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据《朝鲜财经》报道，移动支付网了解到，韩国金融监督院（FSS）日前宣布，将于今年下半年对四大本土银行——KB国民银行、新韩银行、韩亚银行及友利银行的海外分支机构进行反洗钱专项审查，特别关注东南亚地区的相关网点。
此次审查的发起背景是由于韩国银行在海外业务中暴露出的反洗钱系统隐患，以及柬埔寨发生的跨境犯罪洗钱事件，导致监管机构对跨境金融风险控制的要求不断加强。
审查的主要内容包括：银行对于可疑客户的识别机制、是否存在规避美国海外资产控制办公室（OFAC）限制交易的行为，以及涉及洗钱和恐怖融资的可疑交易是否及时向金融情报部门（FIU）报告。
值得注意的是，之前多家韩资银行在柬埔寨的子公司与遭受欧美制裁的柬埔寨太子集团有过交易记录，显示出这些银行在海外的内控措施过于依赖书面审核，且监管存在不足。因此，此次专项审查将有助于弥补银行在跨境风险控制方面的短板。
来源：移动支付网
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评论列表（8条）
韩国银行在东南亚的反洗钱措施真是关键，特别是在当前国际形势下！
想知道这次审查会对这些银行的东南亚业务产生什么影响？
反洗钱审查是金融行业的必经之路，希望能加强国际合作！
这些银行真的需要提高内控，不能只依赖书面审核啊！
东南亚地区的金融风险确实不容忽视，监管要跟上！
希望检查能发现问题，改善银行的风险控制措施，保障客户资金安全。
对可疑交易的及时报告非常重要，期待看到更好的监管效果！
看来监管机构对跨境洗钱事件的警惕性越来越高，应该持续关注。