诈骗事件
8年后，网红主播帝师揭露被币圈好友诈骗数千万
正文： 原创｜Odaily星球日报（@OdailyChina） 作者｜Wenser（@wenser 2010） 最近，关于数千万人民币的诈骗事件在加密行业引发了广泛关注。 曾经年收入数千万的户外直播明星“一哥”——帝师，在一次直播中自曝，自己被一位认识了八年的币圈好友设下圈套，所涉金额高达几千万元（Odaily星球日报注：一说为3000万元）。 这位“币圈兄…
大象集团遭遇中介跑路事件，投资者损失惨重
近日，大象集团在其Telegram频道上发出声明，揭露了一个不负责任的中介行为，称其在处理投资盘口时存在严重问题。这一事件引发了投资者的广泛关注和不满。 根据大象集团的话事人发布的消息，该中介在操作过程中不仅未能结算投资，还在未通知的情况下直接退群，导致许多投资者面临损失。消息指出，中介还涉嫌洗数据，进一步加剧了投资者的疑虑和不安。 大象集团在其公告中提到，…
东南亚支付渠道诈骗事件引发客户报警
近期，一起关于东南亚地区支付渠道的诈骗事件引起了广泛关注。这一事件涉及到通过虚假渠道进行资金收集，导致客户蒙受重大损失。 据悉，有客户在一个名为“京海PAY”的支付渠道上进行了交易，支付金额高达20800元人民币。然而，在实际交易过程中，客户发现所承诺的打赏金额与实际付款金额存在巨大差异，具体为1-9的打赏实际拉单付款金额仅为100至900元之间。这种欺诈行…
东南亚诈骗事件警示：跑路狗频现，投资者需提高警惕
近期，东南亚地区再次爆出诸多投资诈骗事件，其中一名诈骗嫌疑人“跑路狗”引起了广泛关注。根据最新消息，该嫌疑人已经逃离，但仍在社交媒体上继续装傻，试图迷惑投资者。 据悉，该嫌疑人的联系方式为 `8058835360`，在社交平台上的昵称为“瀚海-阿哲”，其账户名为 `@Aze6688877`。最新更新的时间为2026年3月15日，显示其仍然活跃于网络。 此外，…
承兑公群再现诈骗事件，损失超万
在最近一起承兑公群的诈骗事件中，受害者损失金额超过一万元。该公群在短时间内便宣告跑路，令许多交易者措手不及。 据悉，此次诈骗的手法主要通过公群内进行交易。在交易过程中，管理员的身份被认定为可信，参与者在群内分享不完整的账号信息，而后私下发送完整的账号，造成了信息的混淆和交易的隐秘性。 其中一位受害者提到，公群内的管理员用户ID为 `8356549387`，昵…
警惕混料团伙：中银支付诈骗事件曝光
近日，一起与中银支付相关的诈骗事件浮出水面，揭示了该团伙利用复制转账通道进行非法活动的手段。根据受害者的举报，这个混料团伙在3月7号开始与受害者进行对接，并于次日凌晨4点左右开始利用转账通道进行大规模的资金转移。 据了解，受害者在短时间内遭遇了高达46500元的资金流失，且在凌晨7点后便开始接到投诉，随之而来的还有多起司法案件的出现。尽管按照相关规定应进行赔…
万鑫集团疑似诈骗事件曝光，客户资金损失引关注
近日，万鑫集团被曝光涉嫌诈骗，多个客户在与其对接过程中遭遇资金损失。根据受害者的描述，该集团新设立的一个七天上押群引发了他们的警觉，经过一系列的沟通后，他们不幸成为了诈骗的受害者。 据悉，受害者在与万鑫集团的对接时，因意外将其地址复制给了自己的商户，导致商户向万鑫集团转账两笔款项。第一笔为19000U，第二笔为10000U。然而，第一笔19000U在转账后立…
东南亚跑分诈骗事件频发，用户警惕提升
近日，一则关于跑分诈骗的消息在社交媒体上引起了广泛关注。一名用户在Telegram频道内的举报，揭示了一个涉及借贷和诈骗的复杂链条，提醒广大用户增强警惕。 根据这位用户的描述，他进入了一个跑分频道，看到许多人在讨论参与该项目，并声称能够在短短20分钟内完成操作。受此影响，他向朋友借了1000元以便参与，准备开始操作。然而，频道内的运营者却要求他先交纳1000…
