洗钱风险
英国FCA报告揭示：支付机构与挑战者银行成为洗钱账户攻击的焦点
正文： 根据移动支付网的报道，英国金融行为监管局（FCA）近日发布了一份关于洗钱账户的专项审查报告，深入分析了金融犯罪在受监管的金融行业内的发展趋势。该报告不仅关注整体问题的规模，还重点揭示了可疑风险的分布状况，以及不同类型机构在应对这些风险时的差异。 数据显示，2024-2025年间，电子货币机构（EMI）注销的疑似洗钱账户数量同比激增164.6%，在所有…
AUSTRAC在过去一年中注销和暂停45家汇款及虚拟资产机构的注册资格
正文： 在9月7日，澳大利亚交易报告与分析中心AUSTRAC公布了其监管执法的最新成果。在过去的一年里，该机构对45家汇款和虚拟资产服务提供商采取了监管措施，包括注销、暂停注册和拒绝续期等方式，将这些机构从官方注册名单中移除。这些被处理的企业将不再被允许进行需要注册的受监管支付业务。需要指出的是，AUSTRAC并未透露具体的机构数量，也并不意味着所有相关企业…
金融行动特别工作组将朝鲜与伊朗列为洗钱高风险国家
正文： 根据移动支付网的报道，韩国金融委员会下属的金融信息分析院（FIU）于6月22日表示，金融行动特别工作组（FATF）决定继续将朝鲜认定为洗钱和恐怖融资的高风险国家。这意味着朝鲜自2011年以来已连续第16年被列入FATF的黑名单。 金融行动特别工作组在其第三十四届第六次全会于6月15日至19日在巴黎的经济合作与发展组织（OECD）总部召开期间，决定将朝…