FATF
缅甸被列入FATF黑名单的经济影响分析
FATF黑名单的深远影响 缅甸近期被国际反洗钱机构金融行动特别工作组（FATF）列入黑名单，这一决定对该国的经济和民众生活造成了显著的负面影响。作为全球金融体系的重要一环，FATF的黑名单不仅是对国家金融透明度的警示，更是对其国际金融活动的直接制约。 银行业受阻 受到黑名单影响，缅甸的银行业面临严峻挑战。许多外国银行开始对与缅甸的业务进行严格审查，导致国际汇…
金融行动特别工作组（FATF）移除四国灰名单
正文： 据移动支付网报道，金融行动特别工作组（FATF）在近期的全体会议上宣布，保加利亚、科特迪瓦、刚果民主共和国和摩纳哥已被移出灰名单。这四个国家在加强反洗钱、反恐融资及反扩散融资机制方面取得了显著进展，符合被移除的条件。 FATF的灰名单主要针对承诺改进相关体系的地区。被列入灰名单并不等同于正式制裁，但会导致金融机构对相关交易的尽职调查加强、跨境业务合规…
摩纳哥、保加利亚与科特迪瓦预计下月将退出FATF灰名单
正文： 根据《e南洋》的报道，摩纳哥、保加利亚和科特迪瓦等国家因其反洗钱监管体系的整改成果显著，预计将在10月被移出金融行动特别工作组（FATF）的灰名单。最终决定将于10月30日在巴黎举行的FATF全体会议上进行审议，需经过包括中国、美国、英国、日本、印度及欧盟委员会在内的所有成员国的协商一致，方能正式生效。 根据评估反馈，这三个国家已针对性地弥补了监管短…
FATF启动公众咨询以推进支付透明度新规，计划于2030年底前实施
正文： 移动支付网讯：2023年6月24日，金融行动特别工作组（FATF）正式开启公开咨询，广泛征求行业及民间社会的反馈，以支持修订后的支付透明度标准的实施。此次意见征集将于2026年8月21日截止。 FATF预计于2025年6月完成第16号建议的修订工作。本次修改旨在适应当前支付行业的发展趋势，重点提升跨境支付的信息透明度，并增加防范欺诈和支付错误的相关工…
金融行动特别工作组将朝鲜与伊朗列为洗钱高风险国家
正文： 根据移动支付网的报道，韩国金融委员会下属的金融信息分析院（FIU）于6月22日表示，金融行动特别工作组（FATF）决定继续将朝鲜认定为洗钱和恐怖融资的高风险国家。这意味着朝鲜自2011年以来已连续第16年被列入FATF的黑名单。 金融行动特别工作组在其第三十四届第六次全会于6月15日至19日在巴黎的经济合作与发展组织（OECD）总部召开期间，决定将朝…
