洗钱

币安发布重要公告 近期，全球知名加密货币交易平台币安发布了一项重要通知，明确禁止用户与特定加密货币平台进行交易。这一决策是由于美国金融犯罪执法局（FinCEN）将MEXC列为“重大洗钱关注对象”。 受影响的实体名单 根据公告，币安将无法继续处理与以下实体相关的交易： MEXC Global Limited MEXC Estonia OÜ GIDA Techn…

制裁背景下的柬埔寨经济困境 在美国制裁的影响下，柬埔寨的黑钱与洗钱网络问题愈发严重。洪玛内政府长期以来对跨国犯罪及网络诈骗持沉默态度，这一现象反映出政治权力与非法资金之间的深层利益关系。尽管联合国人权高专办等国际机构频频发出警示，指责太子集团等大型犯罪组织已深入渗透柬埔寨的房地产、银行及酒店等官方经济领域，导致政府打击行动受到地方经济和精英利益的阻碍。 制裁…

柬埔寨电诈网络的黑暗内幕 在柬埔寨的“长湾七星海”度假村，一个看似奢华的度假胜地背后，隐藏着一个庞大的电信诈骗和人口贩卖网络。这个犯罪团伙的幕后主脑邓丕兵，现已逃离并被国际通缉。他的疯狂行径被半岛电视台的卧底记者揭露，邓甚至安排记者乘坐专属“警车”进行参观，夸耀自己出资建立警局，并声称在政府和警界安插了眼线。 邓丕兵的复杂关系网 邓丕兵与柬埔寨的权力结构有着…

亚美尼亚警方展开突袭行动 在11月4日，亚美尼亚调查委员会针对电力企业“亚美尼亚电力网络公司”（Electric Networks of Armenia，简称ENA）展开了一场大规模的执法行动。这一行动引发了广泛关注，因为涉及到了重大的经济犯罪调查。 行动细节与被捕人员 此次突袭行动在首都埃里温及其周边地区进行，执法人员共搜查了65个地点，包括住宅、企业办公…

朝鲜黑客的高效洗钱手法 根据链上分析师SomaXBT的最新报告，朝鲜黑客在短短两天内已成功洗劫并清洗了约2.42亿美元的被盗资金，这些资金原本是通过币安交易所盗取的。黑客主要利用波场链（Tron）进行资金转移，其中超过一半的资金通过Relay、THORChain等跨链协议进行了转移。 美国FBI的应对措施 针对这一事件，美国联邦调查局（FBI）已采取行动，要…

正文： 编译｜Odaily 星球日报（@OdailyChina）；译者｜Azuma（@azuma_eth） 自币安被盗走63亿美元以来，已经过去了三天。截止到11月1日晚21:27，攻击者（洗钱团队）仅通过波场（Tron）这一资金转移渠道就已洗出约2.42亿美元。而在此前的冻结行动后，攻击者仍然控制着约35亿美元的赃款。 以下是我通过区块链跟踪对这次攻击者洗…

岘港市警方揭露巨额网络诈骗洗钱案 越南岘港市公安机关于10月29日公布一起涉及7000亿越南盾的网络诈骗洗钱案件。调查显示，犯罪团伙通过网络任务返佣和虚假订单支付等手段，诱骗受害者转账，并通过多个银行账户转移资金，最后利用USDT加以兑换，试图掩盖资金来源。 核心嫌疑人被捕与限制措施 目前，警方已对三名嫌疑人采取刑事措施。他们分别是1997年出生的Nguyễ…

岘港市警方行动 越南岘港市公安局安全调查局近期开展了一项重大的刑事行动，成功破获了一起涉及近3000万美元的跨国洗钱案件。此次行动中，警方逮捕了犯罪嫌疑人阮雄达，并对其他多名涉案人员采取了强制措施。 案件背景与资金流转 据悉，该团伙是今年7月被起诉的洗钱案的同谋，涉及的非法资金流转高达7000亿越南盾，约合2800多万美元。调查显示，这些犯罪分子通过网络诈骗…

高薪工作的诱惑 在追求高薪工作的过程中，许多人被表面光鲜的职位所吸引，远赴他国寻求所谓的“跑腿”工作。然而，这条看似美好的道路实际上却充满了犯罪的风险和陷阱。 新加坡的案例 近日，一名男子在新加坡被警方逮捕，原因是他成为了犯罪团伙的跑腿人员。在短短11天的时间里，他帮助团伙接收和转运了近30万新元的现金与黄金，而这些财物大多是通过诈骗和洗钱手段获得的。 意识…

洗钱团伙隐藏在茶行背后 近日，台湾刑事局成功破获一起跨国洗钱案件，揭露了伪装成茶叶销售的“星月茶行”背后，竟是一个为非法赌博平台清洗资金的洗钱窝点。 团伙结构与运作方式 此案件由一名29岁的男子谢某主导，他与帮派有着密切关联。团伙成员利用台柬两地的茶行作为掩护，暗中转移和清洗资金。为了避免银行的风控措施，他们在柬埔寨设立了所谓的“水房”，并租用豪华住宅，架设…

台湾警方破获跨境洗钱案件 近日，台湾警方揭露了一起涉及柬埔寨的跨境洗钱案件。犯罪团伙在台湾和柬埔寨两地开设了一家名为“星月茶行”的公司，表面上经营茶叶和网络营销，实际上却充当非法赌博网站的洗钱渠道。 犯罪团伙背景与操作手法 据报道，该犯罪团伙由一名29岁姓谢的男子领导，成员包括33岁姓赵的会计等其他人员。警方初步调查显示，仅在2025年4月至5月的两个月内，…

案件背景 2024年11月，一名37岁的新加坡男子陈某因经济困境，前往柬埔寨金边，加入了一个针对新加坡居民的诈骗团伙。该团伙专门通过假冒官员的身份，拨打电话进行诈骗活动。 犯罪行为与判决 据悉，陈某在团伙中承担了关键角色，不仅负责拨打电话，还协助将团伙成员利用诈骗所得购买的奢侈品进行变现。陈某将一只价值5.31万新元的劳力士手表带回新加坡进行出售。 在新加坡…

美国司法部近期公布了一起与柬埔寨西港电诈园区相关的跨国诈骗案件，揭示了一个诈骗团伙如何通过虚假投资平台骗取美国受害者的巨额资金。 案件背景及引渡情况 根据美国司法部10月23日的通报，44岁中国籍男子赵征（Zheng Zhao，音译）因涉嫌参与该诈骗网络的洗钱活动，已从荷兰被引渡至美国，并在加利福尼亚州联邦法院出庭受审。 该诈骗团伙成功欺骗了174名美国人，…

泰国司法部门打击非法比特币挖矿 2023年10月22日下午，泰国司法部联合特别案件调查厅及反洗钱办公室召开新闻发布会，宣布“黑色追踪”专项行动的最新成果。此次行动查获与非法比特币挖矿网络相关的两处房产，涉案资产总价值超过1.85亿泰铢。 查获房产细节 此次查扣的资产包括位于春武里府邦拉蒙县的一处土地及三层建筑，价值超过1.06亿泰铢，该物业由一家泰缅合资公司…

警方破获洗钱窝点 湖南省常德市的警方近期成功破获一起洗钱案件，捣毁了一个为境外电信诈骗团伙提供资金转移服务的“跑分”窝点。此行动由常德市公安局武陵分局长庚派出所实施，警方在接到线索后迅速展开突袭，控制了两名嫌疑人，并缴获了180余部与案件有关的手机及其他作案工具。 嫌疑人拒绝交代情况 在警方的审问中，两名嫌疑人表现出强烈的抵触情绪，拒绝提供任何相关信息。然而…

阿联酋正在主导一项代号为“幽灵对抗”的跨国行动，旨在打击利用人工智能（AI）实施的诈骗活动和洗钱行为。此次行动的参与方包括30个国家、13家私营企业以及2个国际组织，显示出全球对打击数字金融犯罪的高度重视。 专项行动的背景与目标 联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任莫妮卡·朱马表示，这项行动的重点在于通过全球合作来加强执法力度。随着科技的迅速发展，犯罪分子愈发…

新加坡洗钱案背景 新加坡近日发生一起涉及30亿新币的洗钱案件，案件的被告张瑞金及其家属受到法律的制裁。此次事件引起了社会的广泛关注，尤其是关于洗钱及其法律后果的讨论。 张瑞胜获刑12个月 在这一案件中，张瑞金的胞兄张瑞胜（Zhang Ruisheng，54岁）因被控持有逾1700万新币的犯罪所得，近日被法院判处12个月监禁。此外，他还同意将位于圣淘沙的豪宅及…

洗钱服务调查结果 近日，链上调查员ZachXBT发布了一项调查结果，揭露了加密货币交易平台Hyperliquid Core上一个名为FreedomXMR（FXMR）的洗钱服务。调查显示，超过87%的流入资金与非法活动直接相关，累计超过2000万美元。 非法资金来源 根据调查，FXMR服务于2026年8月在Hyperliquid Core平台上线。通过追踪每笔…

缅甸克伦邦电诈活动加剧 据克伦邦的军事消息来源，BGF（边境防卫军）指挥官苏木通与DKBA（克伦民族解放军）指挥官苏毕近期联手，正在扩大电信诈骗的运营基地。新的诈骗园区位于米赛山山脚，原本的妙瓦底电诈站点正秘密迁移至此。 新园区的运作与管理 新电诈园区的运营由苏木通的侄子苏尼索与苏钦龙主导。这一行动不仅显示了两大武装团体之间的合作，也揭示了他们在电诈产业链中…

跨境行动揭露国际犯罪网络 沙迦警方近日联合阿联酋内政部及多个国际机构，成功破获一起涉及四个相互关联的国际犯罪网络的跨境网络犯罪案件。该行动代号为“战斗终结”（END OF THE BATTLE），共逮捕了来自12个国家的33名嫌疑人，包括该组织的头目。 巨额资产追回与资金查获 警方透露，此次行动已追回或保护价值超过650亿迪拉姆的资产，查获现金逾2亿迪拉姆。…

案件概述 新加坡警方近日破获了一起涉及跨国诈骗集团的洗钱案件，逮捕了四名嫌疑人，其中包括两名马来西亚籍男子和两名新加坡籍男子。警方初步调查显示，涉案金额至少达到30万新元（约合人民币160万元）。 警方行动细节 根据新加坡警察部队于2026年10月15日发布的消息，警方在10月14日接到情报，得知一名27岁的马来西亚男子按照诈骗集团的指示进入新加坡，并向受害…

案件背景 2023年10月14日，香港警方宣布成功破获一起专门针对海外中国留学生的跨境诈骗及洗钱案件。此次行动共拘捕了四名男性和一名女性，年龄在27至40岁之间，涉案金额高达134万港元。 诈骗手法揭秘 警方调查显示，诈骗集团以冒充内地公安人员的身份出现，谎称留学生因涉嫌洗钱而需要赴港证明清白。随后，他们诱骗受害者购买名贵手表作为“保证金”。 一名中国留学生…

近日，泰国警方在针对网络诈骗的“Anti-Scam Matrix”行动中，成功捣毁了一个横跨11个府的诈骗集团，抓获39名嫌犯，查扣资产总价值超过5亿泰铢。 行动背景与执行 在网络诈骗打击中心（ACSC）及泰国国家警察总署的领导下，本次行动由中央调查局（CIB）下属的罪案打击分局（BIB）执行。行动覆盖全国27个突击搜查地点，包括曼谷、清迈、清莱等地，成功逮…

李添豪宅及奢侈品资产遭冻结 根据英国媒体10月12日报道，柬埔寨太子集团（Prince Group）财务主管李添（Thet Li）名下的豪宅及奢侈品资产近日被英国当局冻结。这一行动是对该集团涉嫌跨国网络诈骗及洗钱案中进一步追查的结果，继集团创始人陈志及其“二号人物”胡小伟的资产被冻结后，李添成为此次调查的核心目标。 李添的背景及财务管理角色 39岁的李添是北…

案件背景 在新加坡，一起涉及跨国诈骗的洗钱案件引发了公众的关注。近日，一名35岁的俄罗斯籍男子与一名42岁的新加坡女子因涉嫌参与洗钱等罪行被控。他们的案件于昨日在新加坡法庭提堂，二人分别面临14项和8项控罪。 案件详情 根据新加坡警方的调查，男被告涉嫌招募他人担任多家公司的董事，并将这些公司的账户交由不明人士控制。这些账户涉及的诈骗款项金额从数千新元到数十万…

泰国联合执法行动破获身份造假网络 2023年10月9日，泰国移民局、曼谷警方及内政部相关部门联合实施了代号为“北影行动”的执法行动，旨在打击非法户籍登记、冒用身份和伪造泰国身份证件的跨国犯罪网络。此次行动共逮捕了24名嫌疑人，其中包括2名泰国公民、3名中国公民以及19名缅甸公民。 调查范围与逮捕情况 据泰国媒体报道，此次行动最初在清莱府的维昂根县和湄赛县展开…

柬埔寨商业部发布最新调查结果 2023年10月8日，柬埔寨商业部公布了一项重要调查结果，过去六个月内对企业股东的背景进行了全面审查。此次调查发现，34名股东被国际金融风险筛查系统认定为高风险对象，其中有7人涉及金融犯罪相关记录。 股东需转让股份以避免企业解散 商业部已明确要求这些高风险股东必须转让其所持股份并退出相关公司。如果他们拒绝配合，将面临企业在清偿税…

新一轮豪宅拍卖即将启动 随着新加坡30亿元洗钱案的调查深入，又一批相关的豪宅即将进入拍卖市场。这次拍卖包含六个永久地契的豪宅，预计将于10月28日下午2时30分在SRI的世界城办事处进行。 拍卖房产详情 在这次拍卖的豪宅中，价格最高的是位于银峰（New Futura）的一处单位，标价达到980万新元。此外，还包括豪华公寓项目名筑（Nouvel 18）的五个单…

案件背景 2023年10月7日，泰国中央腐败与渎职刑事法院作出了一项引人注目的判决，前僧人阿隆科特被判处监禁742年，而自称灵媒的比则被判386年。这两人因涉嫌侵吞并洗钱超过100亿泰铢（约合6000万人民币）的捐款而受到严厉惩罚，这些捐款与位于泰国的帕巴南普寺有关。 法院判决细节 虽然阿隆科特和比的累计监禁年限看似庞大，法院考虑到比的证词在案件审理中起到了…

事件经过 在马来西亚安顺，警方近期展开一项针对洗钱活动的突袭行动，导致几名当地居民被捕。这起事件引起了广泛关注，尤其是在国庆节前夕，许多人对这一情况表示担忧。 洗钱业务的运作方式 据一名匿名网友透露，他们的团队在安顺进行了一项与菠菜公司相关的业务，主要通过购买实名的支付宝账号进行资金收集。为了便利业务，他们在安顺租用了两间公寓供小弟们居住，而这位网友则选择与…

泰国机场查获巨额现金走私 在泰国素万那普国际机场，一名外籍人士因携带非法现金而被当场逮捕。根据官方消息，这名外籍旅客试图走私折合约5600万泰铢的美元现金入境，显示出跨境现金走私活动的严重性。 严厉打击洗钱犯罪活动 泰国海关正加大力度打击洗钱和现金走私犯罪。近期，随着国际社会对洗钱和资金流动透明度的重视，泰国当局已采取更为严格的措施，以确保国家金融安全。 加…

近年来，柬埔寨的洗钱手法愈发复杂，除了传统的地下钱庄外，各种新型手段层出不穷，包括平台刷礼物、赌博、游戏资产、虚拟货币交易等，均可能成为洗钱的工具。 新兴洗钱方式解析 常见的洗钱方式包括： 1. 平台刷礼物 通过用黑钱打赏主播，随后再通过返款将这笔资金伪装成合法的直播收入。 2. 赌博与赌场洗码 利用黑钱兑换筹码，经过赌博和结算后再将资金兑换成现金或转账。 …

跨境地下钱庄犯罪团伙被捣毁 2025年9月29日，公安部发布消息，内地公安机关与香港警方联手行动，成功捣毁一个活跃于粤港地区的跨境地下钱庄犯罪团伙，共抓获170余名嫌疑人。 案件起因与调查过程 该案件的调查始于2025年9月，香港警方在监测过程中发现多家银行账户的资金流动异常，怀疑存在跨境洗钱活动。随后，香港警方与内地公安机关展开深入调查，以查明资金来源和流…

国际货币基金组织（IMF）在其最新发布的报告中对柬埔寨的金融监管提出了严肃警告，敦促其采取更为积极的措施来打击与网络诈骗和人口贩运相关的洗钱活动。 IMF报告揭示的风险 IMF指出，网络诈骗和洗钱行为正逐渐成为威胁柬埔寨宏观经济与金融稳定的重要因素。报告建议，柬埔寨政府应在银行及赌场的牌照审查上加强管控，以确保最终受益人的背景调查更加严格。 具体而言，IMF…

近日，柬埔寨反贪局（ACU）对“七星海乡长”廉伦涉及的诈骗案件进行了深入调查，揭示了一个利用加密货币进行洗钱及贿赂的巨大犯罪网络。 诈骗团伙的核心人物 在这起案件中，国公省基里沙哥县普雷克萨奇乡的乡长廉伦被指控为诈骗团伙的保护伞，而该团伙的中国籍头目张建强（Zhang Jian Qiang，又名蔡友源）则为案件的关键人物。根据柬反贪局的调查，张建强掌握了十多…

黑客转移Bitget被盗资金 2023年9月28日，数字货币交易平台Bitget遭遇黑客攻击，损失金额高达3.516亿美元。根据区块链监测平台Lookonchain的最新报告，黑客正在利用跨链协议THORChain，将盗取的以太坊（ETH）转换为比特币（BTC）。 跨链交易的隐蔽性 通过THORChain进行的跨链交易，旨在增加资金追踪和冻结的难度。这种方式…

虚拟货币的隐秘与风险 9月28日，国家安全部发布了重要提醒，指出虚拟货币虽然表面上看似匿名和隐蔽，实际上并非无法追踪，也不是违法犯罪活动的“安全通道”。这一声明强调了虚拟货币在现代金融犯罪中的潜在风险。 犯罪团伙的利用 国家安全部指出，一些电信诈骗、网络赌博及跨境走私等犯罪团伙，利用虚拟货币进行赃款的转移和洗白。此外，黑客在实施勒索病毒攻击和网络入侵后，可能…

案件背景 台湾彰化地方检察署于9月27日公布了一起名为“天金诈骗集团”的案件进展。该犯罪团伙涉嫌冒充中国大陆公安人员，以涉及洗钱等理由对民众实施诈骗，受害者人数超过50人。 核心成员及运营模式 检方表示，该诈骗集团由廖姓男子和林姓女子担任核心成员，设立了多个虚假机房，包括“天成机房”和“金云曜机房”，专门进行电信诈骗活动。为了躲避警方的追查，团伙频繁更换机房…

汇旺集团董事长被捕，洗钱指控浮出水面 近日，汇旺集团因涉嫌洗钱而引发广泛关注，其董事长李雄在被押解回中国后，调查结果显示，该集团在过去四年内通过旗下平台洗钱金额高达240亿美元，主要服务于电信诈骗及网络犯罪团伙。 加密货币钱包的可疑资金流动 根据总部位于伦敦的区块链分析公司Elliptic的统计，自2021年以来，汇旺担保及其相关商家所使用的加密货币钱包，已…

事件背景 2023年1月19日，台湾台中市一名公司员工因猝死事件引发了检方的关注。检察官在检查死者的手机时，发现了大量与银行卡和USDT相关的异常聊天记录，进而揭露出一个涉及跨境洗钱的庞大集团。 跨境洗钱集团的运作 根据台中地方检察署的调查，涉案的洗钱集团涉及金额超过201亿新台币。该集团以两家公司为掩护，分别是慧鑫科技和序禾行销，招募员工经营NOW PAY…

柬埔寨虚拟币洗钱业务浮出水面 在柬埔寨金边，一起虚拟币洗钱事件引起了公众关注。事件的起因是二五年十月，一名参与者逐渐从一线团队退居幕后，开始与两个老乡合租，涉足虚拟币洗钱业务。他们的上游公司主要与色情行业相关，其中一家公司是作者曾在金边工作过的企业。 这家公司因安全考虑，已将办公地点搬至外省山区，而参与洗钱活动的团队则继续在金边开展业务，利用手机进行操作，避…

国际刑警的新举措 国际刑警组织最近启动了“银色通报”机制，旨在帮助成员国追踪与犯罪活动相关的境外资产。这一新机制的推出，标志着国际执法合作的扩展，不再仅仅局限于追捕犯罪嫌疑人，还包括对犯罪所得的追查。 银色通报的核心功能 通过“银色通报”，成员国可以利用国际刑警的网络，向其他国家请求协助，查询涉嫌犯罪人员所持有或控制的资产。这些资产包括现金、银行账户、加密货…

美国检方对伊朗资金链采取行动 近日，美国纽约南区联邦检察官办公室对伊朗政府提起民事没收诉讼，指控其通过影子舰队向亚洲的独立炼油厂走私原油，并利用稳定币及香港的壳公司进行洗钱，涉及金额超过15亿美元。 资金被冻结的具体情况 美国检方在此案中与FBI及Tether公司紧密合作，依法冻结并没收了与伊朗相关的资金。这些资金由名为“Entity A”的主体控制，涉及的…

泰国警方成功打击洗钱犯罪 近日，泰国警方在春武里府邦拉蒙县成功逮捕了一名中国籍男子于某。根据来自中国的通缉令，该男子被指控为一个大型洗钱网络的头目，自2018年以来，该团伙为境外赌博网站提供洗钱服务。 洗钱网络的规模与运作方式 据悉，这个洗钱团伙拥有超过60名成员，控制着6000多个支付宝和微信账号。他们利用加密货币进行资金转移和洗钱，涉案资金总额接近10亿…

缅甸公司因网络诈骗被列入黑名单 缅甸投资与公司管理局近日发布公告，宣布四家公司因涉嫌参与网络诈骗和洗钱活动而被列入黑名单。这些公司主要涉及所谓的“杀猪盘”诈骗及缅币与USDT的转账业务。 涉事公司名单 根据官方通报，被列入黑名单的四家公司分别是：位于玛仰光镇区的Grand Myanmar Empire (GME) Co., Ltd.、多崩镇区的Silverd…

近日，英国当局宣布冻结一处位于伦敦贝尔格莱维亚豪宅区的房产，价值高达7200万美元（约5300万英镑）。该物业的购入者为赵晨（Zhao Chen，译音），其于2023年10月完成购买。 冻结原因与太子集团关联 官方文件显示，冻结的主要原因是赵晨与其丈夫吴安明（Wu An Ming，译音，又名胡小伟）之间的关系。胡小伟因涉嫌与被美英列为“跨国犯罪组织”的柬埔寨…

清迈警方行动成功 在泰国清迈，警方近日成功抓获一名中国籍USDT货币中介。这名嫌疑人被怀疑与一宗涉及虚拟货币的庞大诈骗案有密切关联。 交易金额惊人 该中介在其交易中处理了高达720万USDT的资金。通过对这笔资金的深入调查，警方发现了一个总规模高达40亿的诈骗资金链条，涉及的金额令外界震惊。 电诈团伙的幕后支持 这名中介的主要任务是协助电信诈骗团伙将诈骗所得…

全球会议聚焦加密货币犯罪 在日前于卢森堡举行的第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”上，来自近90个国家的450多名专家齐聚一堂。此次会议由欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所联合主办，旨在应对日益严重的加密货币相关犯罪问题。 加密货币犯罪活动激增 会议指出，诈骗、洗钱、网络攻击和人口贩运等犯罪行为愈发依赖加密货币进行资金转移和隐匿。传…