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根据《金融时报》的报道,美国联邦检察官已对支付服务公司Capstone的银行账户实施封锁。该公司为稳定币发行商Tether及其关联交易所Bitfinex提供支付服务,目前其在富国银行和摩根大通的账户资产约8400万美元被检方冻结。
加州司法部已对Capstone提起民事没收诉讼,指控其在未获得相应许可的情况下运营,且对银行隐瞒了其真实的经营性质。诉状中提到,该公司代表未披露身份的两家机构(媒体确认为Tether与Bitfinex)向数百名个人和实体转移资金。此外,Capstone还被指控协助诈骗分子冒充FBI探员,将赃款兑换为稳定币。
联邦调查局(FBI)已对Capstone的实际控制人下郡幸太郎(Kotaro Shimogori)和玛丽·珍妮·汤普森(Mary Jeanne Thompson)的住所执行了搜查令。根据司法部的资料显示,Tether与多米尼加的支付机构EQIBank合作,通过EQIBank指示Capstone进行资金的收发。
Tether与Bitfinex对外声明称,他们对Capstone所面临的欺诈指控并不知情,并且没有任何证据表明这两家公司或EQIBank知晓有关冒充FBI的诈骗活动。Capstone的代理律师表示,公司并未有任何不当行为,并将对政府的没收诉讼进行辩护。
来源:移动支付网
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评论列表(8条)
这个消息真是让人震惊,没想到Tether背后还有这么多复杂的事情!
Capstone真是走了弯路,金融监管越来越严格了,大家得注意合规啊。
好奇这次事件对Tether会有什么影响,稳定币的未来会不会因此受到冲击?
看到美国的司法机关在行动,说明监管措施在不断加强,行业未来可能会更加规范。
不过也不知道Capstone的行为究竟影响了多少用户的资金,真希望能有个公平的解决方案。
听说FBI也介入了,看来这事情真不简单,希望能尽快真相大白。
看到这些新闻,我忍不住想问,其他支付公司会不会也受到影响?
感觉金融行业要变天了,大家都应该对自己的资金更加谨慎。