地下钱庄
公安部发布重大跨境地下钱庄案件通报，逮捕超过170人！
正文： 根据人民日报9月30日的报道，公安部近日通报了一起重大的跨境地下钱庄案件。今年5月，公安部联合广东等地区的警方以及香港警方发起了一次集中打击行动，摧毁了一个活跃于粤港两地的地下钱庄犯罪团伙，逮捕了170多名嫌疑人，并冻结了超过1500万元人民币的涉案资金，同时查获的各类涉案财物价值约1.7亿港元。 案件的线索最早可追溯至2025年9月。香港警方在监控…
粤港警方联合打击跨境地下钱庄 170余人被捕
跨境地下钱庄犯罪团伙被捣毁 2025年9月29日，公安部发布消息，内地公安机关与香港警方联手行动，成功捣毁一个活跃于粤港地区的跨境地下钱庄犯罪团伙，共抓获170余名嫌疑人。 案件起因与调查过程 该案件的调查始于2025年9月，香港警方在监测过程中发现多家银行账户的资金流动异常，怀疑存在跨境洗钱活动。随后，香港警方与内地公安机关展开深入调查，以查明资金来源和流…
中国灰色产业：五大地区派系深入分析
灰色产业的地域化运作 近年来，中国的黑灰产已不再是零散的个体作案，而是形成了地域化的派系运营，各地区的犯罪团伙通过抱团合作，构建起了完整的灰色产业链。 福建派系：跨境诈骗的领头羊 福建帮以其家族化和境外化的特点而闻名，成为跨境诈骗的主要力量。该派系主要涉及杀猪盘、网络赌博、虚拟货币洗钱及跨境资金转移。其高层多居住在海外，通过远程操控进行犯罪活动，闽南语则成为…
上海警方破获近200亿地下钱庄案，虚拟货币成换汇工具
特大地下钱庄案浮出水面 近日，上海市公安局召开新闻发布会，披露了针对虚拟货币经济犯罪的最新战果。2026年8月27日，警方透露，上海公安经侦部门在今年以来已成功侦破多起利用虚拟货币进行非法经营和洗钱的案件，累计抓获70余名嫌疑人，涉及资金总额超过200亿元。 跨境换汇机制揭秘 在发布会上，警方特别介绍了一起特大跨境地下钱庄案件。这起案件的侦破过程始于2026…
