经济犯罪
柬埔寨柴桢省经济犯罪局长涉嫌敲诈被法办
案件概述 在柬埔寨柴桢省，一名经济犯罪局局长因涉嫌滥用职权敲诈勒索于9月4日被移送法办。内政部刑警局的警员将该局长的司机苏通（Sok Thon）送至柴桢省初级法院检察署，以便后续审理。 犯罪细节 根据执法人员的调查，局长春强（Chhun Chang）被指控在没有搜查令和检察官指令的情况下，擅自拦截一辆运载布料的货车，并将车辆扣押在其租住处。春强利用这一权力威…
四川巴中警方寻找3999.577万元资金合法所有者
四川巴中警方发布资金认领公告 近日，四川省巴中市公安局经济犯罪侦查支队发布了一则引人关注的公告，称有高达3999.577万元的资金等待合法所有人的认领。公告引发了社会的广泛讨论，许多人对这笔资金的来源和认领过程表示好奇。 公告详情与认领程序 根据公告，合法所有人需要在公告期限内，携带有效身份证件、权属证明及相关材料，前往巴中市公安局经济犯罪侦查支队申请认领。…
中泰警方联手破获跨国信用卡盗刷案，逮捕9名嫌疑人
中泰警方联合行动的背景 近日，中国公安部与泰国皇家警察总署合作，成功侦破一起针对中国公民的重大跨国信用卡盗刷案。此次行动摧毁多个犯罪窝点，抓获4名中国籍和5名泰国籍嫌疑人，取得了显著成果。 案件经过与犯罪手法 据公安部通报，早在2025年，上海公安经侦部门就对一个跨国犯罪团伙展开了研判，该团伙专门对中国公民实施信用卡盗刷。在与泰国警方的协作中，公安部及时通报…
中国AI算法助力打击比特币洗钱，精准度接近90%
中国人民公安大学研发新型AI框架 在加密货币市场日益活跃的背景下，中国人民公安大学的研究团队开发了一种新型人工智能（AI）框架，能够以近90%的准确率识别非法比特币交易。这项创新技术为监管部门提供了有效工具，以打击与加密货币相关的经济犯罪，尤其是洗钱活动。 技术细节与应用 该AI框架结合了先进的记忆模块与大语言模型，专门设计用于检测比特币等加密货币在匿名和跨…
柬埔寨金贝6物业遭洗劫，陈老板审判后人马四散
陈老板审判引发的连锁反应 近年来，柬埔寨的房地产市场备受关注，然而近日随着知名企业家陈老板的审判，其旗下的金贝6物业却陷入了困境。陈老板因涉嫌经济犯罪而被捕，这一事件对其公司的运营造成了严重影响。 据悉，金贝6物业曾是西港地区颇具声望的物业管理公司，因其优质的服务和管理而受到广泛认可。然而，随着陈老板的被审判，公司的员工纷纷离职，导致公司的运营陷入混乱。 物…
泰国警方破获12.8亿铢豪宅代持案
泰国警方打击中国籍代持黑产 近日，泰国经济犯罪抑制局（ECD）与商业发展厅联合开展了一次重大的缉捕行动，成功破获了一起涉及金额高达12.75亿泰铢的中国籍傀儡代持案件。此次行动不仅揭露了跨国犯罪的复杂性，也展现了泰国当局在打击非法经济活动方面的决心。 案件背景与操作手法 根据警方的调查，该犯罪团伙通过设立33家空壳公司，以规避外资持股限制，非法购置了33幢豪…
泰国警方打击中国购房团伙 查获33栋豪宅
警方成功捣毁非法购房团伙 2026年7月22日，泰国中央调查局（CIB）经济犯罪打击警察召开新闻发布会，宣布成功捣毁一个利用“挂名股东”方式为中国人非法持有房地产的犯罪团伙。警方在此次行动中搜查了20个目标地点，主要集中在帕塔纳干路及曼谷体育大道附近的高档住宅区。 案件背景及调查过程 该案件的侦查始于泰国商业发展厅（DBD）提供的线索，同时也受到当地居民的投…
泰国警方突击查获中国资本非法持有房地产网络
泰国警方展开突击行动 近日，泰国中央调查局经济犯罪打击警察局在曼谷实施了大规模突击行动，成功捣毁一个利用泰国人代持非法持有的中国资本网络。此次行动涉及的资产价值超过1亿泰铢，警方在多个地点进行了搜查并逮捕了主要嫌疑人。 案件经过与嫌疑人身份 此次行动共对五处重点目标进行了搜查，警方确认该犯罪团伙由一名35岁的中国籍男子郝某为首脑。郝某通过设立一家律师事务所，…
泰国警方重拳打击中国灰色资本网络，逮捕涉案头目
泰国警方近日加大了对外国资本非法利用泰国人名义持有资产的打击力度。2023年6月13日，泰国中央调查局（CIB）联合经济犯罪打击警察局（ECD）展开了一项代号行动，针对曼谷的五个重要地点进行了同步突击搜查，成功捣毁了一个由中国资本操控的房地产投资网络，并逮捕了核心人物——35岁的中国籍男子豪先生。 打击非法代持资产行为 此次行动是响应政府对外国资本非法行为的…
柬埔寨中国安徽商会会长刘忍被移交中国警方
刘忍被移交至中国警方 根据最新消息，柬埔寨中国安徽商会会长刘忍已被柬埔寨警方移交给中国执法部门，并随即被押解回国。这一事件引发了广泛关注，尤其是在商界和社会各界中。 事件背景 刘忍作为安徽商会的会长，一直以来在促进中柬经贸交流方面发挥着重要作用。然而，近期其个人行为引起了柬方的重视，导致了此次被拘留并移交的事件。具体的违法行为尚未对外公布，但有消息称其涉及的…
中国公安部成功抓获880余名外逃经济犯罪嫌疑人
抓捕行动取得阶段性成果 近日，中国公安部对外宣布，公安机关在持续推进海外追逃专项行动中，成功抓获880余名外逃经济犯罪嫌疑人。这其中包括38名被国际刑警组织发布红色通报的重点逃犯，标志着追逃追赃工作取得了阶段性成果。 落网人员的犯罪情况 据警方介绍，这些被抓获的嫌疑人涉及多个经济犯罪领域，包括非法集资、金融诈骗及跨境洗钱等。其中，部分嫌疑人在案件发生后选择逃…
公安部公布一起非法支付结算案件的调查结果
正文： 2024年5月20日，公安部在北京召开新闻发布会，介绍了打击和防范经济犯罪的相关工作及其成效，并发布了20起典型案例。其中一起涉及支付领域的案例引起了广泛关注： 广东李某等人非法经营（非法支付结算）案件 🔥 数据服务：锦鲤(KoiUid) @KoiPayUid — 十年沉淀，一手UID数据的专业平台，高频流水赋能大额交易。 2024年2月，广东省广州…
胡志明市启动为期45天的犯罪打击专项行动
胡志明市全境严打模式正式启动 根据越南媒体的报道，胡志明市公安局宣布，从5月15日至6月30日，将开展为期45天的专项打击行动。这一行动旨在全面排查和严厉打击各类犯罪活动，尤其是涉及毒品、刑事和治安复杂点位的犯罪行为。 打击重点与执法力度 胡志明市公安局表示，执法力量将加强对复杂区域的巡查和排查，特别关注毒品犯罪、刑事犯罪、经济犯罪、走私、商业欺诈以及高科技…
东南亚诈骗案件曝光：一名客户的预付款遭遇跑路
近期，一名东南亚地区的用户在Telegram频道匿名发帖，控诉一位名为“派大星”的用户涉及诈骗，令人震惊的是，该用户在收取1000USDT的预付款后，便选择了跑路，完全没有任何诚信可言。 据该用户的描述，他在与“派大星”进行交易时，感到对方的行为极其不负责任，承诺退款却始终没有兑现。令人愤怒的是，这位诈骗者还邀请了其他多名用户参与，显然是在利用他们的信任进行…
