休眠巨鲸浮出水面，380万枚比特币“合法招领”案件出现转机

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原创 ｜Odaily 星球日报（@OdailyChina）

作者｜Golem（@web3_golem）

你是否记得今年6月引发广泛关注的“合法招领”中本聪比特币地址的诉讼案？

一名化名为Noah Doe的原告试图依据纽约州失物招领法，合法确认他对与39069个休眠比特币地址相关的约379.9万枚比特币（约合2393亿美元）的所有权。这些比特币中包括属于中本聪的21744个地址，总计约109万枚比特币（约合686亿美元）。这起离奇的诉讼之所以备受瞩目，不仅因其巨大的金额，同时还因为该案的判决结果可能对美国法律中数字资产持有者的所有权保护产生深远影响。（相关阅读：中本聪面临诉讼？价值837亿美元的BTC将被“合法招领”）

幸运的是，案件已被暂时中止，最新的听证会定于9月8日举行。然而，自6月以来，这起案件并未停滞不前，其进展可谓“引人入胜”，而且即将通过的Clarity法案在参议院的成败也将对案件走向产生关键影响。

根据纽约州法律，若在拾得人提交送达确认书后的30天内，被告地址所有人未出庭，则将会作出默认判决，届时这39069个休眠比特币的所有权将归Noah Doe所有。但在6月4日，法官Kathy J. King签署了中止令，暂停了所有进一步的程序，并在7月14日安排了一场口头辩论，以探讨失物招领法是否适用于区块链资产。

与此同时，随着案件在社交媒体上的传播，那些不常“上网冲浪”的比特币巨鲸们终于意识到有人对他们的地址产生了兴趣，纷纷开始转移其比特币。

6月2日，被告比特币地址中首次出现转移比特币的交易，这个自2011年3月以来一直处于休眠状态的独立地址在当天转移了35.55枚比特币，市值约220万美元；随后在6月6日，被告地址37923也转出了47.26枚比特币，价值近300万美元；6月19日，被告地址1504又转移了199.216枚比特币，该地址自2012年起一直处于休眠状态。

根据Galaxy Research的统计，自该诉讼提起以来，已有52个被告地址在链上转移了34335枚比特币（约合21.63亿美元），其中29个地址在“收到传票”后立即转移了12302枚比特币。

意识到情况不妙，原告律师David D. Lin于6月18日向纽约法庭申请解除诉讼中止，以加快程序进展，生怕被告比特币地址中的资产被转移殆尽。

然而，在法院尚未做出决定时，令人意外的是，之前一直未露面的被告主动提交了出庭申请。

6月30日，被告编号为33的比特币地址所有者向纽约最高法院提交了出庭通知和驳回动议，成为首位对Noah Doe诉讼案提出异议的实际所有者。被告33号的文件不仅反驳了比特币地址的所有权理论，还对诉讼的基本结构提出了质疑。

首先，他指出比特币地址并非自然人或法人，因此不能作为被告受法院管辖，真正的持有者是“受宪法保护的拥有财产权的自然人”；其次，根据《个人财产法》第7-B条，公开可见的链上地址无法被“捡到”，该条款是针对有实际定位并由警方保管的有形物品而制定的，Noah Doe对比特币公共账本的理解并不等同于捡到财产。

同时，“33号被告”还强调，这起案件对被告非常不利，因为原告可以选择匿名，而被告在出庭时则必须披露身份，这可能会对持有大量比特币的个人带来人身安全风险。

看到形势不妙，原告Noah Doe于7月7日自愿撤回了对44个已活跃地址的诉讼，这些地址在立案时持有约21443枚比特币，后来转移了超过46000枚比特币，总价值超过29亿美元。这意味着被告中剩余的地址仅有39025个。

在这44个被撤回的地址中，持有比特币最多的是编号106，在案件开始时持有约2100个比特币，但在3月至7月期间通过多笔交易转移了超过20000个比特币。

在7月14日的听证会后，法院于7月16日签发了多项“Order to Show Cause”（责令说明理由令），并安排下一场听证会于9月8日举行，同时再次全面中止案件进展，禁止原告推进任何缺席判决申请。

自3月提起诉讼以来，这起案件的争论早已不再局限于中本聪的比特币地址是否会被合法认领，还涉及到美国法律如何理解数字资产，究竟是通过加密私钥来证明所有权，还是通过持有实物或在指定中介机构拥有账户。

美国数字商会甚至担心，如果法院将长期不活跃视为放弃所有权，那么其他代币化资产或基于区块链的实际资产持有者也可能面临不确定性。在没有活跃行为的情况下，“静默所有权”是否能得到保护成为了一个悬而未决的问题。

在强调“私有财产神圣不可侵犯”的美国，若此案最终处理不当，可能对美国未来的加密经济产生深远的负面影响。

实际上，Noah Doe之所以能够发起诉讼，正是利用了美国法律的漏洞。因此，要从根本上避免此类事件发生，法律必须与时俱进，为法院的裁决提供明确的法律依据。

7月22日发布的CLARITY法案最新版本正是对此需求的回应。

最新版CLARITY法案第20216条明确了自托管数字资产的定义，即所有者对用于授权交易所需的私钥保持独占控制的数字资产。同时规定，合法自托管的数字资产不得因不活跃、休眠或所有者未表明持续兴趣而被视为遗弃、无人认领，或受制于没收、归还、时效取得、发现者所有权或任何类似的财产权主张，且该条款优先于任何州或地方的法律或规定。

根据CLARITY法案的最新规定，Noah Doe发起的诉讼将因其前提建立在比特币地址休眠等于遗弃或无人认领上而不攻自破，Noah Doe将直接败诉。

然而，该规定同时指出法院必须区分两类数字资产，一类是个人通过私钥直接控制的加密货币，另一类是存放在交易所或托管机构的加密货币。新的CLARITY法案保护的是第一类数字资产，而州无人认领财产规则仍适用于第二类资产。

简而言之，这意味着如果用户将数字资产存入交易所或托管机构，那么如果该存款地址长期不活跃或交易所倒闭，则拾得人可以通过失物招领法获得并拥有这些地址及其资产。

由此可见，若希望长期持有某种数字资产，从美国法律的角度来看，最佳方式仍然是将其转移至由自己控制私钥的独立钱包中。

综上所述，若CLARITY法案的新版最终获得通过，那么未来类似的诉讼判决将会有法可依，这也意味着美国在法律上正式确认了休眠地址资产持有者的合法所有权。不过，由于两党在道德条款上的分歧，目前CLARITY法案在参议院的推进似乎并不顺利。（相关阅读：Clarity

来源：Odaily星球日报