上海警方打击虚拟货币跨境资金案 28人被捕涉及超200亿

上海警方成功破获两起虚拟货币跨境资金犯罪案

2026年8月27日，上海市公安局在新闻发布会上披露了两起利用虚拟货币进行非法跨境资金兑换和支付结算的案件，28名犯罪嫌疑人被抓获，涉案金额分别高达近200亿元和2亿余元。

特大地下钱庄案：近200亿元资金被牵涉

第一起案件涉及一个以虚拟货币作为跨境换汇中介的地下钱庄犯罪网络，自2024年8月起，嫌疑人刘某、徐某、高某、王某等人招揽客户，进行人民币与外币的非法兑换，并收取手续费。

资金流转方式主要为：客户将人民币转入团伙控制的银行账户后，团伙再通过币商购买虚拟货币，进而在境外出售换成外币，最后将资金转入客户指定的境外账户。该团伙内部结构分工明确，刘某负责客户联系及虚拟货币交易指令，而徐某、高某等人则负责开设银行账户以便于资金流转。

2026年1月，警方在网络巡查中发现了相关线索，并于2026年4月开始分批进行抓捕行动，最终共抓获19名犯罪嫌疑人。刘某、徐某、高某和王某被以非法经营罪和帮助信息网络犯罪活动罪逮捕，其余嫌疑人也受到相应的刑事强制措施。

虚拟货币跨境支付案：2亿余元资金流出

第二起案件涉及一个网络平台，为境内用户提供虚拟货币充值、多币种跨境兑换以及虚拟信用卡发行服务。该案中，9名嫌疑人被抓获，涉案金额超过2亿元。

据警方调查，李某等人利用科技公司搭建了“资金跨境汇兑平台”和“虚拟信用卡发行结算平台”。该平台通过在境外收取客户的虚拟货币，并将其兑换成外币形成资金池，随后再利用虚假理由进行跨境结汇，将资金转换为人民币。

在虚拟信用卡业务方面，团伙与多家虚拟卡运营商合作，为客户发行虚拟信用卡。客户使用虚拟货币还款后，团伙将这些虚拟货币在境外兑换为外币，从中获得交易手续费和其他服务费。自2026年7月起，警方进行了分批抓捕，最终逮捕了李某、杨某等9名嫌疑人。

李某等5人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕，杨某等4人则被依法采取刑事强制措施。