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智利的司法部门已对加密货币平台Plusspay进行立案调查，指控该平台及其创始人涉嫌协助跨国犯罪组织“阿拉瓜列车”进行洗钱活动。6月13日，警方对其办公地点进行了突击检查，检方已对创始人发布逮捕令，但其目前疑似已经失联并可能已出境。
Plusspay主要提供比索与USDT、USDC稳定币之间的兑换服务，通过BexGroup及其他关联企业聚集资金，涉及的可疑资金流动金额超过8400万美元。该犯罪团伙在多个地区的分支机构共用这一加密资金通道来洗白非法所得。
该平台于2024年1月在智利金融市场委员会（CMF）登记，但其登记资格后来被撤销。由于调查的影响，Plusspay已全面停止运营。平台在声明中否认与任何黑暗或非法活动有关，表示其经营合规，并计划聘请律师提供证据以证明其清白，并通过法律手段维护自身权益。
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此次调查是智利针对“阿拉瓜列车”金融链条的一项专项打击行动，司法机关正在追踪所有资金流向，并力求追回境外转移的赃款，案件仍在持续侦办中。此外，事件也引发了关于智利数字资产合规监管的广泛讨论。
来源：移动支付网
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评论列表（8条）
这真是让人震惊，没想到智利的加密平台也卷入洗钱事件！
Plusspay的运营合规性值得关注，希望它能早日证明清白。
跨国犯罪组织的洗钱方式太隐蔽了，监管需要更加严格！
好奇这次事件会对智利的加密货币市场产生怎样的影响？
希望官方能尽快查明真相，保护投资者的权益！
Plusspay的创始人失联了，这样的情况真的很令人担忧。
各国对加密货币的监管越来越严格，这是趋势吗？
洗钱金额超8400万美元，真是一个庞大的数字，应该引起重视！