跨国犯罪
柬埔寨电信诈骗园区调查：FBI揭示跨国犯罪惊人规模
FBI深入柬埔寨电诈园区展开取证 美国联邦调查局（FBI）副局长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）于6月10日在泰国曼谷透露，FBI已进入柬埔寨的网络诈骗园区进行取证调查。他表示，现场收集到的证据“令人震惊”。 跨国电诈网络的严峻现实 贝利指出，这些跨国犯罪组织展现出高度的产业化特征，不仅涉及大规模的网络诈骗活动，还与加密货币洗钱、人口贩卖等严重犯罪…
越南警方成功捣毁跨国电信诈骗团伙
跨国电信诈骗团伙被迅速锁定 2023年6月11日，越南富寿省公安厅发布消息，称其于6月5日至7日成功打掉一支跨国电信诈骗团伙。该团伙原本从柬埔寨转移至越南，准备在当地设立新的诈骗窝点。警方及时行动，确保该团伙尚未实施犯罪前便被全链条清剿。 诈骗团伙的运作模式 根据警方通报，该团伙之前长期在柬埔寨的封闭园区从事网络诈骗，内部作案流程分工明确，涵盖了从物色受害人…
老挝警方联合打击跨国网赌团伙，抓获中国籍头目
老挝警方联合行动成功捣毁大型网赌洗钱团伙 近日，老挝与越南两国警方合作，成功端掉一个涉及跨国在线赌博及洗钱活动的犯罪团伙。该团伙的核心成员为一名中国籍头目，此人曾在柬埔寨活动，但因当地政府的严厉打击而选择逃往老挝。 团伙运作模式与资金流水 据了解，这名头目在老挝注册了一家金融公司，表面上用以掩护其非法活动。实际上，该团伙通过运营线上博彩平台，主要针对越南玩家…
沙巴警方成功打击跨国诈骗集团，半年逮捕341人
沙巴警方的“鹦鹉行动”成效显著 在2023年上半年，沙巴警方通过712次代号为“鹦鹉行动”的行动，成功捣毁了多个诈骗集团的呼叫中心，逮捕了共计341名嫌疑人。这些嫌疑人中，303人为中国籍，27名为马来西亚人，9名为越南人，1名为台湾人以及1名泰国人。 诈骗活动类型多样，手段猖獗 警方调查发现，这些诈骗中心主要涉及多种类型的犯罪活动，包括虚假投资、虚假贷款、…
泰国曼谷召开FBINAA亚太区再培训会议 助力打击跨国犯罪
会议背景与目标 2023年6月8日，泰国曼谷迎来了第26届美国联邦调查局国家学院校友会（FBINAA）亚太区分会的再培训会议。此次会议吸引了来自26个国家的150余名高级执法官员，共同探讨如何加强跨国执法合作，以应对日益复杂的跨国有组织犯罪和网络犯罪问题。 会议内容与重点议题 此次再培训会议的核心目标是深化区域及国际执法机构之间的合作。与会者围绕情报共享、联…
泰国政府联合打击跨国犯罪 外籍人员被驱逐出境
泰国政府加强打击跨国犯罪的决心 为有效遏制跨国犯罪的蔓延，泰国政府近期联合军方、警方及情报部门，开展了一场针对外国犯罪团伙的专项打击行动。此次行动重点集中在外国游客聚集的热门旅游区域，如帕岸岛和普吉岛等地。 重点清查高危旅游区域 在此次执法行动中，泰国执法部门对多起利用“代持公司”非法持有土地的案件进行了调查。结果显示，超过10名外籍人员通过当地代理或空壳公…
马来西亚新成电信诈骗团伙运营基地，警方启动调查
跨国电诈团伙转移运营地点 根据马来西亚国际人道主义组织（MHO）的最新消息，原本在缅甸、老挝和柬埔寨活跃的跨国电信诈骗团伙，近期已将其主要运营据点转移至马来西亚。这一变化引起了执法部门的高度关注，尤其是在美国联邦调查局（FBI）针对电诈行为展开跨国整治行动后，多个诈骗团伙为了规避法律制裁，选择了马来西亚作为新的藏身之地。 警方对电诈活动高度重视 MHO总秘书…
金边森速区突查外国人社区 4名中国籍人员被捕
联合检查行动概述 2023年6月4日，柬埔寨金边市森速区联合指挥部对辖区内两处外国人聚居的社区展开了突击检查。这次行动旨在核查外国人的居留及签证情况，以支持政府加强社会治安管理和打击跨国犯罪的努力。 检查社区及结果 此次执法行动主要针对位于克兰坦分区的森速生态社区和奥贝克考姆分区的某博雷社区，共检查了315户住宅。检查结果显示，这些社区内共居住着12户外国人…
美墨边境发现265米巨型毒品走私隧道
美墨边境新发现的毒品走私隧道 在美国加州与墨西哥警方的联合行动下，一条长达265米（869英尺）的毒品走私隧道被成功挖掘。这条隧道深埋在地面下约6米，巧妙地隐藏在墨西哥蒂华纳的一处普通住宅内，另一端则直通美国加州的圣迭戈市奥泰梅萨地区。 隧道设计的复杂性 这条走私通道并非简单的地下工程，而是经过精心设计与加固的结构。全隧道内部采用木材和铁架进行加固，确保不会…
马来西亚警方捣毁跨国投资诈骗团伙，逮捕57人
警方成功打击跨国诈骗团伙 马来西亚警方近日在纳闽成功破获一个跨国投资诈骗团伙，逮捕了57名嫌疑人。该团伙在活动了约两个月后终于被警方捣毁，警方在行动中突袭了位于当地的酒店，抓获了包括48名中国籍在内的嫌疑人。 案件背景及嫌疑人身份 此次行动由沙巴州商业罪案调查局（JSJK）主导，警方在突袭中缴获了价值131,500令吉的各类涉案设备。根据初步调查，该诈骗团伙…
老挝举行澜湄命运共同体研讨会 加强打击跨国犯罪合作
老挝召开的研讨会旨在加强区域合作 2023年5月28日至29日，老挝琅勃拉邦省举办了以“加强伙伴关系，联合应对跨国犯罪，构建平安、稳定与繁荣的澜湄命运共同体”为主题的研讨会。此次会议由老挝外交部外交学院主办，澜湄执法合作中心副秘书长李大吴应邀出席。 会议开幕式及主要目标 研讨会的开幕式由老挝外交部副部长玛通·坦马冯萨阁下主持。会议旨在深化澜湄区域国家之间的合…
柬埔寨与美国缉毒局联合打击跨国毒品网络
柬埔寨警方与DEA联合行动 在柬埔寨国家警察总署肃毒局与美国缉毒局（DEA）的合作下，近期成功侦破一起利用海上渠道进行毒品运输的特大案件。此次行动从5月24日到27日，在西哈努克省及金边市的11个地点同步展开，警方一举捣毁了一个跨国毒品运输网络，缴获了大量毒品，并逮捕了3名柬埔寨籍嫌犯。 深入调查与追踪 此次行动的成功得益于柬埔寨肃毒局专案组的深入调查。在D…
柬埔寨警方成功打击跨国诈骗团伙 2名嫌犯落网
在柬埔寨内政部刑事警察局的努力下，代号为“无影行动”的跨国打击行动取得了显著成果。此次行动在中国执法部门的协助下，成功抓获了2名缅甸籍犯罪嫌疑人，并安全解救了3名女性受害者。 行动背景 该犯罪团伙以提供高薪工作和旅游邀请为幌子，利用网络平台诱骗女性从中国前往柬埔寨，企图实施非法拘禁、绑架及勒索等犯罪行为，以向受害者的家属索取高额赎金。警方在接到上级指示后，迅…
马来西亚媒体人呼吁恢复对中国公民签证制度
背景：泰国缩短外国游客免签期限 近期，泰国政府因为外国人涉及犯罪问题的增加，决定将外国游客的免签停留期限从60天缩短至30天。这一政策引发了马来西亚的关注，资深媒体人拿督卡迪耶欣在社交媒体上呼吁，马来西亚政府也应重新审视对中国公民实施的免签政策。 马来西亚面临的跨国犯罪威胁 卡迪耶欣指出，自马来西亚实施对中国游客的免签入境政策以来，许多中国公民涌入马来西亚，…
柬埔寨警方成功解救三名中国女性 拘捕两名缅甸嫌犯
柬埔寨警方开展打击跨国犯罪行动 在柬埔寨国家警察总监萨尔·特将军的指导下，刑事警察局持续加强对跨国犯罪活动的打击，特别是非法拘禁和绑架勒索行为。最近，警方成功侦破了一起针对中国公民的非法拘禁案件，解救了三名中国女性，并逮捕了两名缅甸籍嫌疑人。 案件经过与警方行动 事情的起因是在5月27日，43岁的中国籍男子刘伟华向警方报案，称他的22岁侄女黄希怡被身份不明的…
Quad外长会议：加强东南亚打击网络诈骗能力合作
Quad外长会议召开，关注电信诈骗 在印度新德里举行的“四方安全对话机制”（Quad）外长会议上，四国外长于5月26日联合发表声明，表达了对东南亚及周边地区网络诈骗中心和“电诈园区”日益扩散的严重关切。会议强调，必须加强执法与监管合作，以协助相关国家提升打击跨国诈骗犯罪集团的能力。 网络诈骗与跨国犯罪的关联 声明中指出，这些网络诈骗中心不仅仅涉及电信诈骗活动…
马来西亚呼吁审视中国公民免签政策 关注跨国犯罪风险
近年来，马来西亚对中国公民的免签政策引发了新的讨论。随着越来越多的中国游客涌入该国，部分专家开始担忧跨国犯罪团伙可能会利用这一政策的便利，进入马来西亚进行诈骗及其他非法活动。 专家观点引发关注 马来西亚资深媒体人拿督卡迪耶欣在社交媒体上发文，呼吁政府重新审视这一免签政策。他指出，虽然免签政策带来了可观的旅游收入，然而，也必须考虑到可能引发的治安风险。他强调，…
泰国精英签证申请将加强安全审查以防范犯罪风险
泰国加强精英签证的申请人审查 泰国的精英签证项目（Thailand Privilege Card，简称TPC）运营方近日宣布，将配合国家政策，进一步强化对申请人的背景审查和安全筛查。这一举措旨在吸引高质量、高净值的外籍人士，同时确保国家安全，防范跨国犯罪和洗钱风险。 吸引高净值外籍人士 TPC在声明中表示，泰国希望通过长期会员居留项目，吸引更多高净值外籍人士…
泰国警方扩大对绑架中国公民案的调查，新增嫌疑人浮出水面
案件背景 2026年5月17日，泰国沙缴府旺颂汶县发生一起涉及五名中国公民的绑架勒索案件。为了追查此案，泰国警方展开了全面的调查行动。 调查进展 2026年5月24日，特莱隆·披乌攀中将在沙缴府旺颂汶警察局举行会议，跟进案件调查进展。此次会议聚集了泰国第二警区及沙缴府的多名警界高层，旨在加强对案件的重视和处理。 新增嫌疑人 在扩大的调查中，警方于2026年5…
柬埔寨木牌口岸大规模打击毒品走私，140名嫌疑人被捕
柬埔寨与越南跨境合作打击毒品犯罪 柬埔寨木牌口岸近期成为国际关注的焦点，因其成为了一项大规模毒品走私的打击行动的主要现场。经过长时间的调查和监视，执法机构在这一地区联合行动，共计逮捕了140名涉嫌参与毒品运输的嫌疑人。此次行动表明了柬埔寨与越南在打击跨国毒品犯罪方面的紧密合作。 长期存在的毒品运输网络 据悉，这些嫌疑人长期以来通过木牌口岸将毒品从柬埔寨走私到…
纳米比亚跨国诈骗案：6名中国嫌犯逃回国引发国际关注
背景介绍 在全球范围内，各国对网络诈骗和加密货币犯罪的打击力度持续加强。最近，非洲国家纳米比亚再度引发关注，因一起涉及国际诈骗集团的重大案件而被广泛报道。 案件经过 纳米比亚警方近日证实，7名外籍嫌犯因涉嫌操控国际加密货币诈骗集团而被捕，然而在获得保释后却相继失联。法院已对此发出国际逮捕令，案件引发了广泛的社会关注。 据了解，这个诈骗集团以“高收益加密货币投…
中美联合打击跨国毒品犯罪：嫌疑人宫某在天津落网
中美合作破获跨国贩毒案件 2024年，中国公安部禁毒局与美国司法部缉毒署展开了针对一起跨国贩卖新精神活性物质的联合侦查。经过数月的共同努力，双方成功破获此案，展现了中美在打击毒品犯罪方面的紧密合作。 嫌疑人落网与美方协助 根据最新消息，天津警方于2026年2月根据美方提供的线索成功抓捕了犯罪嫌疑人宫某。这一抓捕行动标志着中美两国在禁毒执法合作机制方面的有效运…
越南警方查获85名中国人涉嫌网络诈骗活动
越南胡志明市警方展开调查 2023年5月21日，越南胡志明市警方发布消息，正在对一起跨国网络犯罪案件进行深入调查。警方发现，一个由中国籍人员组成的团伙在该市顺交坊租下整栋酒店，疑似准备进行网络诈骗等违法活动。 涉案人员及设备情况 根据警方的初步统计，涉案团伙共有85名中国籍人员，现场查获并准备投入使用的电子设备约400台，包括电脑、手机和平板等。其中，17名…
胡志明市警方抓捕80名中国偷渡者，打击跨国犯罪
近日，越南胡志明市警方在一处酒店内成功逮捕了80名中国籍人士，此次行动是针对近期频繁发生的偷渡案件的一次集中打击。 抓捕行动的背景 根据警方的报告，这些被捕的中国公民涉嫌通过不法渠道入境越南，部分人可能与当地的犯罪网络有关。警方表示，偷渡现象不仅涉及个人的经济利益，还可能给社会治安带来隐患，因而必须加强打击力度。 逮捕的具体情况 此次行动发生在胡志明市的一家…
越南警方破获300公斤黄金走私案 中国籍主脑被捕
越南警方成功打击跨国黄金走私团伙 越南河内市公安厅于昨日发布消息，成功侦破一起特大黄金走私案件，涉案黄金总量达到300公斤，价值高达1.2万亿越南盾。此次案件的主脑为中国籍，警方逮捕了7名嫌疑人，其中5人均为中国公民。 走私手法揭露 调查显示，该跨国走私团伙在中国香港进行黄金交易，随后将黄金藏匿于电子设备内，试图以此方式非法走私入境越南。为了顺利进行运输，该…
斯里兰卡“大师”跨国犯罪引发的思考
全能型人才的背后 最近，关于一些自称“大师”的人物逐渐被曝光，令人瞠目结舌。这些“大师”不仅仅在某一领域表现出色，反而展示了令人难以置信的全能型人才特质。许多人开始反思自己的视野和格局，意识到自己对于成功人士的定义过于狭隘。 跨国贩DU与线上发财 这些“大师”们的活动范围广泛，甚至涉及斯里兰卡的国际贩DU业务，形成了跨国犯罪的网络。此外，他们还积极学习线上致…
马来西亚警方重拳出击 跨国电诈团伙187人被捕
近日，马来西亚警方在代号为“坚固行动2.0”（Op Teguh 2.0）的联合执法行动中，成功打击了多个跨国网络诈骗团伙，逮捕了187名嫌犯，其中中国籍嫌犯占据了129人。 这次行动于5月6日至7日进行，警方重点针对长期在马来西亚活动的诈骗集团、网络诈骗中心及洗钱网络。马来西亚警方在5月15日的新闻发布会上详细介绍了此次行动的成果。 根据警方的通报，落网的嫌…
泰国启动为期三个月的全国打击外国犯罪行动
泰国警方近日宣布，将在接下来的三个月内开展一项针对外国犯罪集团的全国性清查行动。这一专项打击行动的主要目标是根除在泰国境内活动的外国跨国犯罪网络，维护社会的安全与法治。 此次行动集中于打击包括网络犯罪、毒品贩运、非法经营、洗钱以及人口走私等一系列严重违法行为。随着跨国犯罪对泰国公共安全及经济的威胁日益加剧，警方认为有必要采取更为严厉的措施来应对这一挑战。 为…
老挝与中国联合打击跨国犯罪 485名中国嫌疑人被移送
2023年5月13日，老挝公安部公安总局外国人事务处与老挝-中国警察合作中心联合行动，成功将485名中国籍嫌疑人（其中30名女性）移送至中国。这些嫌疑人因涉嫌多项罪行而面临法律诉讼，具体包括利用电信或呼叫中心进行犯罪活动、提供网络赌博服务、非法出入境、从事非官方工作以及在老挝境内故意藏匿等。 据了解，这些嫌疑人是近年来在老挝境内活跃的跨国犯罪团伙的成员。此次…
泰国警方成功抓捕跨国诈骗嫌犯，揭露假警察骗局
2024年5月12日，泰国警方通报了成功逮捕一名涉嫌参与跨国电信诈骗集团的泰国男子。这名嫌犯长期活跃于柬埔寨波贝的诈骗园区，专门假扮泰国警察，通过视频通话恐吓受害者进行诈骗。 被捕者名为阿莫拉贴（Amorntep），现年35岁，早已被泰国法院签发逮捕令，面临“参与跨国犯罪组织、诈骗公众、伪造官方文件及输入虚假电脑数据”等多项指控。他的犯罪行为始于2024年中…
泰国启动清剿行动 严打外国人非法经营与犯罪活动
5月12日，泰国政府正式发起近年来规模最大、力度最强的全国性清剿行动，旨在打击外国人非法经营和跨国犯罪活动。此次行动由泰国皇家警察总署（RTP）和内政部联合推出，采取“短期、中期、长期”三阶段的综合整治措施。 警方透露，泰国国家警察总长吉迪拉·潘佩已下令全国警察立即展开为期三个月的紧急扫荡行动，全面排查境内的外国人活动，重点打击跨国犯罪、非法经营、挂名持地、…
老挝博胶省打击诈骗团伙 抓获62名嫌疑人
在老挝博胶省，警方于5月12日开展了一次针对诈骗活动的重大行动，成功捣毁了一个活跃于通蓬县的诈骗团伙。 此次行动中，警方共抓获62名嫌疑人，囊括了来自多个国家的人员。其中，17名女性和44名缅甸籍男子、15名中国籍男子、1名印度籍男子及4名埃塞俄比亚籍男子均在被捕名单之列。 据警方透露，行动中缴获了大量贵重物品，包括台式电脑、笔记本电脑和手机等，这些物品可能…
泰国警方揭露中国男子私藏军火案背后的跨国犯罪网络
泰国国家警察总署于5月12日发布通报，揭示了中国籍男子“明晨·孙”涉嫌私藏军火案件的最新进展。警方表示，目前尚无证据显示该嫌犯计划在泰国实施恐怖袭击，但案件暴露了跨国诈骗集团向泰国渗透的严峻风险。 31岁的“明晨·孙”在春武里府发生交通事故后，警方在处理事故时发现了异常线索，随后展开调查。在芭提雅一处豪宅内，他们查获了大量军火，包括C4炸药、M16步枪及多枚…
泰国警方打击跨国DU品网络，三名中国公民因制售“上头电子烟”被捕
在近日的突击行动中，泰国警方成功捣毁了一个涉嫌生产非法电子烟的窝点，并逮捕了三名中国籍嫌疑人。这一行动发生在春武里府的一处豪宅内，警方指控这三人涉嫌非法生产依托咪酯，这种物质被称为“上头药”，并计划将其添加至电子烟油中进行销售。 根据警方的调查，行动中查获了大量白色依托咪酯粉末，以及四台用于生产和混合电子烟液的设备。初步调查表明，该团伙可能通过地下渠道获取原…
中国男子在美国因养老诈骗获刑12年，涉2700万美元
2026年5月11日消息，一名41岁的中国籍男子赵旺（Zhao Wang），因参与并组织跨国养老诈骗和洗钱活动，在美国被判处151个月监禁，约合12年7个月。美国检方指出，该犯罪团伙在2021年至2023年期间，诈骗了超过2000名美国老年人，涉案金额高达2700万美元。 据悉，赵旺的犯罪网络主要针对美国老年人，采用的诈骗手法包括技术支持诈骗、冒充银行工作人…
柬埔寨警方成功遣返一名中国籍逃犯
近日，柬埔寨警方在澜湄执法合作中心的协调下，成功抓获一名中国籍逃犯，并于5月9日将其遣返回中国。这一行动是应云南省公安机关的请求而进行的，彰显了国际执法合作在打击跨国犯罪中的重要性。 据悉，该逃犯因涉嫌犯罪被中国警方通缉。随着国际间的合作日益紧密，各国执法机关在打击跨国犯罪方面的协作能力也在不断提升。这一事件不仅体现了中国与东南亚国家在打击犯罪方面的合作，也…
卜迭棉芷省警方打击电诈行动取得显著成效
卜迭棉芷省警方近日公布数据显示，2023年1月18日至5月6日期间，该省共抓捕了4,656名涉嫌参与电信诈骗的外籍人员，这些嫌疑人来自11个不同的国家。 在5月7日召开的专题会议上，卜省警方对这一阶段的清剿行动成果进行了详细通报。会议强调，省内各行政部门已接到明确指示，要求全力以赴彻底铲除并关闭所有与诈骗活动相关的场所。 此次行动的重心主要集中在波贝地区，警…
菲律宾与泰国加强合作 打击跨国犯罪
在5月9日的双边会晤中，菲律宾总统小马科斯与泰国总理阿努廷达成一致，承诺将继续深化两国在打击跨国犯罪方面的合作。这次重要的会议是在菲律宾作为2026年东盟轮值主席国、主办第48届东盟峰会后的次日进行的。 菲律宾总统通讯办公室在会后发布的声明中指出，两位领导人讨论了包括高层交流、贸易与经济合作、民间往来在内的多个议题，同时特别强调了打击跨国犯罪的重要性。 近年…
印尼警方突袭打击非法网络赌博 逮捕321名外国人
印尼警方于近日在雅加达展开了一次大规模的突袭行动，成功逮捕了321名外国人，主要是越南公民，他们涉嫌参与非法网上赌博活动。这次行动被认为是印尼迄今为止最大规模的打击非法数字赌博网络的行动之一。 根据警方的报告，这些被捕的外国人是在雅加达唐人街附近的一栋商业大楼内被捕的，该大楼被调查人员认定为70多个在线赌博网站的运营中心。这些网站主要以印度尼西亚以外的玩家为…
