洗钱
台中员工猝死引发201亿新台币跨境洗钱案调查
事件背景 2023年1月19日，台湾台中市一名公司员工因猝死事件引发了检方的关注。检察官在检查死者的手机时，发现了大量与银行卡和USDT相关的异常聊天记录，进而揭露出一个涉及跨境洗钱的庞大集团。 跨境洗钱集团的运作 根据台中地方检察署的调查，涉案的洗钱集团涉及金额超过201亿新台币。该集团以两家公司为掩护，分别是慧鑫科技和序禾行销，招募员工经营NOW PAY…
柬埔寨虚拟币洗钱事件：亲属涉案引发连锁反应
柬埔寨虚拟币洗钱业务浮出水面 在柬埔寨金边，一起虚拟币洗钱事件引起了公众关注。事件的起因是二五年十月，一名参与者逐渐从一线团队退居幕后，开始与两个老乡合租，涉足虚拟币洗钱业务。他们的上游公司主要与色情行业相关，其中一家公司是作者曾在金边工作过的企业。 这家公司因安全考虑，已将办公地点搬至外省山区，而参与洗钱活动的团队则继续在金边开展业务，利用手机进行操作，避…
国际刑警推出银色通报机制 追查跨国非法资产
国际刑警的新举措 国际刑警组织最近启动了“银色通报”机制，旨在帮助成员国追踪与犯罪活动相关的境外资产。这一新机制的推出，标志着国际执法合作的扩展，不再仅仅局限于追捕犯罪嫌疑人，还包括对犯罪所得的追查。 银色通报的核心功能 通过“银色通报”，成员国可以利用国际刑警的网络，向其他国家请求协助，查询涉嫌犯罪人员所持有或控制的资产。这些资产包括现金、银行账户、加密货…
美国冻结伊朗6100万美元USDT资金，指控其洗钱与走私
美国检方对伊朗资金链采取行动 近日，美国纽约南区联邦检察官办公室对伊朗政府提起民事没收诉讼，指控其通过影子舰队向亚洲的独立炼油厂走私原油，并利用稳定币及香港的壳公司进行洗钱，涉及金额超过15亿美元。 资金被冻结的具体情况 美国检方在此案中与FBI及Tether公司紧密合作，依法冻结并没收了与伊朗相关的资金。这些资金由名为“Entity A”的主体控制，涉及的…
泰国警方逮捕中国洗钱嫌犯，揭露跨国犯罪网络
泰国警方成功打击洗钱犯罪 近日，泰国警方在春武里府邦拉蒙县成功逮捕了一名中国籍男子于某。根据来自中国的通缉令，该男子被指控为一个大型洗钱网络的头目，自2018年以来，该团伙为境外赌博网站提供洗钱服务。 洗钱网络的规模与运作方式 据悉，这个洗钱团伙拥有超过60名成员，控制着6000多个支付宝和微信账号。他们利用加密货币进行资金转移和洗钱，涉案资金总额接近10亿…
缅甸四家公司因网络诈骗与洗钱被列入黑名单
缅甸公司因网络诈骗被列入黑名单 缅甸投资与公司管理局近日发布公告，宣布四家公司因涉嫌参与网络诈骗和洗钱活动而被列入黑名单。这些公司主要涉及所谓的“杀猪盘”诈骗及缅币与USDT的转账业务。 涉事公司名单 根据官方通报，被列入黑名单的四家公司分别是：位于玛仰光镇区的Grand Myanmar Empire (GME) Co., Ltd.、多崩镇区的Silverd…
英国当局冻结7200万美元豪宅 涉太子集团关联人
近日，英国当局宣布冻结一处位于伦敦贝尔格莱维亚豪宅区的房产，价值高达7200万美元（约5300万英镑）。该物业的购入者为赵晨（Zhao Chen，译音），其于2023年10月完成购买。 冻结原因与太子集团关联 官方文件显示，冻结的主要原因是赵晨与其丈夫吴安明（Wu An Ming，译音，又名胡小伟）之间的关系。胡小伟因涉嫌与被美英列为“跨国犯罪组织”的柬埔寨…
泰国警方抓捕中介 揭露4亿美元诈骗资金链
清迈警方行动成功 在泰国清迈，警方近日成功抓获一名中国籍USDT货币中介。这名嫌疑人被怀疑与一宗涉及虚拟货币的庞大诈骗案有密切关联。 交易金额惊人 该中介在其交易中处理了高达720万USDT的资金。通过对这笔资金的深入调查，警方发现了一个总规模高达40亿的诈骗资金链条，涉及的金额令外界震惊。 电诈团伙的幕后支持 这名中介的主要任务是协助电信诈骗团伙将诈骗所得…
全球专家齐聚关注加密货币诈骗洗钱问题
全球会议聚焦加密货币犯罪 在日前于卢森堡举行的第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”上，来自近90个国家的450多名专家齐聚一堂。此次会议由欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所联合主办，旨在应对日益严重的加密货币相关犯罪问题。 加密货币犯罪活动激增 会议指出，诈骗、洗钱、网络攻击和人口贩运等犯罪行为愈发依赖加密货币进行资金转移和隐匿。传…
越南警方成功破获跨省网络诈骗案 涉案金额高达千亿越南盾
警方联合打击跨国网络诈骗 越南广宁省警方与公安部网络安全局于昨日联合发布消息，成功破获一起涉及跨国网络诈骗、洗钱及非法买卖银行账户的大案。这起案件引起了广泛关注，因为它涉及的金额惊人，受害者人数众多。 案件经过与侦查成果 警方在接到8起涉案金额约为1.6亿越南盾的报案后，迅速立案展开侦查。经过深入调查，警方查获了83部手机、7台电脑以及部分现金和加密货币，显…
衡阳高铁票洗钱案：56人落网，主犯获刑两年半
近日，衡阳铁路运输法院审理了一起引人关注的高铁票及U币洗钱案件，涉案金额高达4.5亿元，56名嫌疑人被捕。主犯周某因其在此案中的核心角色，被判处两年六个月的监禁，并罚款1.2万元。 案件经过：境外诈骗团伙的操控 案件的起因可以追溯到2024年10月，嫌疑人周某在网络上结识了一个境外诈骗团伙的成员。在对方的指示下，他建立了一个名为“小鹿优享”的网站及应用程序，…
美国制裁“新币担保”，打击网络犯罪与洗钱活动
美国国务院针对跨国犯罪组织采取新措施 美国国务院近日发布声明，宣布对名为“新币担保”（Xinbi Guarantee）的跨国犯罪组织实施制裁。这一措施是特朗普总统针对网络犯罪、欺诈及掠夺性骗局的一部分，旨在保护美国公民免受网络诈骗的侵害。 制裁的背景与目的 根据声明，‘新币担保’这一中文平台被广泛利用于针对美国公民的网络诈骗活动，并在洗钱网络中扮演重要角色。…
日本那须盐原市88岁老人被骗1740万日元，警方介入调查
88岁老人在电话诈骗中损失巨额现金 近日，日本栃木县那须盐原市发生一起特殊诈骗案，一名88岁的男子被冒充警察的骗子骗取现金1740万日元（约合11.3万美元）。目前，警方已对此案件展开调查。 诈骗经过 根据警方的调查，这起事件发生在今年7月初。受害者接到了一个自称邮局工作人员和警察的电话，对方谎称他们在一封寄往中国的包裹中发现了大量银行卡和存折，并声称该男子…
新加坡男子马龙·林在美认罪 涉跨国加密货币盗窃案
新加坡男子马龙·林在美国认罪 2023年9月8日，22岁的新加坡公民马龙·林在美国华盛顿联邦法院认罪，承认参与一个跨国犯罪团伙，涉及盗取和洗钱超过2.45亿美元的加密货币。此案引起了广泛关注，标志着国际打击加密货币犯罪的重要一步。 跨国犯罪网络的运作 马龙·林是这一犯罪网络的主要组织者，该团伙自2023年10月以来开始运作，成员遍布美国多个州及海外。林负责寻…
Odaily与Bitrace联合发布：揭开东南亚加密货币洗钱链条的黑幕
正文： 原创｜Odaily星球日报（@OdailyChina） 作者｜Wenser（@wenser 2010） 提到东南亚，很多人首先联想到的是迷人的海岛和美味的食物。然而，在这光鲜的表面下，另一个“隐秘的东南亚”正在快速运作——诈骗园区、人口贩卖、网络赌博以及洗钱活动，形成了一个庞大的地下犯罪网络。 这个网络之所以能够持续运作，依赖于一整套完善的支付和结算…
反洗钱要求隐藏在五年规划中——逐字核验后的全景分析
正文： 本篇文章基于14份官方原文（逐字核验）与36个因子映射库的对照分析，属于该系列的第一篇。 首先提出一个看似矛盾的结论：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》全文中并未出现“洗钱”一词。我们从国家发改委官网提取了该文件的官方PDF版本，并进行了逐字检索，结果显示“反洗钱”、“洗钱”、“三反”、“反恐怖融资”、“反逃税”、“受益所有人”…
金边看守所洗钱案：被捕者的无奈与背叛
案件背景 在柬埔寨金边，一起涉及洗钱的案件引发了广泛关注。几名嫌疑人目前被拘留在金边看守所，面临洗钱罪的指控。随着案件的发展，原本信心满满的被捕者们感到愈加绝望。 被捕者的经历 据悉，这起事件涉及五名被捕者，他们在被逮捕后，由其中一名大哥承诺会尽快将他们救出。然而，令人失望的是，这位大哥在救出自己的表弟后，选择了放弃其余四名被捕者，令大家倍感气愤。 大哥的背…
柬埔寨法院对12名网络诈骗嫌疑人下达羁押令
柬埔寨法院采取行动打击网络犯罪 在柬埔寨金边市，初级法院于9月4日作出决定，对12名涉嫌网络诈骗和洗钱的嫌疑人实施临时羁押。这一举措是柬埔寨当局在打击跨国犯罪和网络违法活动方面的重要步骤。 案件背景及嫌疑人构成 被羁押的12名嫌疑人中，包括6名柬埔寨国籍公民、4名中国公民、1名马来西亚公民和1名巴基斯坦公民。法院根据“网络诈骗及洗钱”罪名，对所有嫌疑人提出了…
北京警方打击低价代充电费洗钱案，11人被捕
案件背景 2026年9月4日，北京市顺义区警方成功破获一起复杂的洗钱案件，抓获11名犯罪嫌疑人，涉案金额高达上千万元。这起案件的核心是利用低价代充电费的方式，洗白电信诈骗的赃款。 案件经过 事情的起因发生在今年8月，一笔电诈赃款意外流入顺义区一位居民的电费账户。这名居民在网上找到代充电费的服务，按照折扣价格付款，几天后便收到了电费到账的通知。警方经过深入调查…
泰国警方成功抓捕马来西亚UFA网络代理 涉嫌洗钱和侵权
泰国警方打击网络犯罪 泰国中央调查局（CIB）下属的技术犯罪打击局（TCSD）近日在一项针对网络赌博的行动中，成功逮捕了一名马来西亚籍的犯罪嫌疑人。这名48岁的嫌疑人名为德克（Mr. Teck），他被指控为UFA博彩网络的高级代理，主要负责招揽客户及进行洗钱活动。 查获巨额现金与侵权证据 在警方对违法宣传在线赌博及通过“LiveScoreThai”网站进行足…
太子集团涉嫌在日本洗钱，豪宅交易引发调查
太子集团洗钱案曝光 根据日本媒体《Daily新潮》的报道，太子集团的陈志及其关联网络正在被调查，涉嫌在日本进行洗钱活动。调查的焦点集中在一栋位于东京目黑区的豪宅，该房产价值约为3750万美元（约合60亿日元）。 豪宅转让背后的秘密 这栋豪宅于2025年9月转让给了一家离岸公司，而日本调查人员认为这笔交易与太子集团有密切联系。据悉，常有说中文的男子在夜间出入豪…
柬埔寨巴域市发生绑架和洗钱案 中国籍嫌疑人正在追捕中
案件概述 2023年8月30日，柬埔寨柴桢省的巴域市发生了一起涉及绑架及洗钱的案件。此案引起了当地执法部门的高度重视，柬埔寨刑事调查部门（CID）正在全力追捕一名涉嫌参与此案件的中国籍犯罪嫌疑人。 案件调查进展 据初步消息，案件发生后，相关执法人员迅速展开了调查工作。CID对所有涉案人员和相关线索进行了全面追查，力求尽快锁定嫌疑人的具体身份和下落。 随着调查…
新加坡30亿洗钱案资产首次公开拍卖，涵盖豪宅与奢侈品
新加坡近期爆发的30亿新元洗钱案迎来了重要进展。根据德勤会计事务所的最新公告，涉及的12.5亿新元非现金资产将于9月7日开始分阶段进行公开拍卖，预计拍卖过程将持续到2027年中。 拍卖资产规模惊人 此次拍卖的规模非常庞大，涉及80多处房产、超过1000件奢侈品以及47辆豪华汽车。这些资产将被逐步拍卖，拍卖所得将全部归入新加坡政府的统合基金。 豪宅和房地产拍卖…
丹麦警方摧毁亿元奢侈品洗钱网络，13名中国籍嫌疑人被捕
奢侈品洗钱网络被揭露 丹麦警方于8月26日在西兰岛多个地区展开了突袭行动，成功抓获14名嫌疑人，其中13名为中国籍，1名为丹麦籍。这一洗钱网络涉嫌通过奢侈品交易洗钱超过1亿丹麦克朗，并涉及高达2400万丹麦克朗的增值税欺诈。 犯罪手法揭秘 该网络主要通过购买名牌手袋、名表等高价商品，并将这些商品转售，从而将犯罪资金伪装成正常的交易收入。部分商品通过代购的方式…
中国籍男子因洗钱墨西哥毒资在美获刑15年
近日，美国法院对一名中国籍男子鲁健飞（Jianfei Lu，音译）作出判决，因其参与管理一个涉及超过9200万美元的地下洗钱网络，被判处15年监禁，并没收其25万美元资产。 洗钱网络的运作 据办案人员透露，鲁健飞在该洗钱网络中担任重要角色，亲自收取并存入超过2000万美元的毒品交易所得。他利用伪造身份、设立虚假公司账户以及调度其他人员，通过美国的主流银行将现…
上海警方破获近200亿地下钱庄案，虚拟货币成换汇工具
特大地下钱庄案浮出水面 近日，上海市公安局召开新闻发布会，披露了针对虚拟货币经济犯罪的最新战果。2026年8月27日，警方透露，上海公安经侦部门在今年以来已成功侦破多起利用虚拟货币进行非法经营和洗钱的案件，累计抓获70余名嫌疑人，涉及资金总额超过200亿元。 跨境换汇机制揭秘 在发布会上，警方特别介绍了一起特大跨境地下钱庄案件。这起案件的侦破过程始于2026…
内地男子在香港因网络诈骗洗钱被判50个月监禁
案件背景 在香港，一名35岁的内地男子因参与网络投资诈骗而被判监禁50个月。此案涉及的洗钱金额高达1000万港元，法院对其施以加重刑罚，原刑期增加20%。 诈骗手法 案件的起因源于两名海外受害者，他们被诈骗分子冒充的投资专家诱导，通过虚假投资网站和应用程序不断转账。在受害者的账户中，尽管一开始显示有“投资利润”，但在他们试图提款时却发现无法取回资金，最终两人…
柬美联合打击贩毒洗钱网络，查获700万美元加密货币
柬美联合行动捣毁贩毒洗钱网络 近期，美国驻柬埔寨大使馆宣布了一项重大的执法行动。根据官方消息，柬美执法机构于8月1日至5日在金边及干拉省的四个地点展开联合突袭，成功捣毁了一个为墨西哥锡那罗亚贩毒集团提供洗钱服务的加密货币网络。 行动成果显著，抓捕多名嫌疑人 此次行动中，执法人员逮捕了多名外籍嫌疑人，并查获了超过一吨的制毒化学品和200多公斤的毒品。此外，执法…
曼谷警方突击抓捕多名电诈嫌犯，洗钱黑幕浮出水面
曼谷公寓突击行动 2026年8月21日，泰国警方在曼谷一处公寓进行突击检查，成功逮捕了多名中国籍男子。这些嫌疑人涉嫌参与电信诈骗及洗钱活动，警方的行动再一次揭示了曼谷作为跨国电诈和洗钱团伙的温床。 查获大量证据 在此次突击行动中，执法人员查获了大量犯罪工具，包括电脑、手机、银行卡以及相关交易记录。这些证据初步显示，该团伙通过网络实施诈骗，并将非法获得的资金进…
泰澳联手打击跨国电诈与洗钱犯罪
泰国与澳大利亚加强合作 在2023年8月19日，泰国总理阿努廷与澳大利亚总理阿尔巴尼斯在堪培拉召开联合新闻发布会，签署了一份关于打击跨国犯罪的联合声明。此次合作旨在应对东南亚地区日益猖獗的跨国犯罪网络，双方决定进一步扩大执法合作。 重点打击电诈与人口贩运 根据联合声明，泰国和澳大利亚将重点关注网络诈骗、金融诈骗、洗钱以及人口贩运等问题。特别是犯罪集团利用新兴…
四川公安揭露五起电信诈骗典型案例，涉境外犯罪及洗钱
四川公安集中曝光电信诈骗案例 2024年8月10日，四川省公安厅公布了近期查处的五起电信网络诈骗及其关联犯罪的典型案例。这些案件涉及偷渡境外进行诈骗、冒充明星后援会诈骗粉丝、利用商铺对公账户洗钱等多种手法，揭示了电信诈骗的复杂性和隐蔽性。 偷渡柬埔寨进行诈骗的团伙 在第一起案件中，三名嫌疑人胡某、陈某某和王某于2024年3月至2025年5月，偷越国境前往柬埔…
柬埔寨太子集团案揭露“2号共谋者”真实身份
2号共谋者身份揭晓 根据《海峡时报》和有组织犯罪与腐败报道项目于8月8日发布的联合调查，美国检方在太子集团董事长陈志的起诉书中匿名的“2号共谋者”身份得以确认，真实姓名为陈星（Chen Sokly），原名陈星。 陈星的背景 陈星于1986年出生于中国上海，2017年左右取得柬埔寨国籍并更名为Chen Sokly，随后又获得塞浦路斯国籍。他曾在新加坡和美国长期…
泰国警方打击假冒电力公司诈骗犯罪，逮捕洗钱嫌犯
近日，泰国警方在曼谷华马克地区成功捣毁一起假冒电力公司进行诈骗的犯罪团伙，逮捕了一名涉嫌参与洗钱活动的嫌疑人。这一案件揭示了泰国网络犯罪的严重性，尤其是在诈骗和洗钱领域的隐秘活动。 案件背景与犯罪手法 据警方调查，这个犯罪团伙通过假冒电力公司员工，以“退还电表押金”的名义诱骗受害者，骗取他们的金钱。这样的手法利用了人们对于电力公司的信任，导致许多受害者在不知…
柬埔寨经济复苏中的洗钱现象引发关注
近日，一段关于柬埔寨洗钱现象的视频在社交媒体上引发热议。视频内容显示，随着打击犯罪活动的加强，柬埔寨的经济发展遭遇了瓶颈，一些不法分子开始重新出现，试图通过洗钱手段吸引投资。 打击行动后的经济困境 近年来，柬埔寨政府加大了对各类犯罪活动的打击力度，尤其是针对网络诈骗和洗钱行为的整治。然而，随着这些打击行动的实施，经济复苏的步伐却显得缓慢，许多企业面临资金短缺…
上海男子被骗600万，洗钱团伙利用金条转移赃款
诈骗案背后的洗钱链条 在一起震惊全国的诈骗案中，一名年逾六旬的上海男子杨先生因相信一个“跨境电商投资”项目，结果损失近600万元的积蓄。他在多次转账后，发现自己的资金已被对方拉黑，报警后警方展开调查，揭开了一个复杂的洗钱网络。 资金流向深圳金市 经过警方的追查，发现这笔赃款并没有如传统模式般流向境外，而是迅速转移至深圳的水贝黄金市场。在短短几分钟内，资金从上…
缅甸皎克县发现中国籍人员从事网络诈骗活动
缅甸皎克县涉网络诈骗的中国籍人员被曝光 近期，有网友爆料称，在缅甸皎克县的一个特定地点，居住着大量中国籍人员。这些人员涉嫌从事网络诈骗、洗钱等一系列违法活动，引起了社会的广泛关注。 严密的安全措施 根据爆料内容，涉事场所的安保措施非常严格。楼下设有专门的安保人员负责看守，进出人员的管理也相当严密，这使得外界对于该场所的具体活动更加疑惑。 具体位置曝光 该场所…
中国AI算法助力打击比特币洗钱，精准度接近90%
中国人民公安大学研发新型AI框架 在加密货币市场日益活跃的背景下，中国人民公安大学的研究团队开发了一种新型人工智能（AI）框架，能够以近90%的准确率识别非法比特币交易。这项创新技术为监管部门提供了有效工具，以打击与加密货币相关的经济犯罪，尤其是洗钱活动。 技术细节与应用 该AI框架结合了先进的记忆模块与大语言模型，专门设计用于检测比特币等加密货币在匿名和跨…
中国警方推出AI算法 追踪比特币洗钱活动
近期，中国人民公安大学的科研团队研发出一套人工智能算法，旨在追踪与识别比特币等加密货币的洗钱活动。该技术的整体识别准确率高达90%，为打击非法加密货币交易提供了有力支持。 加密货币交易的挑战 随着加密货币交易市场的迅速扩张，许多不法分子利用其匿名性和跨境流转特性进行洗钱及其他犯罪活动。这种现象使得执法机构面临巨大挑战，急需新的技术手段来应对日益复杂的金融犯罪…
山西举报行动：揭露地主大区与先锋集团洗钱链条
举报行动的背景 近期，一位网友在社交平台上分享了其在山西举报地主大区的经历，称其在当地已逗留十天，并成功锁定了地主大区原一梯队的基本成员信息。这一举报行动引起了广泛关注，尤其是针对洗钱活动的揭露。 揭露先锋集团的洗钱行为 根据举报者提供的信息，地主大区的洗钱团队被称为先锋集团。举报者表示，先锋集团的活动范围涉及多个地点，包括星沙湾、日月新和亚多利等。他们甚至…
泰国佛牌交易背后的洗钱风险与执法行动
佛牌交易的洗钱隐患 泰国的佛牌及宗教圣物在亚洲市场备受追捧，但与此同时，网络赌博、电信诈骗和毒品走私等犯罪活动的黑钱也通过这些圣物的交易进行洗白。由于佛牌的市场价格缺乏统一的客观标准，犯罪团伙利用这一漏洞开展多种洗钱模式。对此，泰国当局已启动跨部门联合稽查行动。 多样化的洗钱手法 目前，洗钱团伙采用了多种手法进行资金洗白。例如，虚假拍卖就是一个常见的手段，团…
柬埔寨央行加强打击洗钱与电诈维护金融声誉
柬埔寨央行行长强调金融安全 在昨日举行的半年工作会议上，柬埔寨国家银行行长谢丝蕾就当前金融环境发表了重要讲话，强调了打击洗钱和网络诈骗的重要性。她指出，为了维护国家金融系统的声誉，央行将全面提升对所有银行及金融机构在反洗钱与反恐融资方面的监管力度。 加强跨部门合作 谢丝蕾行长表示，柬埔寨央行将与内政部、司法部及专门打击网络诈骗的委员会紧密协作，以便及时采取有…
印尼前反腐官员被控洗钱 家中查获数千万美金与黄金
印尼前反腐官员费布里被捕 据法新社报道，印尼当局近日逮捕了前反腐高级检察官费布里，因其涉嫌在任期间进行洗钱活动。费布里在其任职期间曾负责多起反腐案件，但如今却因涉嫌违法而被拘留。 突击搜查揭露巨额财富 警方在突击搜查费布里的多处房产后，发现了惊人的财富。总计查获了1900万美元的现金以及74公斤的黄金。此次行动的背景是对费布里在任职期间的资金流动进行的深入调…
泰国诈骗集团转移至城市公寓与企业，洗钱活动引关注
跨国诈骗集团的新动向 随着东南亚国家对电信诈骗和跨国犯罪网络的打击力度加大，泰国安全领域专家最近发出警告，指出诈骗集团正在改变其运营模式。这些组织逐渐放弃了以往集中于边境地区的大型诈骗园区，转而向泰国的城市内部渗透，将其活动隐藏在公寓、办公楼及空壳企业之中。 专家分析：战略转移与隐蔽运营 泰国前国会议员甘威·苏布桑（Kanvee Suebsaeng）表示，近…
美国查获2500万美元虚拟币诈骗资金 涉及中马柬网络
美国查扣巨额虚拟币诈骗资金 2023年7月21日，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室宣布，经过多起跨国虚拟币诈骗调查，已查扣超过2500万美元的虚拟币。检方向联邦法院提交了5份民事没收诉状，申请依法没收这些涉及诈骗的资金。 诈骗案件概况 这5起案件涉及虚假虚拟币投资平台、网络情感诈骗、投资提现骗局以及冒充追款人员的二次诈骗。调查人员确认，全球范围内有数千名受害…
柬埔寨警方破获洗钱案 一男子诱骗民众开户被捕
柬埔寨警方成功逮捕洗钱共犯 在柬埔寨干拉省，警方于7月18日上午在省会大金欧市的一家银行前成功逮捕了一名涉嫌参与网络诈骗的共犯。该名嫌疑人以每个银行账户约50美元的价格，诱骗当地居民开设各类银行个人账户。 诈骗手段揭露 据警方调查，这名嫌疑人所开设的账户包括了ACLEDA银行、ABA银行及Wing等知名金融机构。嫌疑人随后将收集到的95个银行账户转手出售给一…
武汉小伙兼职游戏引发500万元洗钱案
兼职游戏引发的洗钱案件 近日，在湖北武汉，一名年轻小伙因轻信“兼职玩手游”的招聘信息，不到一小时便报警，最终揭露出一起高达500万元的洗钱案件。该招聘信息声称只需参与游戏升级和装备购买，就能轻松赚取佣金。 诈骗手法曝光 在与招聘人员的沟通中，小伙被要求提供姓名、身份证信息，并完成面部识别与银行卡绑定。尽管他意识到这一流程异常，但仍然按照对方的指示走完了认证流…
斯里兰卡新政策加强金融犯罪打击力度
斯里兰卡内阁批准新国家政策 2023年7月14日，斯里兰卡内阁正式批准了一项重要的国家政策，旨在加强对金融犯罪的打击。这一政策的全名为《2026—2030年斯里兰卡防止洗钱、打击恐怖主义融资及防范大规模杀伤性武器扩散融资国家政策》，由总统兼财政、经济稳定与国家政策部长阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）提出。 政策背…
斯里兰卡警方加强打击非法财富来源，呼吁公众举报可疑人员
斯里兰卡警方加大打击非法财富力度 近期，斯里兰卡警方宣布将进一步加强对非法所得资产的调查，特别是针对涉嫌通过违法活动获取巨额财富的个人。这一举措旨在维护社会安全和经济秩序，呼吁公众积极举报生活方式异常和财富来源不明的可疑人员，包括外国人在内的所有涉事人士。 重点监控可疑人员 警方表示，那些突然拥有大量资产、频繁出入高档场所、驾驶豪车、居住豪宅而无法提供合法收…
西港法院裁决涉及毒品和洗钱案 四名被告均获刑
西港省法院判决结果 在柬埔寨西港省，初级法院近日对一起涉及毒品和洗钱的案件作出了判决。法院对四名被告分别判处2年至18年不等的有期徒刑，且服刑期满后将被永久驱逐出境。 具体判决情况 被告中，两名主要涉案者为39岁的中国籍男子王建博（WANG JIAN BO）和32岁的越南籍男子杜知明（TO TRI MINH）。他们因在2025年期间从事非法毒品贩卖及洗钱活动…
