合规管理
从 USDGO 到 OUSD：企业稳定币迈过 10 亿，距离百亿还有哪些障碍？
正文： 在企业稳定币的讨论中，过去几年的市场一直在聚焦一个即将到来的趋势。 这一趋势有多个版本，但其核心思想基本一致：传统金融机构逐步入局，合规的稳定币将成为跨境支付的基础设施，企业的财资管理模式也会因此发生转变，而这种变革的基础将是一系列由银行、支付机构与科技平台共同参与的新型稳定币。 正因这一前景的合理性，市场对其给予了高度关注与期待。机构和企业确实需要…
荷兰银行因反洗钱管理缺陷遭到监管处罚
正文： 移动支付网讯：荷兰银行（ABN AMRO）近期因其反洗钱管理体系存在缺陷，被荷兰中央银行（DNB）依法查处并处以罚款。 在2023年9月20日至2024年9月9日进行的专项调查中，荷兰中央银行发现该行的反洗钱管理体系存在多项结构性问题，未能满足维护金融体系完整性的合规要求。 对于监管机构所指出的缺陷，荷兰银行全面承认所有事实，并对其严重性表示认同，完…
支付界面的监管博弈：618电商支付整改的实测分析
正文： 在今年4月，央行与八个部门联合发布的《金融产品网络营销管理办法》正式实施，标志着金融网络营销从以往的无序发展与监管薄弱状态，强有力地回归到“持牌、透明、可追责”的合规轨道。这不仅是一次制度的补充，更是对以往“分业态、分机构”监管逻辑的根本性升级。 其中第十二条明确规定“非银行支付机构不得将贷款、资产管理产品等金融产品列入支付工具选项，并不得为这些产品…
ComplyAdvantage在Mesh平台推出支付风控功能
正文： 在5月19日，金融风控服务商ComplyAdvantage宣布在Mesh智能平台上正式推出全新的支付风控功能，标志着原有支付合规方案的全面升级与迁移。 该平台构建了一体化的风险管理体系，使金融机构能够在交易发生之前识别并拦截可疑的支付活动，将支付审核整合到整个合规管理流程中。在当前即时支付日益普及以及交易形式复杂化的背景下，全新系统能够实现低延迟的批…
永旺印钞厂通知引发行业关注
近期，永旺印钞厂在其通知频道发布了一系列消息，引起了业内人士的广泛关注。根据最新的同步时间信息，多个与永旺相关的账户被列出，显示出不同的更新状态。 首先，永旺印钞厂的通知指出，参与通知的账户包括多个中文名称的用户，其中包括“永旺 呆呆”、“创世备用”、“永旺 虾虾”等。这些账户的最后同步时间各不相同，分别为2025年11月28日、2026年3月27日和202…
