件。 H-Pay的法律命运交由法院处理 柬埔寨国家银行在声明中强调,H-Pay的后续法律事务将由法院负责,标志着这一事件已超出金融监管的范畴,转为法律事务。这意味着,未来与H-Pay有关的任何争议将需要通…

    2026年7月10日
  • OSL获得奥地利金融市场管理局的MiCAR许可证

    正文: 据移动支付网报道,7月9日,全球知名的稳定币支付和交易平台OSL集团宣布其欧洲分公司OSL EU已成功获得奥地利金融市场管理局(FMA)颁发的MiCAR许可证,这使其正式成为该法律管辖区内的“加密资产服务提供商”(CASP)。 通过这一许可证,OSL集团能够依托单一牌照的通行机制,将其受监管的数字资产服务扩展至欧洲经济区(EEA)内的全部30个成员国…

    动态 2026年7月9日
  • 美国CFTC主席表示距离通过Clarity法案已很接近

    在加密货币监管领域,最近传来了好消息。美国商品期货交易委员会(CFTC)的主席表示,委员会距离通过《Clarity法案》(Clarity Act)已经非常接近。这一法案的通过将为加密货币行业提供一个明确的联邦标准,行业相关人士对此表示高度关注。 联邦标准的重要性 CFTC主席强调,制定一个统一的联邦标准对于加密货币的健全发展至关重要。随着加密货币市场的快速发…

    2026年7月9日
  • 平安银行因违反商户管理等八项规定被罚款383万元

    正文: 根据移动支付网的报道,7月6日,中国人民银行浙江省分行发布的行政处罚决定显示,平安银行杭州分行因多项违规行为,包括“违反金融统计管理规定”、“违反账户管理规定”、“违反商户管理规定”、“违反清算管理规定”、“违反人民币流通管理规定”、“违反反假货币业务管理规定”、“违反信用信息的采集、提供、查询及相关管理规定”以及“与身份不明的客户进行交易”,遭到警…

    2026年7月7日
  • 全球对稳定币的围堵:支付并非关键,自主权至关重要!

    在美国市场,稳定币的使用被限制在支付领域,资金利息的来源受到严格管控;与此同时,欧洲市场则积极抵抗美元稳定币的金融影响力,正在组建自己的稳定币“联盟”;而非洲的新兴市场则以不同的方式加强对稳定币的监管,减轻其对金融体系的潜在影响。 随着2025年7月美国《天才法案》(GENIUS Act)的通过,全球市场99%以上的美元稳定币开始迈向合规化,这被广泛解读为美…

    动态 2026年7月7日
  • 央行与金融监管总局共同发布《金融业网络安全管理办法(征求意见稿)》

    正文: 根据中国人民银行于7月3日的公告,为了进一步规范金融行业的网络安全管理,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会以及国家外汇管理局联合制定了《金融业网络安全管理办法(征求意见稿)》。该文件现已向社会公开征求意见,反馈截止日期为2026年8月3日。 《办法》共分为五章,包含三十三条规定。第一章为总则,明确了制定依据、适用范围、网络安全…

    2026年7月6日
  • 欧易OKX正式退出中国大陆市场,用户将有序清退

    欧易OKX宣布退出中国大陆市场 7月1日,数字资产交易平台欧易(OKX)发布公告,正式宣布将全面退出中国大陆市场的运营。该决定标志着平台将采取措施,有序清退在中国大陆地区的用户,转而专注于全球合规运营。 退出原因与监管政策 欧易在公告中指出,随着全球加密资产行业的不断发展,合规已成为其未来运营的重要基石。经过董事会的审议与评估,欧易决定停止针对中国大陆市场的…

    2026年7月3日
  • 特朗普回应加密货币获利质疑:全民皆在获利

    特朗普在新空军一号上回应质疑 近日,美国前总统唐纳德·特朗普在乘坐由卡塔尔赠送的新空军一号时,针对外界对其通过加密货币业务获得12亿美元的质疑做出了公开回应。他坚决否认了利用公职谋取私利的指控,并强调自己财富增长的主要原因是股市的强劲表现和过往的商业成功。 加密货币业务的获利来源 根据公开文件显示,特朗普在2025年通过其子所创立的加密货币公司World L…

    2026年7月2日
  • 柬埔寨网贷平台接连暴雷,投资者损失惨重

    柬埔寨网贷平台现危机 近期,柬埔寨的多家网络借贷平台接连爆发危机,导致众多投资者面临重大财务损失。这一事件引发了社会的广泛关注,尤其是在金融监管日益严格的背景下,网贷行业的安全性再次受到质疑。 事件背景与影响 随着数字金融的迅猛发展,柬埔寨的网络借贷市场一度吸引了大量投资者。然而,最近的一系列暴雷事件令市场信心大幅下滑。受影响的平台包括几家知名的网贷公司,这…

    2026年6月30日
  • 迪拜股市交易者的未来:风险与挑战并存

    反思国内股票盘的未来 在迪拜的国内股票交易者们,或许是时候认真反思自己的职业选择了。随着时间的推移,许多从业者不断投入大量时间和精力,却发现最终的收益并不理想。尽管许多人每天都在高强度的工作中承受着巨大的压力,但回报是否真的与付出相符,值得深思。 监管环境日趋严格 目前,国内的反诈力度已显著加强,资金流向、银行卡风控和异常交易监测等方面的监管措施都变得愈加严…

    2026年6月30日
  • 央行副行长宣昌能:中国反洗钱工作进入高质量发展新阶段

    正文: 自“十四五”规划实施以来,中国人民银行积极落实党中央和国务院的各项决策,通过反洗钱工作部际联席会议机制,强化组织协调,努力构建符合国际标准且具有中国特色的反洗钱法律框架,持续完善基于风险的监管和预防体系,取得了在受益所有人信息管理方面的重大突破,统筹加大对洗钱违法犯罪的打击力度,深度参与国际反洗钱治理,实现了中国反洗钱工作高质量发展的新阶段。根据“十…

    动态 2026年6月26日
  • 美国九大金融监管机构将LEI定为法定实体识别的共同标准

    正文: 2026年6月,美国九家金融监管机构依据《金融数据透明法案》(FDTA)最终制定了一项联合规则,以增强金融监管数据的互操作性。其中一个重要进展是正式将全球法人识别编码(LEI)确立为法定实体识别的共同标准。对于长期以来依赖于50多个不兼容实体识别系统的美国金融监管体系,LEI的引入将提升监管透明度、加强跨机构数据的一致性,并减轻金融机构在合规报告中的…

    动态 2026年6月26日
  • FATF启动公众咨询以推进支付透明度新规,计划于2030年底前实施

    正文: 移动支付网讯:2023年6月24日,金融行动特别工作组(FATF)正式开启公开咨询,广泛征求行业及民间社会的反馈,以支持修订后的支付透明度标准的实施。此次意见征集将于2026年8月21日截止。 FATF预计于2025年6月完成第16号建议的修订工作。本次修改旨在适应当前支付行业的发展趋势,重点提升跨境支付的信息透明度,并增加防范欺诈和支付错误的相关工…

    动态 2026年6月25日
  • 人行贵州省分行:明确规范“支付”“清算”“结算”字样的使用

    正文: 据移动支付网报道,6月23日,中国人民银行贵州省分行发布了《关于规范使用“支付”“清算”“结算”字样的提示》。该提示旨在维护支付市场的秩序,降低非法支付活动的风险,并保护金融消费者的合法权益。现就“支付”“清算”“结算”等术语的使用规范,向社会公众及市场主体提出以下建议。 一、各类市场主体须严格规范企业名称及经营范围的表述,禁止没有相关业务资质的主体…

    动态 2026年6月25日
  • 中国银行因逃税被审计署通报,涉税金额近24亿

    审计署通报金融企业问题 2023年6月23日,中国审计署向全国人大常委会提交了关于2025年度中央预算执行及其他财政收支的审计报告,该报告揭示了多家金融企业存在的严重问题。 中国银行逃避税收的具体行为 报告指出,中国银行在2023年4月至2025年8月期间,利用旗下两家金融机构作为通道,将11只私募基金伪装成公募基金。这些私募基金通过与银行员工合资,出资额仅…

    2026年6月24日
  • 英国央行发布新规,稳定币监管放宽,预计2027年正式实施

    正文: 移动支付网讯:在6月22日,英国央行(BoE)发布了关于稳定币的政策声明和系统性稳定币发行机构的行为准则草案,这标志着英国在稳定币监管框架建设上迈出了重要一步。 此前,一些金融机构已发出警示,认为英国在全球稳定币竞争中可能处于劣势。针对行业反馈与市场需求,英国央行决定对稳定币的监管规则进行适度放宽。此次监管框架是在2024年公众咨询意见的基础上制定的…

    动态 2026年6月23日
  • 菲律宾中央银行推出新规,以简化小微商户数字支付接入流程

    正文: 根据《菲律宾星报》的报道,菲律宾中央银行(BSP)于6月17日发布了第1238号通告,对国家零售支付系统框架及商户支付接受活动的监管制度进行了调整,旨在简化小微及非正式商户的接入流程,同时优化了转账手续费的管控政策。 菲律宾中央银行指出,低风险的小微商户现在只需提供有效身份证明即可开启支付收款功能,从而降低了数字化的门槛。这一过程的具体实施将依赖于持…

    动态 2026年6月23日
  • 金融行动特别工作组将朝鲜与伊朗列为洗钱高风险国家

    正文: 根据移动支付网的报道,韩国金融委员会下属的金融信息分析院(FIU)于6月22日表示,金融行动特别工作组(FATF)决定继续将朝鲜认定为洗钱和恐怖融资的高风险国家。这意味着朝鲜自2011年以来已连续第16年被列入FATF的黑名单。 金融行动特别工作组在其第三十四届第六次全会于6月15日至19日在巴黎的经济合作与发展组织(OECD)总部召开期间,决定将朝…

    动态 2026年6月22日
  • 吉尔吉斯斯坦央行撤销移动钱包公司的支付许可证

    正文: 最近,吉尔吉斯斯坦央行宣布,由于移动钱包有限责任公司(Mobile Wallet LLC)未能遵守法定监管要求,该机构决定吊销该公司的两项主要支付业务许可证。相关的决定文件于2026年6月16日签署,并于2026年6月19日生效。 这两项被吊销的许可证均是在2015年5月29日发放的,涉及公司两项重要的经营资质。其中一项是第三方电子支付业务许可证,允…

    动态 2026年6月21日
  • 国家金融监管局发布《银行业保险业人工智能安全开发应用指导意见》

    正文: 为深入落实党中央和国务院的决策部署,响应中央经济工作会议和中央金融工作会议的精神,推动银行业和保险业在人工智能技术应用及风险防控方面的扎实工作,国家金融监督管理总局近期发布了《银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》(以下简称《指导意见》)。 《指导意见》强调,开发和应用人工智能的银行和保险金融机构(统称金融机构)需以习近平新时代中国特色社会主义…

    动态 2026年6月18日
  • 深圳金融监管机构发出风险警示:币商在境内非法进行法定货币与虚拟货币兑换

    正文: 在6月17日,深圳市地方金融管理局与中国人民银行深圳分行联合发布了《关于防范涉虚拟货币非法金融活动的风险提示》。 该风险提示指出,最近,一些不法分子利用虚拟货币的相关概念进行炒作,借助“AI智能体”、“AI量化投资”、“Web3.0”等名义从事非法集资、传销和诈骗等活动。此外,币商在境内进行法定货币与虚拟货币的非法兑换,协助罪犯洗钱和跨境转移非法资金…

    动态 2026年6月18日
  • 美国国会达成住房法案协议,将CBDC禁令延长至2030年

    正文: 移动支付网报道:近期,外媒透露,美国国会领导层已就《21世纪住房法案》(21st Century ROAD to Housing Act)达成了一项两党协议。该综合性法案不仅涉及住房可负担性的改革,还意外加入了一项重要条款——将美联储发行零售型央行数字货币(CBDC)的禁令延长至2030年12月31日。 根据法案第1001条的规定,美联储及其附属机构…

    动态 2026年6月18日
  • 国家金融监管总局2026年规章制定计划:包括银行网络安全管理办法等

    正文: 在6月17日,国家金融监督管理总局公布了其2026年的规章制定工作计划。该计划中提到的规章包括《国家金融监督管理总局非现场监管暂行办法》和《银行保险机构金融消费投诉处理管理办法》。 此外,计划中还包括准备制定和修订的规章,如《银行业保险业网络安全管理办法》、《银行业保险业金融机构消费者权益保护管理办法》以及《国家金融监督管理总局现场检查办法》等。 来…

    2026年6月18日
  • 从柬埔寨回国后,银行服务成了新挑战

    回国后银行卡受限现象加剧 近日,有网友分享了他从柬埔寨回国后的经历,揭示了一个令人关注的现象:越来越多从东南亚国家回国的人员在银行服务上遭遇了新的限制。 金融部门加强监管 据该网友反映,回国后,他在办理新银行卡时遇到了诸多困难,不仅新卡申请受到限制,原本保留的旧卡也出现了不同程度的封控。这一情况似乎与个人曾经前往境外的经历密切相关,尤其是一些高发诈骗地区的背…

    2026年6月17日
  • 新韩银行因数据安全问题再遭重罚,罚款超248万元

    正文: 根据中国人民银行北京市分行于6月11日发布的行政处罚信息,新韩银行(中国)因多项违规行为,包括“违反金融统计规定、账户管理规定、人民币流通管理规定、反假货币业务管理规定、信用信息相关管理规定、客户身份识别义务、报告大额交易或可疑交易、网络安全管理规定和数据安全管理规定”等9项,受到警告并被罚款2489438.43元。 此外,银行内部有3名员工受到处罚…

    2026年6月16日
  • 加纳央行暂停银行及支付机构与无证加密外币钱包服务的对接

    正文: 根据移动支付网的消息,6月14日,加纳央行(BoG)发布了一项监管通知,要求国内所有持牌金融机构立即停止为那些运营无证外币钱包的加密货币平台提供相关服务。央行明确表示,未能在规定时间内整改的机构将面临严格的监管处罚。 央行指出,近期境内加密货币平台违规推出美元等外币数字钱包服务的现象日益严重。用户可以通过本地银行转账、信用卡及移动支付渠道,绕过正规的…

    动态 2026年6月15日
  • 泰国反诈行动持续升级:冻结诈骗资产203亿泰铢

    泰国严打网络诈骗行为 泰国政府在反诈行动中采取了更为严格的措施,从去年10月起至今,已成功冻结与跨国诈骗相关的资产,累计金额达到203.92亿泰铢。总理阿努廷亲自领导此次反诈斗争,明确表示将严查诈骗行为,不受任何关系限制。 马甲账户数量大幅减少 在这场反诈行动中,泰国的个人和法人马甲账户数量显著下降。数据显示,个人马甲账户减少近19万个,法人马甲账户也下降超…

    2026年6月14日
  • CFTC计划实施新规以重塑预测市场,界定可交易事件与参与者

    正文: 原创 | Odaily 星球日报(@OdailyChina) 作者 | Asher(@Asher_ 0210) 在6月10日,美国商品期货交易委员会(CFTC)公布了一项拟议的新规,旨在调整对事件合约的审查方法。根据CFTC的公告,该提案将对法规40.11进行修改,并新增附录F,以评估预测市场中的事件合约是否涉及恐怖活动、暗杀、战争或其他非法行为,并…

    2026年6月11日
  • 许正宇局长在立法会谈及香港稳定币的监管与发展

    正文: 在6月10日的立法会会议上,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,获得金管局批准的两家稳定币发行人在正式运营之前,需完成科技平台与系统的测试,并实施风险管理措施(涵盖储备资产管理、资产安全保障、价格稳定机制、赎回安排及科技安全等方面)、合理配置人力资源等工作。金管局正与持牌发行人保持密切联系,以确保各项准备工作顺利进行并按计划落实。 许正宇透露,基于两…

    动态 2026年6月10日
  • 柬埔寨追觅公司面临全面清查,银行授信或被收回

    追觅公司面临监管压力 近期,柬埔寨的追觅公司可能面临不利局面。根据最新消息,地方政府决定对产业基金的合作情况进行全面清查,以确保金融市场的稳定和透明。 银行系统风险评估 与此同时,银行系统也发出了通知,要求立即对贷后情况进行检查。这项措施主要是为了评估当前的信贷风险,尤其是针对追觅等可能存在问题的公司。金融机构担心,若发现问题,授信额度将有可能被收回,进一步…

    2026年6月7日
  • 国务院新规:个人境外投资需登记,跨国金融公司应率先示范

    新规发布背景 近期,中华人民共和国国务院发布了一项新的规定,要求个人在进行境外投资时,必须进行登记。这一举措旨在加强对个人投资的监管,确保投资活动的合法性与合规性。 登记要求的具体内容 根据新规,从事境外投资的个人,尤其是参与开设博彩、餐饮及其他商业活动的人士,必须主动进行登记。这一规定尤其强调了在跨国金融领域中,金融公司应成为合规的典范,积极响应新规,确保…

    2026年6月1日
  • 正式宣布!丁向群担任国家金融监督管理总局党委书记

    正文: 国家金融监督管理总局于5月29日发布消息,中央组织部的相关负责人出席了国家金融监督管理总局的领导干部会议,并宣布了中央的决定:丁向群同志被任命为国家金融监督管理总局党委书记。 根据公开资料,丁向群于1965年6月出生,拥有丰富的职业背景。她曾在银行和保险行业任职多年,同时也在多个地方政府工作。2024年12月,她将重返保险行业。在此之前,丁向群曾担任…

    2026年5月31日
  • Tether再次冻结超160万美元USDT,TRON链成监管重点

    Tether冻结资产更新 5月29日,全球最大的稳定币USDT发行方Tether宣布更新其链上冻结名单,新增17个被冻结地址,这些地址涉及Ethereum(以太坊)和TRON(波场)两大网络,累计冻结金额已超过160万美元。 TRON网络成为重点监控对象 根据最新数据,TRON网络依然是Tether进行风险控制和执法协查的重点。新增的17个被冻结地址中,有1…

    2026年5月31日
  • 柬埔寨高管涉嫌非法集资案 受害者超5000人

    柬埔寨反贪局通报非法集资案件进展 近日,柬埔寨反贪局对一起非法集资案件进行了最新通报。案件涉及的主要嫌疑人林章娜及其同伙,利用地产项目向公众高息吸引资金,涉案金额高达9300万至9800万美元,导致超过5000名投资者受害。 案件背景与发展 根据反贪局的调查,林章娜在2024年被捕,现已被正式起诉。调查显示,她和她的团队通过虚假宣传和承诺高额回报,吸引了大量…

    2026年5月29日
  • 广州银行因信息科技管理失误遭罚100万元,1人受到警告

    正文: 近期,国家金融监督管理总局广东监管局公布了一则行政处罚信息,显示广州银行及其佛山分行、信用卡中心因“信息科技管理不当”而受到处罚。其中,广州银行被罚款40万元,佛山分行罚款20万元,信用卡中心罚款40万元,合计罚款达到100万元。 此外,相关责任人罗东华也因此受到警告。 实际上,金融监管总局发布的罚单中,专门针对“信息科技”领域的案例并不多见,甚至包…

    2026年5月27日
  • 英国监管机构发布批发市场资产代币化战略

    正文: 在5月18日,英国金融行为监管局(FCA)和英格兰银行联合推出了一项框架,旨在加速英国批发金融市场的资产代币化。这一倡议旨在为机构企业提供必要的监管和技术确定性,以推动数字资产技术从试点阶段走向主流应用。 资产代币化是指在分布式账本上创建现实世界资产(如股票或债券)的数字化表示。监管机构认为,这项技术是提升效率的关键因素,能够简化证券的发行与资产管理…

    动态 2026年5月25日
  • 英国监管机构发布批发市场资产代币化战略

    正文: 在5月18日,英国金融行为监管局(FCA)与英格兰银行联合推出了一项框架,旨在加速英国批发金融市场的资产代币化进程。这一倡议的目标是为机构提供所需的监管和技术保障,助力数字资产技术从实验阶段向主流应用转型。 代币化技术通过分布式账本将现实世界的资产(如股票和债券)进行数字化表示。监管机构认为,这项技术是提升市场效率的重要驱动力,能够简化证券发行及资产…

    动态 2026年5月25日
  • 英国金融监管机构发布批发市场资产代币化框架

    正文: 英国金融行为监管局(FCA)与英格兰银行于5月18日共同推出了一项框架,旨在推动英国批发金融市场的代币化进程。这一倡议的目标是为机构企业提供必要的监管和技术明确性,以助力数字资产技术从实验性阶段迈向主流应用。 代币化技术使得现实世界资产(如股票和债券)能够在分布式账本上以数字形式表示。监管机构认为,这项技术是提高效率的重要推动力,有潜力简化证券的发行…

    动态 2026年5月24日
  • 英国监管机构发布批发市场资产代币化方案

    正文: 英国金融行为监管局(FCA)与英格兰银行于5月18日联合推出了一项框架,旨在加速英国批发金融市场的资产代币化进程。该倡议的目标是为机构企业提供所需的监管和技术保障,以促使数字资产技术从实验性阶段向主流应用转型。 代币化技术通过分布式账本为现实世界的资产(如股票和债券)创造数字化表现。监管机构将其视为提升市场效率的重要推动力,有望简化证券发行和资产管理…

    动态 2026年5月24日
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