欺诈行为

5月13日，美国内华达州地区法院裁定支付处理公司Cliq及其两名高管多次违反2015年的联邦法院监管指令，构成民事藐视法庭，因此被处以650万美元的民事罚款。 该公司明知故犯，协助高风险商户规避风险控制审核，违规处理大量交易，这些交易被列入万事达卡的高风险商户名单。其支付合规工作严重不足，不仅故意协助商户掩盖拒付的真实数据，进行账户拆分以转移资金，还未实施商…