虚拟资产
菲律宾反洗钱法改革以应对国际监管要求
菲律宾反洗钱委员会提议全面修订法律 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）近日宣布，正推动对《反洗钱法》的全面修订，以适应即将到来的2027年金融行动特别工作组（FATF）相互评估。这项改革旨在加强菲律宾在国际金融体系中的合规性，并防止再次被列入加强监控名单。 改革重点及新监管措施 此次法案修订的核心内容包括将虚拟资产服务商和信托机构纳入监管范畴。这一举措旨在适应金…
金砖国家加强打击跨境诈骗，聚焦虚拟资产和支付安全
2023年9月12日，金砖国家领导人在印度新德里举行的峰会上发布了《新德里宣言》，明确将有组织的诈骗网络、跨境诈骗活动及其背后的“诈骗园区”列为共同打击的重点。这一举措旨在应对日益严重的跨国犯罪威胁。 加强跨境合作与情报共享 根据《新德里宣言》，金砖国家成员国将采取措施，加强联合执法、情报交换以及案件协作，以有效打击跨境诈骗网络。同时，各国还将重点强化对诈骗…
AUSTRAC在过去一年中注销和暂停45家汇款及虚拟资产机构的注册资格
正文： 在9月7日，澳大利亚交易报告与分析中心AUSTRAC公布了其监管执法的最新成果。在过去的一年里，该机构对45家汇款和虚拟资产服务提供商采取了监管措施，包括注销、暂停注册和拒绝续期等方式，将这些机构从官方注册名单中移除。这些被处理的企业将不再被允许进行需要注册的受监管支付业务。需要指出的是，AUSTRAC并未透露具体的机构数量，也并不意味着所有相关企业…
当 AI Agent 开启「钱包」：经济自主权的背后，谁来掌控权力？
正文： 2023年8月4日，Cloudflare 宣布推出 Cloudflare Wallets，这一举措象征性地为 AI Agent 提供了「钱包」的概念。 由此，AI Agent 的能力不再局限于调用 API、读取数据或执行代码，它们可以拥有独立的虚拟钱包，在设置的预算和权限范围内，使用 USDC 等稳定币购买 API、数据、内容和计算服务。 紧接着在8…
Virtuals Hyperboost新玩法：投资14天奖励池，挑战“首日见顶”现象
正文： 导言：Virtuals Protocol 于 7 月 27 日推出了“Hyperboost”机制，该机制旨在将代币发行后未使用的部分供应转化为为期14天的每日交易和内容奖励，自动适用于所有新发行的代币。 根据官方数据，超过75%的代币在毕业后24小时内达到最高交易量，之后则迅速下降。Hyperboost的目标是延长这一价格发现期，尽管在该机制上线仅两…
富途香港推出BNB交易：在监管挑战中重塑加密交易所
正文： 原创｜Odaily星球日报（@OdailyChina） 作者｜Wenser（@wenser 2010） 在昨日的晚间，富途牛牛正式为香港的合规专业投资者推出了BNB的实时交易服务。 富途因此成为首家在香港提供BNB订单簿交易对的持牌券商，且该平台现已支持交易包括BTC、ETH、SOL、USDT等在内的21种主流虚拟货币。富途官方指出，此次在香港新增B…
Revolut获得迪拜虚拟资产监管局VASP牌照的初步批准
正文： 据移动支付网报道，全球领先的金融科技公司Revolut于7月15日宣布，已获得迪拜虚拟资产监管局（VARA）颁发的虚拟资产服务提供商（VASP）牌照的原则性批准。这一许可将使其能够在阿联酋开展数字资产经纪、资产管理及交易所相关业务。 在获得正式的监管批准后，Revolut计划与VARA合作，推出合规业务。通过其主应用程序及独立交易平台Revolut …
Coinone与Com2uS控股、韩国投资证券及OKX Ventures达成战略股权投资协议
正文： 韩国的虚拟资产交易平台Coinone于5月29日宣布，已与Com2uS控股、其关联公司韩国投资证券（Korea Investment & Securities，简称“KIS”）以及全球金融科技与加密货币公司OKX的投资部门OKX Ventures签署了一项战略股权投资协议。 根据协议，KIS和OKX Ventures将各自投资800亿韩元（…
香港财库局与证监会发布虚拟资产监管咨询总结，计划建立相关服务发牌制度
正文： 在5月26日，香港财政事务及库务局与香港证券及期货事务监察委员会共同发布了关于虚拟资产服务的监管咨询总结，计划推出虚拟资产投资顾问和资产管理服务的发牌制度，此举获得了市场的广泛支持。 新规遵循“相同业务、相同风险、相同规则”的原则，参考香港《证券及期货条例》中传统投资顾问和资产管理的监管标准。两地的监管机构将进一步完善相关立法建议，依据《打击洗钱及恐…
支付平台Heleket因涉嫌洗钱等问题被加密交易所Bithumb暂停出入金
在5月21日，韩国最大的虚拟资产交易所Bithumb发布了一则公告，宣布立即停止用户通过海外支付平台Heleket进行所有虚拟资产的充值与提现。 这一措施是由于Heleket被指控涉及洗钱和恐怖融资等违法活动。Bithumb此举旨在遵循当地的《特定金融信息报告和使用法》及《虚拟资产用户保护法》的相关规定，同时确保用户的资产安全。 平台特别提醒用户，使用未经过…
韩国警方破获特大跨境洗钱案件，嫌疑人借助汇旺支付完成资金转移
正文： 根据《朝鲜日报》的报道，韩国警方于5月11日逮捕了一名三十多岁的男子，该嫌疑人利用柬埔寨汇旺集团旗下的汇旺支付系统进行了一宗金额高达7470亿韩元的洗钱活动。 从2022年3月到2025年8月，该嫌疑人通过国际虚拟资产平台，利用汇旺支付系统对加密货币进行了洗白，随后在韩国将其兑换为本国货币，最终套现达到6970亿韩元，这些资金被用于境内代购，以便于免…
2026年稳定币冻结现象研究：特征分析、风险演变及对策
正文： 近些年，全球范围内虚拟资产的反洗钱（AML）与反恐怖主义融资（CFT）监管体系发生了显著的变化。各国监管机构对虚拟资产的关注度不断上升，特别是稳定币。金融行动特别工作组（FATF）在2026年3月发布的《稳定币与未托管钱包专项报告》中指出，稳定币在2025年非法虚拟资产交易中占比高达84%，并被广泛用于洗钱、恐怖融资及大规模武器扩散融资。 在这一背景…
Crypto.com获得阿联酋中央银行的储值支付许可证
正文： 5月11日，Crypto.com宣布其在阿联酋的子公司Foris DAX Middle East FZE成功获得阿联酋中央银行颁发的储值支付（SVF）许可证，成为该国首家获得此资质的虚拟资产服务提供商。 凭借这一许可证，Crypto.com将与迪拜财政部展开合作，向阿联酋居民提供虚拟资产缴纳政府费用的支付渠道。所有资金的结算将受到SVF监管框架的约束…
