可疑交易
越南国会批准《反洗钱法》修正案，明确15项加密行业可疑交易指标
正文： 在8月24日的会议上，越南国会正式通过了《反洗钱法》的修正案，决定自2026年12月1日起将加密资产服务提供商（VASP）纳入报告范围，要求其向越南国家银行（SBV）报告可疑交易活动。 该法案清晰列出了加密行业的15项可疑交易指标，包括：在短时间内进行多笔高额交易且缺乏明确的商业目的；在建立客户关系后迅速进行充值、交易和提款的循环操作；以及利用隐藏身…
Revolut 在立陶宛占据 80% 可疑交易报告份额
正文： 据移动支付网报道，立陶宛金融犯罪调查局（FNTT）公布的数据显示，该国全年接收到的可疑交易报告中，80% 由欧洲金融科技巨头 Revolut 提供。在监管压力的推动下，Revolut 正在全面加强其在立陶宛的持牌银行业务合规性。 数据显示，FNTT 去年共受理了约 10 万份可疑交易报告，其中有 8 万份来自 Revolut。这些报告大多数涉及针对个…