美国查扣巨额虚拟币诈骗资金
2023年7月21日，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室宣布，经过多起跨国虚拟币诈骗调查，已查扣超过2500万美元的虚拟币。检方向联邦法院提交了5份民事没收诉状，申请依法没收这些涉及诈骗的资金。
诈骗案件概况
这5起案件涉及虚假虚拟币投资平台、网络情感诈骗、投资提现骗局以及冒充追款人员的二次诈骗。调查人员确认，全球范围内有数千名受害者，其中包括来自美国和加拿大的居民。
调查显示，诈骗资金通过大量虚拟币钱包地址进行了反复转移、混合和清洗，部分案件涉及数百个中转地址。负责转移和清洗赃款的主要人员位于东南亚，相关网络地址涉及中国、马来西亚和柬埔寨。
具体案件分析
以下是5起案件的具体情况：
- 2024年底，加拿大执法部门向美国特勤局提供了一批涉嫌转移诈骗赃款的虚拟币钱包地址。调查人员冻结了相关地址，并追踪到超过270笔疑似受害者的转账。检方申请没收约1040万美元。
- 一家公司发现多笔可疑交易后向美国特勤局报告。调查人员确认，超过200名受害者遭遇网络情感诈骗，赃款经过数百个中转地址清洗，并与其他受害者的资金混在一起。检方申请没收约1208万美元。
- 2026年5月，华盛顿都会区的一名受害者举报了虚拟币投资诈骗。受害者在准备提现时，诈骗人员直接失联。调查人员追踪多个虚拟币地址，检方申请没收约123万美元。
- 2026年3月，华盛顿都会区的另一名受害者向一个看似正规投资账户转入了数百万美元的虚拟币。调查人员发现另一名使用同一诈骗平台的受害者，部分资金最终流入6个虚拟币地址并被冻结。检方申请没收约239万美元。
- 一名曾经被骗的受害者再次遭到诈骗。对方谎称已追回此前被骗的资金，要求受害者先支付费用才能取回资金。受害者连续转账后再次受骗，检方目前申请没收约28.5万美元，并继续追查其余资金。
后续调查与打击行动
目前，5起案件仍在进一步调查中，涉案嫌疑人的身份和人数尚未公布。美国特勤局正在继续追查诈骗网络背后的人员及洗钱链条。美国检方表示，这次查扣的超过2500万美元虚拟币是“诈骗中心打击小组”此前追回资金的一部分，该小组自2025年成立以来，已累计追回的涉诈资金超过8亿美元。
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评论列表（26条）
这虚拟币骗钱的事儿真是层出不穷，大家一定要小心啊！
2500万美元，这金额也太惊人了，这么多钱到底是怎么骗来的？
希望这些诈骗资金能尽快追回，害的都是一些无辜的投资者。
感觉现在网络投资真的要多长个心眼，太容易上当了。
看到这件事，心里一紧，不知道自己是否也曾被这些投资平台影响过。
有谁知道这些虚拟币投资平台到底是什么样的？有没有靠谱的推荐？
这次查获的行动真给力，希望以后能少点这样的事情发生。
中马柬这几个国家真是合作得不错啊，希望能一起打击诈骗。
虚拟币真的风险大，建议大家还是考虑传统投资吧。
有没有人被这种骗术坑过的？说说经历，看能不能提供一些警示。
开始关注虚拟币投资时觉得挺兴奋，现在看更多是风险。
这个案件说明了跨国犯罪的复杂性，真希望能彻底根治！
有必要加大对虚拟币的监管力度，保护投资者权益！
我对这件事的看法是，投资前必须做好功课，不能盲目跟风。
2460万美元不是个小数目，几个国家一起查，说明问题严重。
这让我想起以前电视上看的诈骗片，看似很美好，实际都是骗局。
感觉这个事情的曝光会让更多人对虚拟币投资谨慎对待。
美国真的是查得很严，希望每个国家都能重视网络安全。
我身边好多人都在做虚拟币投资，得告诉他们小心啊！
关注这些新闻真的有必要，能让更多人警惕起来。
这件事情也反映出虚拟币市场监管的漏洞，期待改进！
虚拟币投资容易让人上瘾，提醒大家要保持理智。
最近关于虚拟币的新闻越来越多，是不是代表市场有变动？
我觉得应该鼓励更多的国际合作，共同打击网络诈骗。
希望未来能建立更安全的投资环境，让大家都放心。
有时候投资也很像赌博，希望大家都能理性看待！