虚拟货币
央行点名Solana虚拟货币推广活动，多部门联合停止线下宣传并展开调查
正文： 在接受《金融时报》采访时，中国人民银行相关负责人透露，近期监测显示，虚拟货币发行平台Solana通过境内机构大力投放广告，旨在推广其品牌，进行虚拟货币的营销宣传。对此，中国人民银行已与地方金融监管、公安及市场监管等多个部门联合叫停该平台的线下交流活动，并将对相关单位和个人展开调查。 该负责人进一步指出，作为一个主要的虚拟货币发行平台，Solana所发…
中共中央加强打击虚拟货币和区块链腐败行为
根据新华社11月1日的报道，中共中央在10月29日举行的二十届五中全会中，提出了针对腐败行为的新举措，尤其是利用虚拟货币和区块链技术的相关行为。 新政策的背景与目标 此次会议通过的《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》强调，必须坚决打击通过互联网、虚拟货币、跨境资金和区块链技术等手段实施的腐败行为。该决定的出台背景是在国内外经济环境变化及…
支付宝澄清：不支持虚拟货币（加密货币）交易及相关服务
正文： 据移动支付网报道：10月27日，一个名为Peer的平台在海外社交媒体发布了一条推文，声称“支付宝在Peer平台的测试版上线”，并表示用户可以使用支付宝直接购买USDC，或者在出售USDC时通过支付宝收款。该平台还特意开设了中文账户，以提供相关指南。 然而，支付宝官方迅速在该推文下进行回复，明确指出其并不支持虚拟货币（加密货币）的交易或相关服务，并强调…
柔佛州七名中国籍男子涉嫌虚拟货币诈骗被诉
案件背景 在马来西亚柔佛州新山，七名中国籍男子因涉嫌共谋进行虚拟货币投资诈骗而被提起诉讼。此案件于10月16日在当地推事庭开庭，所有被告均否认相关指控。 被告信息 这七名被告分别为洪伟贤（25岁）、周福（22岁）、陈璐（23岁）、袁树平（29岁）、李毅（30岁）、王腾飞（30岁）和陈小佳（33岁），其中有三人是留学生。检方指出，他们利用森林城的两处住宅作为窝…
湖南一名虚拟货币商的惊险经历：如何在交易中避免风险
虚拟货币交易的诱惑与风险 在中国，随着虚拟货币的普及，越来越多人投身于这一行业。在湖南某市，一名从事虚拟货币交易的小商人分享了他的经历，揭示了交易过程中的潜在风险与挑战。 初识客户与交易经历 这位商人自称在这个行业摸索了两年半，虽然没有达到每月交易超千万美元的规模，但通过小额交易依然赚取了可观的收入。2026年7月，他的一位关系密切的同学介绍了一个客户，声称…
柬埔寨洗钱手法日益多样化，技术化趋势明显
近年来，柬埔寨的洗钱手法愈发复杂，除了传统的地下钱庄外，各种新型手段层出不穷，包括平台刷礼物、赌博、游戏资产、虚拟货币交易等，均可能成为洗钱的工具。 新兴洗钱方式解析 常见的洗钱方式包括： 1. 平台刷礼物 通过用黑钱打赏主播，随后再通过返款将这笔资金伪装成合法的直播收入。 2. 赌博与赌场洗码 利用黑钱兑换筹码，经过赌博和结算后再将资金兑换成现金或转账。 …
国安部：虚拟货币的匿名性只是表象，法律风险不容小觑
虚拟货币的伪匿名性 近日，国家安全部在其官方公众号上发布了一篇文章，明确指出虚拟货币并非法律的盲区，所谓的「匿名性」实际上只是表面的 illusion。虚拟货币的产生源于区块链技术，这种数字化代币在网络空间逐步流通。 技术特性导致的误解 一些用户因虚拟货币的「去中心化」和「点对点传输」特性，产生了误解，认为只要不使用银行账户，而是通过虚拟货币接收境外资金，就…
国家安全部警示：虚拟货币非洗钱安全通道
虚拟货币的隐秘与风险 9月28日，国家安全部发布了重要提醒，指出虚拟货币虽然表面上看似匿名和隐蔽，实际上并非无法追踪，也不是违法犯罪活动的“安全通道”。这一声明强调了虚拟货币在现代金融犯罪中的潜在风险。 犯罪团伙的利用 国家安全部指出，一些电信诈骗、网络赌博及跨境走私等犯罪团伙，利用虚拟货币进行赃款的转移和洗白。此外，黑客在实施勒索病毒攻击和网络入侵后，可能…
福建省2026年反洗钱工作：聚焦跨境与虚拟货币等新型复杂案件
正文： 在9月23日召开的2026年福建省反洗钱工作联席会议上，与会者对当前的反洗钱工作形势进行了深入分析，并部署了下一阶段的重点工作任务。 会议强调，2026年是“十四五”规划的开局之年，同时也是我国进行第五轮反洗钱国际评估的关键时期。各成员单位应紧密围绕“十四五”规划，秉持问题导向、目标导向和结果导向的原则，着重攻克难点，补齐短板，强化薄弱环节，努力构建…
湖南郴州市破获虚拟货币诈骗案 两名嫌疑人被刑拘
案件概述 近日，湖南省郴州市临武县公安局成功侦破一起涉及虚拟货币的电信诈骗案件，抓获了两名主要嫌疑人——李某和雷某。两人因涉嫌参与虚拟货币杀猪盘诈骗活动，已被依法刑事拘留。 案件经过 案件的起因可以追溯到今年6月，当时受害者岳女士向临武县公安局报案，称其在网络上受人诱导进行虚拟货币投资，结果导致损失超过3万元人民币。经过警方的深入调查，案件真相逐渐浮出水面。…
福建诈骗案曝光：打反扫骗子跑路引发关注
近日，一则关于福建地区诈骗的消息引起了广泛关注。一名用户在社交平台上曝光了一位涉嫌诈骗的骗子，称其在与对方进行合作时，最初是以担保交易的方式进行，然而在关系逐渐熟络后，选择了直接预付款，结果却遭遇了对方的失联。 案件经过 根据受害者的描述，此次事件发生在他与该骗子进行了一段时间的合作之后。最初，交易都是以担保的形式进行，双方都信任对方。然而，在一次交易中，受…
中美联手打击新币诈骗，冻结资产将返还受害者
中美两国加强合作打击新币诈骗 近日，中美两国在打击虚拟货币诈骗方面达成重要合作，针对新币集团的行动取得了实质性进展。美国政府决定将部分被冻结的虚拟货币资产移交给中国司法部门，以便进一步处理相关案件。 冻结资产返还受害者 根据官方声明，受害者将能够领取被泰达公司冻结的USDT。受害者只需凭借身份证、户口本以及专群的聊天记录和交易截图，即可到当地派出所进行申领。…
柬埔寨新规：四位数ID及特定账号全面封禁
新规实施背景 近期，柬埔寨金融监管机构针对虚拟货币市场实施了严格的新规，所有四位数的用户名以及带有特定前缀“+888”的账号均被全面封禁。这一措施旨在加强对诈骗活动的打击，保护消费者的合法权益。 封禁账号的具体情况 根据行业消息，柬埔寨的金融监管部门已经对多个虚拟货币交易平台进行了审查和整改，结果显示，许多账户因涉嫌欺诈和其他非法活动而被封禁。这次封禁不仅限…
上海警方破获近200亿地下钱庄案，虚拟货币成换汇工具
特大地下钱庄案浮出水面 近日，上海市公安局召开新闻发布会，披露了针对虚拟货币经济犯罪的最新战果。2026年8月27日，警方透露，上海公安经侦部门在今年以来已成功侦破多起利用虚拟货币进行非法经营和洗钱的案件，累计抓获70余名嫌疑人，涉及资金总额超过200亿元。 跨境换汇机制揭秘 在发布会上，警方特别介绍了一起特大跨境地下钱庄案件。这起案件的侦破过程始于2026…
上海警方打击虚拟货币跨境资金案 28人被捕涉及超200亿
上海警方成功破获两起虚拟货币跨境资金犯罪案 2026年8月27日，上海市公安局在新闻发布会上披露了两起利用虚拟货币进行非法跨境资金兑换和支付结算的案件，28名犯罪嫌疑人被抓获，涉案金额分别高达近200亿元和2亿余元。 特大地下钱庄案：近200亿元资金被牵涉 第一起案件涉及一个以虚拟货币作为跨境换汇中介的地下钱庄犯罪网络，自2024年8月起，嫌疑人刘某、徐某、…
柬埔寨虚拟货币诈骗案件曝光，受害者损失高达2000 USDT
诈骗案件概述 近期，一起涉及虚拟货币的诈骗案件在柬埔寨引起了广泛关注。受害者在社交平台上与一名自称为“slme L”的骗子进行交易，最终遭遇损失高达2000 USDT。 诈骗经过 受害者向我们详细描述了其与骗子的交易过程。最初，骗子通过私人群组对受害者进行诱导，声称可以提供快速的虚拟货币交易机会。受害者在骗子的引导下进行了所谓的“直压”交易，最初投入了600…
郑州诈骗团伙曝光：警惕虚假设备交易骗局
郑州诈骗团伙的行骗手法 近日，网络上流传出一则关于郑州地区诈骗团伙的警示信息。该团伙通过虚构的设备交易，诱骗受害者提前支付费用，造成了多名投资者的经济损失。 该团伙在前期通过创建多个账号，建立与受害者的信任关系，随后声称可以为其提供大量真实设备，并要求受害者邮寄相应设备或支付预付费用。受害者在初期的互动中多次被告知将会收到设备的快递信息，然而实际上这些都只是…
警惕！一名用户在Telegram上遭遇353 USDT诈骗
事件概述 在最近一起Telegram诈骗案件中，一名用户舟舟在与一名骗子交流后被骗走353 USDT。这起事件揭示了社交平台上潜在的诈骗风险，尤其是在涉及虚拟货币的交易中。 诈骗经过 根据舟舟的描述，诈骗者最初以分享名片的方式接近他，并承诺会在交易完成后进行结算。舟舟在对方的诱导下，向其转账353 USDT。然而，事后该用户并没有如约收到款项，反而遭遇了各种…
Web3支付领域研究报告（上篇）：深入分析行业背景、协议标准、行业巨头布局与全球监管动态
正文： 原文作者：Rosa，外捕研究（Web3Caff Research）研究员 说明：本报告因篇幅限制分为三部分发布，本文为第一部分，涵盖章节：第一章 宏观背景：Web3支付的发展历程、第二章 稳定币：Web3支付的核心基础设施。中篇将讨论（第三章 AI Agent支付：新兴机器经济层、第四章 支付巨头与传统金融机构的Web3布局），下篇则关注（第五章 稳…
香港网恋诈骗案件激增：一女子损失2600万港元
香港网恋诈骗案件数量大幅上升 据香港媒体东网报道，近期香港执法部门接获了一系列关于网恋诈骗的案件。在2023年7月24日至30日的短短一周内，警方共记录了25宗相关案件，涉及的总损失金额接近7000万港元。这一现象引起了社会的广泛关注，尤其是在疫情后，更多人通过网络平台寻找情感寄托，诈骗的风险也随之增加。 虚拟货币投资骗局 在所有案件中，有一起特别引人注目的…
Telegram创始人Durov因涉嫌恐怖活动遭俄罗斯通缉
事件回顾 根据路透社的报道，俄罗斯联邦安全局（FSB）于7月29日对Telegram创始人帕维尔·杜罗夫（Pavel Durov）发出通缉令，指控其涉嫌协助恐怖主义活动。这一消息震动了全球虚拟货币和社交媒体行业。 FSB的指控称，杜罗夫未能对某些恐怖组织的信息传播采取必要的封禁措施，因而被认为是在间接支持这些组织的活动。对此，杜罗夫并未对此表示过多在意，他的…
24小时热门币种与行业动态｜深圳关闭多家涉虚拟货币违规自媒体；BitMEX将在30日后停业（7月24日）
正文： 24小时内CEX成交额排名前十及涨跌幅： 根据OKX提供的24小时涨幅数据： 根据msx.com的数据，24小时内币股涨幅情况： 链上热门Meme前五名（数据来源：GMGN）： BitMEX宣布将于2026年9月23日正式停业，现已停止新用户注册。 根据官方声明，加密交易所BitMEX将在2026年9月23日12:00（北京时间）结束运营，并从即日起…
回国后被捕：柬埔寨遣返中国公民的新挑战
遣返事件概述 最近，一名中国公民从柬埔寨返回国内后遭遇了意想不到的麻烦。这位网友的朋友于7月10日搭乘包机从金边回国，机上有超过100名中国乘客，皆是被柬埔寨移民局遣返回国的外国人。 这位朋友于6月20日在金边被警方逮捕，罪名是签证逾期和非法经商。警方在他的住所搜出大量待售的槟榔，并因其超过三个月未续签的签证将其拘留，等待遣返。 回国后的困境 虽然他并不认为…
聚币交易所创始人刘源在泰国被捕，JU代币暴跌90%
刘源在泰国被捕 据悉，JuCoin（聚币）交易所创始人刘源日前在泰国被当地执法部门拘留。刘源试图持有某国护照入境泰国，但因护照存在问题被边检人员拦截。经过进一步身份核查，执法人员发现其真实身份已被列入国际刑警组织（INTERPOL）以及国内的联合追逃名单。 虚假护照与跨境诈骗 在被拦截后，刘源出示了中国护照，但因其假护照已失效，执法人员最终确认了其真实身份。…
警惕！柬埔寨出现新型进件诈骗案件
诈骗案件曝光 近日，有用户在Telegram频道上曝光了一起进件诈骗案件。这起事件引起了广泛关注，提醒了广大用户在进行虚拟货币交易时必须提高警惕。 诈骗细节披露 根据受害者的举报，他在与一名自称为“招财进宝”的商家进行交易时，支付了超过500 USDT的款项。交易完成后，该商家却在两天内停止了联系，导致受害者损失惨重。 骗子信息公开 据悉，该骗子的地址为TJ…
网络诈骗猖獗：超23万网站利用DCloud Uni-App框架
根据网络安全公司Infoblox于6月25日发布的最新研究报告，研究人员发现至少236,493个与诈骗活动相关的二级域名。这些网站大多数采用了中国开发的跨平台开源框架DCloud Uni-App，涉及虚假投资、虚拟货币交易、网络赌博、品牌仿冒、钓鱼诈骗以及数字钱包盗取等多种类型的诈骗。 合法框架被滥用 Infoblox特别指出，DCloud Uni-App本…
深圳分行加强监测虚拟货币等非法金融活动，完善资金监测预警机制
正文： 2026年6月，中国人民银行深圳分行召开了专项工作会议，旨在加强辖区内金融机构对于黄金、虚拟货币等非法金融活动的防范与处理。 会议强调，各金融机构需围绕“资金链”环节，密切关注黄金、虚拟货币等重点行业的新型非法金融活动趋势，持续跟踪并总结这些非法活动的新特征和手法。同时，金融机构应优化和完善资金监测预警模型以及常态化的风险排查机制。还需不断增强防范非…
柬埔寨用户遭遇虚假七天担保诈骗损失1500美元
诈骗事件概述 近期，一名柬埔寨用户在寻找新币交易通道的过程中，遭遇了虚假七天担保的诈骗，损失金额高达1500美元。该用户在Telegram频道上看到有关该通道的广告，随后联系了相关人员并加入了一个担保群。 诈骗详情 据受害者描述，群内成员们一致认为双押是安全的。然而，诈骗者利用模仿的七天担保发布的虚假地址，最终使得用户陷入骗局，损失惨重。 受害者信息 受害者…
中国检察官建议利用区块链技术打击虚拟货币洗钱
虚拟货币洗钱案件的法律对策 近日，中国检察官微信公众号发布了一篇文章，强调在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应以虚拟货币钱包地址为切入点，运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径，从而精准识别和打击洗钱活动。 证据收集的核心要素 文章指出，在处理此类案件时，应围绕身份关联性与交易关联性这两大核心证明要素，构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式。…
深圳金融监管机构发出风险警示：币商在境内非法进行法定货币与虚拟货币兑换
正文： 在6月17日，深圳市地方金融管理局与中国人民银行深圳分行联合发布了《关于防范涉虚拟货币非法金融活动的风险提示》。 该风险提示指出，最近，一些不法分子利用虚拟货币的相关概念进行炒作，借助“AI智能体”、“AI量化投资”、“Web3.0”等名义从事非法集资、传销和诈骗等活动。此外，币商在境内进行法定货币与虚拟货币的非法兑换，协助罪犯洗钱和跨境转移非法资金…
央行副行长宣昌能：犯罪团伙利用虚拟货币等多种手段隐瞒资金流动
正文： 2023年6月16日，中国人民银行副行长宣昌能在《金融时报》上发表了题为《中国反洗钱工作高质量发展迈入新阶段》的署名文章。 宣昌能强调，目前跨境专业洗钱网络已成为全球共同面临的风险与挑战。近年来，电信网络诈骗、毒品等有组织犯罪活动在世界范围内持续扩散，跨境洗钱行为愈加活跃。犯罪团伙利用不同国家和地区在法律框架、监管措施等方面的差异与漏洞进行套利，通过…
中额固额UID交易信息曝光，金额范围与费率解析
近期，Telegram频道发布了一则关于中额固额UID交易的信息，吸引了众多用户的关注。这则消息指出，UID交易金额范围为500到1000整百，手续费率为2.5%。 UID交易的背景与意义 UID（Unique Identifier）在许多在线交易中都扮演着重要角色，尤其是在数字资产和虚拟货币的交易中。随着市场的不断发展，UID的交易需求也在逐步上升。特别是…
东南亚新币群诈骗事件曝光：一名用户的遭遇
在东南亚的虚拟货币交易中，诈骗案件层出不穷，近期一起新币群诈骗事件引起了广泛关注。一名用户在供需频道看到一个关于新币的盘口收通道，经过私信沟通后，最终与一名业务员达成了交易协议。 该用户表示，这位业务员承诺在新币双压的情况下提供保料性服务。对此，用户表示认可并加入了一个新币群。然而，进入群聊后，他发现情况并不如预期。这个群组的地址是真正的新币地址，但群组本身…
东南亚支付行业警惕：M币钱包被指为诈骗平台
近期，一名用户在东南亚支付行业内曝光了名为“M币钱包”的平台，称其为诈骗钱包。该用户表示，因信任该钱包的声誉，最终遭遇了3100多美元的损失。 根据用户的描述，他在M币钱包中进行商务交易时，接到对方要求代付的请求，起初并未怀疑其真实性。用户认为这是一个正规的钱包，没想到最终却落入骗局之中。此次事件引发了业界的广泛关注，尤其是对该钱包运营状况的质疑。 用户提到…
东南亚代付平台跑路事件：损失超8000U引关注
近期，一则关于东南亚代付平台的跑路事件引发了广泛关注。该平台名为星浩代付，涉及金额超过8000U，许多用户在事件发生后表示无法联系到相关负责人，造成了不小的经济损失。 据悉，多个用户在尝试联系星浩代付的客服时，发现对方不仅未回消息，甚至在转账过程中，虚拟货币的地址也被转移到了其他账户上。这一系列操作让用户们感到十分困惑和失望。 在此事件中，涉及的主要负责人包…
柬埔寨打击非法支付活动，行业监管将趋严
近年来，柬埔寨在打击非法支付活动方面采取了积极措施，尤其是针对与虚拟货币、代付服务相关的诈骗行为。随着数字经济的快速发展，柬埔寨的金融科技行业日益受到关注，但随之而来的也有不少违法活动。 柬埔寨政府及相关执法机构已经开始加大对非法支付平台的监管力度，确保金融市场的健康发展。这一举措不仅有助于保护消费者的权益，也能为正规金融企业提供一个更为公平的竞争环境。 根…
柬埔寨虚拟货币交易市场中的黑平台现象引发关注
近期，柬埔寨的虚拟货币市场引发了广泛关注，特别是针对一些黑平台的曝光。这些黑平台通过各种方式，诱骗用户投资虚拟货币，结果却导致用户的资金损失严重。 在这一现象中，有人专门制作了针对这些黑平台的揭露视频，内容详细展示了如何辨别和防范这些诈骗行为。视频内容不仅揭示了黑平台的操作手法，还提供了一些保护用户资金的建议。 柬埔寨作为一个新兴的虚拟货币交易市场，吸引了大…
