合规管理
CertiK发布报告：智能体式AI如何转变安全与合规职能
正文： 2023年10月5日，全球领先的Web3安全公司CertiK发布了名为《AI员工的崛起：智能体式AI如何重塑网络安全、反洗钱与合规》的Intel3D报告。该报告指出，人工智能正从仅仅作为分析人员的辅助工具，逐渐发展为能够在特定权限下进行调查、判断及处理任务的工作伙伴。这一转变正在重新定义传统金融和Web3领域的安全与合规流程，同时也给企业在监管AI、…
出境入境中介服务新规：确保合规与安全
新规概述 为进一步规范出境入境中介服务，保障国家安全与公共安全，相关部门近日发布了新的管理规定。这些规定明确了从事出境入境中介服务的机构和人员的资格要求，以及禁止的行为。 人员资格与管理要求 根据新规，从事出境入境中介服务的工作人员必须未曾因危害国家安全、公共安全或妨害边境管理而受到刑事处罚。同时，机构需建立完善的管理制度，涵盖人员管理、教育培训、资料保存、…
第四届跨境数字金融产业合规与共生大会将于2026年10月15日在深圳召开
正文： 随着技术的持续演进，到2026年，人工智能正在迅速改变全球经济增长的基本逻辑。Agent的自主执行能力在金融行业的产品、合规、场景和服务等多个方面提升了运作效率，促使新常态和新业态的逐步形成。 在跨境B2B支付、反欺诈和可信数据等领域，AI的应用已成为全球支付产业的新常态。尽管AI提升了产业的运营效率，但也带来了伪造和欺诈等更为复杂的风险。与此同时，…
《跨境与出海支付沙龙：AI变革下的合规与信任》圆满落幕
正文： 在8月6日，由移动支付网和出海记主办，并得到了邓白氏和全球服务中心Go Global的支持，《跨境与出海支付沙龙：AI变革下的合规与信任》在深圳成功举行。超过40名来自支付行业的合规及中高层管理人员出席了此次沙龙，围绕AI技术的应用，通过真实案例，探讨了跨境监管趋势、数据能力与产品创新等多个方面。 BlockSec合规策略负责人何茵怡深入探讨了Web…
从 USDGO 到 OUSD：企业稳定币迈过 10 亿，距离百亿还有哪些障碍？
正文： 在企业稳定币的讨论中，过去几年的市场一直在聚焦一个即将到来的趋势。 这一趋势有多个版本，但其核心思想基本一致：传统金融机构逐步入局，合规的稳定币将成为跨境支付的基础设施，企业的财资管理模式也会因此发生转变，而这种变革的基础将是一系列由银行、支付机构与科技平台共同参与的新型稳定币。 正因这一前景的合理性，市场对其给予了高度关注与期待。机构和企业确实需要…
荷兰银行因反洗钱管理缺陷遭到监管处罚
正文： 移动支付网讯：荷兰银行（ABN AMRO）近期因其反洗钱管理体系存在缺陷，被荷兰中央银行（DNB）依法查处并处以罚款。 在2023年9月20日至2024年9月9日进行的专项调查中，荷兰中央银行发现该行的反洗钱管理体系存在多项结构性问题，未能满足维护金融体系完整性的合规要求。 对于监管机构所指出的缺陷，荷兰银行全面承认所有事实，并对其严重性表示认同，完…
支付界面的监管博弈：618电商支付整改的实测分析
正文： 在今年4月，央行与八个部门联合发布的《金融产品网络营销管理办法》正式实施，标志着金融网络营销从以往的无序发展与监管薄弱状态，强有力地回归到“持牌、透明、可追责”的合规轨道。这不仅是一次制度的补充，更是对以往“分业态、分机构”监管逻辑的根本性升级。 其中第十二条明确规定“非银行支付机构不得将贷款、资产管理产品等金融产品列入支付工具选项，并不得为这些产品…
ComplyAdvantage在Mesh平台推出支付风控功能
正文： 在5月19日，金融风控服务商ComplyAdvantage宣布在Mesh智能平台上正式推出全新的支付风控功能，标志着原有支付合规方案的全面升级与迁移。 该平台构建了一体化的风险管理体系，使金融机构能够在交易发生之前识别并拦截可疑的支付活动，将支付审核整合到整个合规管理流程中。在当前即时支付日益普及以及交易形式复杂化的背景下，全新系统能够实现低延迟的批…
永旺印钞厂通知引发行业关注
近期，永旺印钞厂在其通知频道发布了一系列消息，引起了业内人士的广泛关注。根据最新的同步时间信息，多个与永旺相关的账户被列出，显示出不同的更新状态。 首先，永旺印钞厂的通知指出，参与通知的账户包括多个中文名称的用户，其中包括“永旺 呆呆”、“创世备用”、“永旺 虾虾”等。这些账户的最后同步时间各不相同，分别为2025年11月28日、2026年3月27日和202…
