银行账户
印尼金融监管机构加强对网络赌博账户的审查
印尼金融监管局发布新规 根据印尼金融服务管理局（OJK）11月6日发布的最新监管数据，印尼全国商业银行被要求针对涉嫌参与网络赌博的账户进行更为严格的审查。这一举措是为了有效打击日益增长的网络赌博活动，涉及的账户总数已达到39,923个。 账户数量持续增长 OJK的数据显示，涉网络赌博的银行账户数量自10月初的38,796个增至39,923个，新增账户达到1,…
美国检察机关封锁与Tether相关支付公司的银行账户
正文： 根据《金融时报》的报道，美国联邦检察官已对支付服务公司Capstone的银行账户实施封锁。该公司为稳定币发行商Tether及其关联交易所Bitfinex提供支付服务，目前其在富国银行和摩根大通的账户资产约8400万美元被检方冻结。 加州司法部已对Capstone提起民事没收诉讼，指控其在未获得相应许可的情况下运营，且对银行隐瞒了其真实的经营性质。诉状…
巴西创作者在圣保罗遭遇抢劫，手机被盗后账户被盗刷
事件回顾 在圣保罗，一位名叫塔巴塔·伦克的内容创作者近日在交通拥堵中遭遇了一起抢劫事件。两名骑摩托车的窃贼在她的汽车旁迅速行动，砸碎了车窗并抢走了她的iPhone，这一切发生在短短几秒钟之内。 账户被盗刷的困惑 更令人震惊的是，塔巴塔在手机被盗后不久，她的银行账户也遭到了盗刷。虽然她表示窃贼并未获取她的密码、面部识别信息或转账密码，但她的账户仍然被取款。此事…
柬埔寨王家军全员开设银行账户的新政策解析
政策背景与目的 2023年10月13日，柬埔寨国防部发布了一项重要指示，要求王家军全体军人开设银行账户。这一措施旨在优化军队薪酬管理，提高金融透明度，并为军人提供更便捷的金融服务。 开户具体要求 根据国防部的指示，王家军将从2023年9月起，每个月要求至少完成10%的军人开户任务。预计到2027年6月30日，所有军人都需完成开户。这一时间表显示了柬埔寨政府在…
泰国失业男子因出借账户被捕 涉嫌诈骗案件
近日，泰国中央调查局（CIB）在曼谷逮捕了一名43岁的男子Linglu（Roon）Sae Foo，他因涉嫌为网络贷款诈骗集团提供“人头账户”而被捕。这名来自清莱的失业男子通过开设并出售三个人的银行账户，获得了9000泰铢的报酬，然而最终却成为了警方的犯罪嫌疑人。 案件经过与受害者损失 警方在曼谷南部的新巴士总站抓获了Linglu，指控他犯有共同诈骗和向计算机…
