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根据人民日报9月30日的报道，公安部近日通报了一起重大的跨境地下钱庄案件。今年5月，公安部联合广东等地区的警方以及香港警方发起了一次集中打击行动，摧毁了一个活跃于粤港两地的地下钱庄犯罪团伙，逮捕了170多名嫌疑人，并冻结了超过1500万元人民币的涉案资金，同时查获的各类涉案财物价值约1.7亿港元。
案件的线索最早可追溯至2025年9月。香港警方在监控中发现某些香港银行账户的跨境资金活动异常，随即请求内地公安机关进行联合调查。2026年5月，内地公安机关展开了统一行动，冻结了1500余万元人民币的涉案资金，并现场查获了大量作案工具，包括手机、银行卡等。与此同时，香港警方也出动了警力，成功抓获了主犯谢某某及两名核心成员，现场查扣的各类涉案财物总值约1.7亿港元，彻底 dismantled 了该跨境地下钱庄犯罪团伙。
公安部经济犯罪侦查局的一位负责人表示，近年来内地公安机关与香港警方在打击跨境经济犯罪方面的合作不断加强，深化了执法协作渠道，形成了对跨境经济犯罪的强大震慑。
从犯罪手法来看，该团伙在内地和香港注册了多个空壳公司，利用广东靠近香港的地理优势，通过四种方式建立非法跨境资金转移链。
1. 境内外“对敲”：资金在境内外不进行实质性跨境流动，分别在两端进行收付以实现资金平衡；
2. 虚假贸易：通过虚构贸易背景掩盖非法资金转移；
3. 现金黄金走私：通过实物跨境携带实现价值转移；
4. 虚拟货币交易：利用加密资产的匿名性完成资金的跨境兑换。
从案件的手法来看，“对敲”、虚假贸易和虚拟货币交易已成为地下钱庄跨境资金转移的常见组合，这些手法的核心在于规避银行跨境支付体系和反洗钱监测。随着大湾区资金往来的日益频繁，跨境异常资金的监测以及两地情报的互通机制将愈加重要，支付机构与银行在贸易背景真实性审核、可疑交易报告等合规义务方面的要求也将持续加强。
来源：移动支付网
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评论列表（8条）
这个消息真是让人震惊，没想到地下钱庄的问题这么严重！
希望今后能加强监管，保护好我们的金融安全。
警方的行动很给力，抓住170多名嫌疑人，真是大快人心！
这种跨境犯罪团伙真是胆大，看来打击力度是必要的。
1500万元人民币的资金被冻结，真是不小的数字！希望能追回更多失踪的钱。
看到这样的新闻，感觉社会风气在逐步好转，期待更多的清理行动。
香港和内地的联合打击很重要，这样才能更彻底地解决问题。
这个事件真是个警示，大家都要提高警惕，不轻信可疑的资金往来。