金融监管
美国财政部切断MEXC交易所与金融体系的联系
美国财政部采取行动 2023年11月6日，美国财政部发布公告，决定切断加密货币交易所MEXC Global与美国金融体系的资金往来。这一措施是由金融犯罪执法网络（FinCEN）下令实施的，旨在防范与该平台相关的资金转移风险。 MEXC交易所的影响 MEXC交易所被认为是全球前20大加密货币交易所之一。美国财政部的调查显示，MEXC在2021年5月至2026年…
印尼金融监管机构加强对网络赌博账户的审查
印尼金融监管局发布新规 根据印尼金融服务管理局（OJK）11月6日发布的最新监管数据，印尼全国商业银行被要求针对涉嫌参与网络赌博的账户进行更为严格的审查。这一举措是为了有效打击日益增长的网络赌博活动，涉及的账户总数已达到39,923个。 账户数量持续增长 OJK的数据显示，涉网络赌博的银行账户数量自10月初的38,796个增至39,923个，新增账户达到1,…
柬埔寨西港赌场加密货币交易超10亿美元，64%流向受制裁网络
西港赌场加密货币交易引发关注 根据美国区块链情报公司TRM Labs于10月28日发布的最新调查报告，在2026年1月1日至9月7日期间，柬埔寨西哈努克市（西港）的34家赌场累计接收了超过10.7亿美元的加密货币。这一惊人的资金流动规模引起了国际社会的广泛关注。 资金流向与制裁网络的关联 调查显示，这笔巨额资金中，约有6.87亿美元（占总流入金额的64%）流…
中共中央加强打击虚拟货币和区块链腐败行为
根据新华社11月1日的报道，中共中央在10月29日举行的二十届五中全会中，提出了针对腐败行为的新举措，尤其是利用虚拟货币和区块链技术的相关行为。 新政策的背景与目标 此次会议通过的《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》强调，必须坚决打击通过互联网、虚拟货币、跨境资金和区块链技术等手段实施的腐败行为。该决定的出台背景是在国内外经济环境变化及…
柬埔寨西港赌场加密货币流入依然强劲
西港赌场的加密货币现状 根据区块链分析机构TRM最近发布的报告，尽管柬埔寨政府已收紧对赌场的监管，并撤销了18张赌场牌照，但西港的赌场体系仍然吸引了大量加密货币，主要是USDT。 加密货币流入特点 报告显示，流入西港赌场的加密货币几乎全部是通过TRON链上的USDT进行结算，比例高达99.9%。现场调查显示，西港的赌场出纳台和街头兑换店提供USDT与美元的双…
香港金融管理局回应伪冒数字港元借贷项目并已报警
正文： 根据移动支付网的报道，香港金融管理局（金管局）于10月26日发布公告，针对近期公众对伪冒数字港元借贷项目的广泛咨询进行了说明。公告指出，这些欺诈行为误导公众签署协议，虚假声称所涉及的贷款会转化为数字港元资产。对此，金管局已向香港警方正式报案。 金管局郑重声明，这些欺诈性的协议和借贷项目与其没有任何关联，并重申金管局不会主动联系市民处理个人财务事务或进…
银行推动AI自主管理，问题责任归属如何界定？香港金管局制定新规
正文： 你可能已经见过银行内部的AI助手：询问理财产品信息时，它能迅速给出答案；上传证件照片后，它可自动完成信息验证。过去，这类生成式AI通常是“被动型工具”，没有指令时不会主动进行操作。然而，近年来，银行业正经历显著变化：越来越多的“自主执行任务”的智能体AI开始应用。 随着能力的提升，新的问题也随之而来。若AI在自主执行任务时出现错误，责任应由谁承担？它…
银行赋能AI自我运作，责任归属成焦点：香港金管局设立新规
正文： 您可能已经注意到许多银行内部的AI助手：询问理财产品信息，它能迅速提供解答；上传证件照片，它能自动完成身份验证。在过去，这类生成式AI主要是“被动工具”，用户必须下达指令才能触发其功能。然而，过去一年，银行业迎来了显著的变化：越来越多的“自主工作”智能体AI开始投入使用。 随着能力的提升，新的问题也随之而来。如果AI在自主执行任务时出现错误，责任应由…
银行将AI赋予自主能力，责任归属成焦点——香港金管局出台新规
你可能已经见识过银行中的AI助手：当询问理财产品信息时，它可以迅速提供答案；上传证件照片，它能够自动完成信息审核。过去，这类生成式AI多为“被动工具”，只有在接到指令时才会执行操作。然而，最近一年，银行业迎来了一场全新的变革：越来越多具有自主操作能力的智能体AI开始投入使用。 随着能力的增强，随之而来的新问题也愈发显著。当AI自主执行任务出现错误时，责任该由…
马来西亚严打金融公司 办公楼停工数百人受影响
马来西亚双威伟乐城办公楼突遭查处 近日，马来西亚双威伟乐城的A栋办公楼成为了执法部门的重点检查对象。根据消息来源，这栋楼内有数百人在进行金融业务运营，但因政府近期开展的金融公司整顿行动，其活动被迫暂停。 执法行动背景 马来西亚政府在近期加强了对金融行业的监管，尤其是针对一些不合规的金融公司进行了一系列的突击检查。这一举措旨在打击洗钱、诈骗等违法行为，维护市场…
Visa获央行批准筹备！首张外资全资银行卡清算牌照即将到来
正文： 据移动支付网报道，全球支付巨头Visa于10月13日宣布，已获得中国人民银行的正式批准，以筹备在中国境内设立银行卡清算机构。中国人民银行官网已更新相关信息，并向Visa在中国的实体威士信息技术（北京）有限公司发放了许可文件，允许其进行银行卡清算机构的筹备工作。 根据相关规定，Visa的境内实体需在一年内完成筹备，并提交开业申请。经过中国人民银行及金融…
柬埔寨交易所新规：注册必须使用护照
柬埔寨交易所注册新规 根据最新可靠消息，柬埔寨政府将实施一项新规，要求所有注册交易所的用户在进行注册时必须提供护照作为身份验证。这一政策将会强制执行，用户将没有其他选择。 新规的背景与目的 此举旨在加强对加密货币交易的监管，防范金融诈骗和洗钱等违法行为。随着加密货币市场的迅速发展，如何确保交易的安全性和合规性逐渐成为各国政府关注的重点。柬埔寨作为东南亚地区的…
美国运通被指反洗钱失职，旗下银行遭罚3.5亿美元
正文： 根据移动支付网的报道，10月8日，美联储理事会发布了一项针对美国运通（American Express）的执法行动，指出该公司在识别、调查及报告可疑活动方面存在失职，其全公司的反洗钱项目在落地执行上也存在“重大缺陷”。 此次命令（编号Docket No.26-052-B-HC）依据《联邦存款保险法》的相关规定作出，涉及的对象包括上市公司美国运通及其子…
美国运通面临反洗钱调查，旗下银行被罚3.5亿美元
正文： 根据移动支付网的报道，10月8日，美联储理事会宣布对美国运通（American Express）展开执法行动，指出该公司在识别、调查和报告可疑活动方面存在明显失职，其整体反洗钱计划在执行层面存在“重大缺陷”。 这项命令（编号Docket No.26-052-B-HC）是依据《联邦存款保险法》的相关条款制定的，涉及的对象包括上市公司美国运通及其子公司美…
美国运通接受反洗钱调查，旗下银行被罚款3.5亿美元
正文： 根据移动支付网的报道，10月8日，美联储理事会发布了一项针对美国运通（American Express）的执法措施，指认该公司在识别、调查和报告可疑活动方面存在严重失职，其整体反洗钱项目在实施过程中暴露出“重大缺陷”。 此次命令（编号Docket No.26-052-B-HC）依据《联邦存款保险法》的相关条款做出，涉及上市公司美国运通及其子公司美国运…
马来西亚政府严打Telegram诈骗账号 388个账户被封禁
马来西亚加强网络安全监管 在打击网络诈骗方面，马来西亚政府近期采取了积极措施，累计封禁或暂停了388个Telegram诈骗账号。这项行动是为了保护公众免受冒牌券商和虚假高回报投资的侵害。 具体措施及结果 根据马来西亚证券委员会的数据，自2024年至2025年，监管部门还封禁了328个诈骗网站和60个相关电话号码。这一系列措施旨在提高金融市场的透明度，并防止不…
柬埔寨赌场背后黑手引IMF关注，监管力度将加强
IMF报告揭示柬埔寨金融体系隐忧 国际货币基金组织（IMF）在其最新报告中对柬埔寨的金融体系发出了警告，重点关注该国银行和赌场等行业的幕后操控者。IMF指出，随着柬埔寨对网络诈骗的打击力度加大，金融体系的监管亟需加强，尤其是在对资金来源和股东背景的审查方面。 加强牌照审核与资金合法性核实 IMF建议，柬埔寨应当提升银行、支付机构及赌场的牌照审核标准，严格审查…
柬埔寨面临网络诈骗洗钱威胁，IMF呼吁加强金融监管
国际货币基金组织（IMF）在其最新发布的报告中对柬埔寨的金融监管提出了严肃警告，敦促其采取更为积极的措施来打击与网络诈骗和人口贩运相关的洗钱活动。 IMF报告揭示的风险 IMF指出，网络诈骗和洗钱行为正逐渐成为威胁柬埔寨宏观经济与金融稳定的重要因素。报告建议，柬埔寨政府应在银行及赌场的牌照审查上加强管控，以确保最终受益人的背景调查更加严格。 具体而言，IMF…
八部门联合发布指导意见，聚焦支付、数字人民币及跨境人民币等领域
正文： 据移动支付网9月28日消息，中国人民银行与金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、文化和旅游部等八个部门联合发布了《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》（以下简称《意见》）。 《意见》强调了持续优化支付服务的重要性，要求健全覆盖城乡的高效便捷且风险可控的支付体系，并积极推动支付的普惠性。金融机构被鼓励结合科技研发与…
汇旺集团被指洗钱240亿美元，服务电诈网络
汇旺集团董事长被捕，洗钱指控浮出水面 近日，汇旺集团因涉嫌洗钱而引发广泛关注，其董事长李雄在被押解回中国后，调查结果显示，该集团在过去四年内通过旗下平台洗钱金额高达240亿美元，主要服务于电信诈骗及网络犯罪团伙。 加密货币钱包的可疑资金流动 根据总部位于伦敦的区块链分析公司Elliptic的统计，自2021年以来，汇旺担保及其相关商家所使用的加密货币钱包，已…
菲律宾反洗钱法改革以应对国际监管要求
菲律宾反洗钱委员会提议全面修订法律 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）近日宣布，正推动对《反洗钱法》的全面修订，以适应即将到来的2027年金融行动特别工作组（FATF）相互评估。这项改革旨在加强菲律宾在国际金融体系中的合规性，并防止再次被列入加强监控名单。 改革重点及新监管措施 此次法案修订的核心内容包括将虚拟资产服务商和信托机构纳入监管范畴。这一举措旨在适应金…
柬埔寨致富银行宣布临时接管，监管问题引发关注
柬埔寨国家银行实施临时接管 在2023年9月21日，柬埔寨国家银行宣布将柬埔寨致富银行（Chief Bank）置于为期三个月的临时接管。这一决定将于2026年9月21日正式生效，期间由Baker Tilly（柬埔寨）有限公司担任临时管理人。 接管期间的管理权利与义务 根据国家银行的声明，临时管理人在接管期间将拥有全面的管理权，负责代表致富银行处理各项业务。这…
金融监管总局新增领导，三家银行App被通报，数据安全罚单再现
正文： 《一周观察》是《银行科技研究社》推出的每周银行科技热点栏目，涵盖监管政策、银行动态、人事变动、技术创新及应用等内容。点击标题可直接阅读全文。 蔡东被任命为国家金融监督管理总局党委委员，曾在银行系统中负责科技事务。 根据9月18日国家金融监督管理总局的信息，蔡东已担任党委委员。蔡东在工行、国开行和农行等机构任职，2019年调任吉林省，近期回归金融界。 …
智利推出新规 禁止支付机构为非法博彩平台提供服务
正文： 在9月14日，智利金融市场委员会（CMF）发布了一项新规提案，禁止支付服务提供商为未经授权的在线赌博平台提供服务。 该提案于8月首次向公众征求意见，旨在要求支付运营商仅与拥有智利所有合法经营许可、执照或特许资格的实体进行合作。同时，提案明确禁止支付运营商为无资质的平台处理支付事务，彻底排除与智利境内非法境外博彩活动相关的支付服务。 此项提案进一步强化…
智利推出新支付法规 禁止支付机构服务非法赌博网站
正文： 在9月14日，智利金融市场委员会（CMF）发布了新的法规提案，禁止支付服务提供商为未获授权的在线博彩平台提供服务。 该提案于8月份首次对外公开，向公众征求意见，要求支付运营商只与持有智利合法经营许可、执照或特许资质的实体进行合作。同时，支付机构被禁止为没有资质的平台处理支付事务，彻底排除与智利境内非法境外赌博活动相关的支付服务。 此次提案进一步加强了…
德商村镇银行因数据安全问题受到罚款，2名员工被处罚，其中一人来自科技部门
正文： 9月8日，中国人民银行浙江省分行公布的行政处罚信息显示，浙江余杭德商村镇银行因多项违规行为被警告并罚款109.5万元。这些违规行为包括违反金融统计管理、账户管理、数据安全管理、网络安全管理、人民币流通管理、反假货币业务管理、信用信息采集及相关管理规定，以及未按规定报告可疑交易等八项。 在处罚中，该行的嵇某萍和信息科技部的高某娣因违反数据安全管理规定分…
智利发布新支付规定 禁止支付机构支持非法赌博平台
正文： 在9月14日，智利金融市场委员会（CMF）发布了一项新规提案，禁止支付服务提供商为未经授权的在线赌博平台提供服务。 该提案于8月首次向公众征求意见，计划要求支付运营商仅能与持有智利所有合法经营许可证、执照或特许资质的实体进行合作。同时，支付运营商将被禁止为无运营资质的平台处理支付业务，完全排除与智利境内非法境外博彩活动相关的支付服务。 这一提案进一步…
泰国央行协同11家行业协会推出反洗钱与反恐融资框架
正文： 移动支付网讯：泰国中央银行（BOT）与11个金融行业协会共同推出了一项协同监管框架，旨在加强对金融系统中诈骗、洗钱及恐怖融资等非法活动的防范。这一框架将全面提升金融机构识别可疑交易的能力，并应对新兴风险的威胁，覆盖机构治理结构、行业信息共享、客户尽职调查及技术化交易监控等多个领域。 根据该框架，各金融服务机构需根据自身的业务模式设计适当的风险防护措施…
柬埔寨支付平台CoolCash（小易支付）支付许可证被撤销，开始清算程序
正文： 根据《柬中时报》的报道，柬埔寨国家银行已于8月3日宣布撤销支付平台CoolCash（小易支付）运营公司天旭国际科技有限公司（Tian Xu International Technology Plc.）的支付许可证。该许可证最初于2024年5月27日发放，原定有效期至2030年。 依据柬埔寨《银行和金融机构法》第68条，央行已指定Morrison Ka…
泰国央行推出反诈框架 强化大额资金监管
泰国央行宣布新反诈措施 在曼谷举行的商业峰会上，泰国央行行长维泰正式宣布，将于2026年9月10日起实施一项新的联合反诈框架。这一框架旨在加强对大额资金交易的监管，以有效打击网络诈骗活动。 严格监管大额交易 根据新框架的要求，超过2000家金融机构及换汇点将对大额交易进行严格监管。具体来说，15万美元以上的现金存款及30万美元以上的黄金交易将成为重点审查对象…
中国农业银行安徽省分行原行长张春林被查处
安徽省分行行长被调查 近日，中国农业银行安徽省分行原党委书记及行长张春林因涉嫌严重违纪违法行为，被有关部门依法查处。这一消息引起了广泛关注，涉及金融行业的合规及治理问题。 张春林的任职背景 张春林在担任安徽省分行行长期间，负责管理该行的各项业务和运营。他的工作不仅影响了金融服务的质量，也对地方经济发展产生了一定的影响。此次查处，意味着监管部门对于金融行业的执…
招商银行前副行长施顺华被查 震动金融界
近日，招商银行股份有限公司的前党委委员及副行长施顺华因涉嫌违纪违法而被查。这一消息在金融界引起了广泛关注，标志着中国金融监管力度的加大。 施顺华的背景 施顺华曾担任招商银行副行长，负责多个重要的业务板块，拥有丰富的金融行业经验。在他的任期内，招商银行在国内外市场上取得了显著成绩，然而此次事件的发生显示了高层管理人员面临的监管风险。 调查的起因与影响 施顺华的…
新币担保疑似通过多渠道转移逃逸资金
新币担保资金动向引关注 近期，根据区块链监测工具 Bitrace 的数据，新币担保（Xinbi Guarantee）在其相关 USDT 地址遭到大规模冻结后，疑似开始通过多种渠道进行资金转移。这一动向引发了行业内的广泛关注，尤其是在金融监管日益严格的背景下。 资金转移渠道分析 据悉，新币担保正在利用 JustLend、jUSDT 以及 USDD 等平台进行资…
柬埔寨新规：四位数ID及特定账号全面封禁
新规实施背景 近期，柬埔寨金融监管机构针对虚拟货币市场实施了严格的新规，所有四位数的用户名以及带有特定前缀“+888”的账号均被全面封禁。这一措施旨在加强对诈骗活动的打击，保护消费者的合法权益。 封禁账号的具体情况 根据行业消息，柬埔寨的金融监管部门已经对多个虚拟货币交易平台进行了审查和整改，结果显示，许多账户因涉嫌欺诈和其他非法活动而被封禁。这次封禁不仅限…
支付清算协会发布关于“非法交易、出租及出借账户”的风险警示
正文： 近年来，电信网络诈骗案件频发，犯罪分子通过非法交易、租赁或借用等手段获取银行及支付账户，作为犯罪资金的结算工具，严重损害了公众的财产安全。为有效防范此类风险，中国支付清算协会结合相关案例发布了以下风险警示： 一、银行及支付账户应由个人实名注册并使用。任何单位或个人不得非法交易、出租或出借这些账户，也不得以他人身份或虚构代理关系进行账户的开立。 二、切…
湖南副局长陀炜办公室遇害，凶手已被控制
湖南金融监管局副局长遇害 2023年9月7日上午，湖南省国家金融监督管理总局湖南监管局的副局长陀炜在其位于长沙的办公室内遭遇不幸，确认遇害。警方已迅速控制了犯罪嫌疑人，这一事件引起了广泛关注。 陀炜的个人背景 陀炜，女，生于1971年2月，曾在中国银保监会湖南监管局担任人事处负责人。自2022年起，她被提升为湖南监管局的副局长。随着国家金融监督管理总局的成立…
反洗钱要求隐藏在五年规划中——逐字核验后的全景分析
正文： 本篇文章基于14份官方原文（逐字核验）与36个因子映射库的对照分析，属于该系列的第一篇。 首先提出一个看似矛盾的结论：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》全文中并未出现“洗钱”一词。我们从国家发改委官网提取了该文件的官方PDF版本，并进行了逐字检索，结果显示“反洗钱”、“洗钱”、“三反”、“反恐怖融资”、“反逃税”、“受益所有人”…
菲律宾央行BSP决定暂停新支付牌照申请！
正文： 根据菲律宾多家媒体的报道，菲律宾中央银行（BSP）计划在未来一年内暂停接受新支付系统运营商（OPS）的注册、牌照发放及相关授权申请。这一决定源于一份通函草案的内容。 OPS指的是在菲律宾提供支付和资金转移服务的机构。BSP表示，此次暂停的实施旨在对OPS的分类及许可框架进行全面审查，主要是基于当前的风险管理考虑。 草案中提到将建立一个中央数据库，专门…
新加坡计划修订《支付服务法》，推出独立稳定币发行人许可证
正文： 根据移动支付网的报道，新加坡金融管理局（MAS）于2026年9月1日发布了一份公众咨询文件，意在对《2019年支付服务法》进行立法修订，以建立一个清晰、可执行的法律框架，专门针对稳定币的发行、流通和监管。这一咨询是在MAS于2022年首次发起咨询和2023年明确政策方向的基础上，进一步将政策转化为具体法律条文的重要步骤。 此次意见征集的截止日期为20…
支付行业合规运营与风险管理的重要性分析
合规运营与风险管理的必要性 在现代支付行业的迅猛发展中，合规运营与风险管理已成为不可或缺的关键环节。随着全球范围内对金融监管的关注度不断提高，各类合规要求和政策也随之增多，支付服务提供商必须采取积极措施应对这些变化。 法律责任与客户信任 合规运营不仅关乎企业的法律责任，更直接影响到客户的信任度。为了建立完整的合规框架，支付公司需要从多个方面入手。 了解法规政…
越南新规严控加密资产市场 违规者面临重罚
越南加强加密资产市场的监管 自2023年8月1日起，越南正式实施第284/2026号法令，旨在规范加密资产市场的各类活动。这项法令对违规行为设定了严格的处罚措施，旨在保护投资者并维护金融市场的稳定。 违规行为及其处罚 根据新法令，机构在加密资产领域的违规行为最高可被罚款2亿越南盾（约合7671美元），而个人则可能面临最高1亿越南盾的罚款。违规行为包括未经许可…
湖南永州银行主任涉嫌冒用身份贷款800万
事件概述 近日，湖南省永州市江永农商银行发生一起严重的金融违规事件。该行原营业部主任陈某被指控冒用三名农村困难务农人员的身份，非法套取合计超过800万元的银行贷款。这一行为引发了广泛关注，并引起了金融监管部门的重视。 违规贷款经过 根据举报，涉事的三名农户均为普通务农群众，他们表示未曾签署任何贷款文件，也未收到相应的贷款资金。但陈某却利用他们的身份证信息，违…
央行今年已注销6张支付牌照，大众支付被迫退出市场
正文： 根据移动支付网的报道，8月28日，人民银行最新公布的“支付业务许可信息公示-已注销许可机构”显示，上海大众交通商务有限公司（简称“大众支付”）的支付牌照于8月21日被正式注销，距离其牌照续展还有4个月。自2026年以来，大众支付成为第六家退出市场的支付机构，至今累计注销的支付牌照总数已达114张。 大众支付的前身可以追溯到1988年成立的大众票务中心…
越南国会批准《反洗钱法》修正案，明确15项加密行业可疑交易指标
正文： 在8月24日的会议上，越南国会正式通过了《反洗钱法》的修正案，决定自2026年12月1日起将加密资产服务提供商（VASP）纳入报告范围，要求其向越南国家银行（SBV）报告可疑交易活动。 该法案清晰列出了加密行业的15项可疑交易指标，包括：在短时间内进行多笔高额交易且缺乏明确的商业目的；在建立客户关系后迅速进行充值、交易和提款的循环操作；以及利用隐藏身…
韩国对四大银行海外分支进行反洗钱专项审查，聚焦东南亚地区
正文： 据《朝鲜财经》报道，移动支付网了解到，韩国金融监督院（FSS）日前宣布，将于今年下半年对四大本土银行——KB国民银行、新韩银行、韩亚银行及友利银行的海外分支机构进行反洗钱专项审查，特别关注东南亚地区的相关网点。 此次审查的发起背景是由于韩国银行在海外业务中暴露出的反洗钱系统隐患，以及柬埔寨发生的跨境犯罪洗钱事件，导致监管机构对跨境金融风险控制的要求不…
韩国加强对四大银行海外分支的反洗钱专项检查，重点关注东南亚地区
正文： 据《朝鲜财经》报道，移动支付网了解到，韩国金融监督院（FSS）近日宣布，将在今年下半年对国内四大银行——KB国民银行、新韩银行、韩亚银行及友利银行的海外分支机构进行反洗钱专项检查，重点覆盖东南亚地区的网点。 此次检查是由于韩国银行海外机构之前暴露出的反洗钱系统缺陷，加上柬埔寨跨境犯罪洗钱事件的影响，监管机构对跨境金融风险控制的要求也在持续加强。 此次…
英国政府要求央行促进数字货币及支付创新
正文： 根据彭博社的报道，英国政府计划为英格兰银行（即英国中央银行）增加一项新的次级职责。该职责将专注于在确保金融稳定的核心目标下，推动数字货币、支付方式及整个数字金融领域的创新。 英国财政部指出，此政策的推出旨在增强英国在全球数字资产市场中的竞争地位。同时，此次创新监管职责的扩展，将从之前只针对中央对手方和中央证券存管机构，延伸至支付系统的监管。 在稳定币…
国家发改委修订对外投资管理办法，严格资金出境控制
发改委发布修订征求意见稿 近日，国家发展改革委员会发布了《对外投资管理办法（修订征求意见稿）》，该办法旨在替代2017年实施的《企业境外投资管理办法》，并对资金出境的管理力度进行显著加强。 未核准备案资金结算将被拒 根据修订内容，未获得核准或备案的对外投资，外汇管理、海关等部门将不予办理相关手续，金融企业也不得为未按规定履行核准或备案的投资者办理资金结算和融…
中国加强人民币交易监管：流通人民币严禁炒作
人民币交易新规发布 2023年8月21日，中国人民银行与国家市场监督管理总局联合发布公告，针对人民币交易市场进行整治，明确禁止流通人民币的买卖行为。新规将于2023年9月1日起正式实施，旨在遏制将流通人民币视为“收藏品”进行炒作和囤积抬价的行为。 禁止流通人民币的买卖 公告中最为关键的一条是，正在流通的人民币不得用于买卖。这意味着，无论是炒作同号、连号，还是…
柬埔寨国家银行新规简化账户冻结程序
柬埔寨国家银行发布新规 柬埔寨国家银行（央行）近日公布了一项新规，旨在简化各银行和金融机构在与司法部门合作时的程序。这一措施将有助于加快对客户账户的冻结、扣押和解封过程，并明确了金融机构在提供客户账户信息时的责任与义务。 新规内容详解 根据新发布的通告，各金融机构在执行主管机关的法令或请求时，无需再向国家银行申请确认。这意味着，金融机构可以直接响应执法部门的…
