民主党重掌国会，加密行业调查或将加剧？

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原创 | Odaily 星球日报（@OdailyChina）

作者 | Asher（@Asher_0210）

在美国中期选举结束之后，民主党对加密行业的调查开始加速，主要关注币安、Tether及特朗普家族的加密业务。

11月5日，美国民主党参议员Richard Blumenthal向币安、Tether、World Liberty Financial（WLFI）和TRUMP代币背后的Fight Fight Fight LLC（FFF）发送了新一轮信函，要求这四家公司在2027年1月4日之前自愿提交之前索取的调查记录和信息。如果不配合，小组委员会将考虑其他手段以获取所需材料。

从涉及伊朗的转账争议到前白宫加密官员相关公司的巨额咨询费用，再到特朗普家族项目的外国投资，这些调查已持续数月。如今，民主党重新掌控国会，此前多次发出的问询函或将迎来更强有力的后续行动。

1月4日的截止日期恰逢国会换届。新一届国会的任期将于2027年1月3日开始，Blumenthal预计将从参议院常设调查小组委员会的首席少数党成员转任为主席。他的办公室在公告中已将其称为“即将上任的主席”。接管小组委员会后，他将能够根据委员会程序，推动传票的发出、强制文件的索取和证人的传唤。

对于迟迟未提交材料的企业，继续拖延可能会导致强制取证。然而，1月4日并不意味着传票程序的自动启动，委员会是否采取进一步行动仍将视企业提交材料的情况而定。

币安此前已多次收到问询。今年2月，Blumenthal要求其提供相关交易和内部调查记录；币安在3月作出书面回应，否认了相关指控。4月，Blumenthal再次要求提交支持其解释的文件。而在11月5日的最新信函中，他指出公司仍未充分回应，也未提交符合要求的记录，因此再次附上前两轮材料清单。调查人员要求获取交易流水、内部报告和沟通文件，以核实币安之前的解释，并还原资金路径和处理过程。

WLFI和FFF被要求从11月30日开始交付材料，币安也须在同日之前开始提交，并提前与工作人员协商后续时间表。委员会将在换届前审阅首批文件并追问缺失项；记录的完整性及其能否支持企业之前的说法，将成为后续调查的重要依据。

约17亿美元的伊朗关联转账是币安此次调查的核心问题。多家媒体此前报道称，Hexa Whale和Blessed Trust两家实体涉嫌通过币安向伊朗关联方转移资金，其中部分交易被指涉及伊朗关联的武装组织及俄罗斯“影子船队”的石油交易。此外，在发现上述可疑交易后，币安内部调查人员中一些人被停职或解雇，引发外界对公司是否打压合规调查的质疑。Blumenthal要求获取这两家实体的账户资料、内部调查报告及相关沟通记录，以还原资金流向和平台处理过程。

币安否认相关指控，表示在收到执法问询后主动展开调查，已清退上述实体，并否认有员工因提出合规问题而被解雇。关于资金流向，币安称其了解情况显示，没有币安账户直接与位于伊朗的实体进行交易；相关资金经过多个独立中介，大部分并无确认的伊朗关联。Blumenthal则要求币安提供详细的交易记录及账户处置时间线，以验证上述解释。

调查还涉及币安与WLFI的USD1合作以及CZ获得特朗普总统赦免的背景。Blumenthal在之前的信函中将币安对USD1的业务支持、美国证券交易委员会撤销对币安的诉讼以及特朗普对CZ的赦免等事件联系在一起，质疑这些商业往来是否影响了政府决策。这些事件之间是否存在利益交换仍需证据支持，不能仅凭商业合作与政策处理的时间顺序作出判断。

Tether正在面临的调查涉及USDT在伊朗影子银行网络中的使用，以及向咨询公司Nxum支付的款项。Blumenthal此前发布的报告质疑USDT被用于帮助伊朗相关实体规避金融限制；对Nxum的付款调查则进一步追问Tether与美国政策制定者之间的利益关系。

据报道，Tether于2025年5月与Nxum达成合作，约定每月支付41.5万美元，用于购买品牌、公关和游说服务，相关付款累计超过600万美元。付款涉及Nxum联合创始人Bo Hines在白宫负责加密政策的期间，而他当时仍持有该公司的三分之一股份。Blumenthal在10月22日的信函中还指出，Hines被指在此期间为Tether争取有利的稳定币立法，因此要求提供合同、付款明细及沟通记录，以核查是否涉及联邦伦理、反腐败或游说法律。

Tether则回应称，外部律师已进行了深入的内部调查，并未发现不当行为的证据。但这一回应尚未打消Blumenthal的疑虑，他仍要求公司提交相关记录，以核实付款安排及潜在利益冲突。

针对WLFI和TRUMP代币背后的FFF，调查的重点是外国资金进入特朗普家族项目后，是否引发利益冲突或政策影响。Blumenthal于2025年5月启动了相关调查，关注项目接受外国政府投资、与面临美国联邦起诉的外国人士开展交易，以及是否违反政府伦理要求等问题。其中，WLFI与阿联酋相关资金的往来也是调查的关注点。

TRUMP代币的销售及投资者损失同样受到审视。今年7月，Blumenthal举办了公开论坛，公布了一些投资者损失数千美元的证词。然而，单纯的亏损并不能证明项目违法，调查仍需结合销售安排、信息披露及资金记录，检查是否存在不当行为。此次公布的调查公告未附上WLFI和FFF对本轮信函的回应。

两家公司资金来源、投资协议及相关沟通记录将是核查私人商业利益与总统权力是否交叉的关键。外国投资者获得了哪些权益，是否借此寻求接近政府或争取政策便利，仍需文件支持。

从交易所的合规制裁，到稳定币公司的游说支出，再到总统家族的代币业务，民主党的调查已触及加密行业与美国政治的多重联系。在新一届国会中，加密行业既需争取更清晰的规则，也面临更严格的问责。

来源：Odaily星球日报