岘港市警方揭露巨额网络诈骗洗钱案
越南岘港市公安机关于10月29日公布一起涉及7000亿越南盾的网络诈骗洗钱案件。调查显示，犯罪团伙通过网络任务返佣和虚假订单支付等手段，诱骗受害者转账，并通过多个银行账户转移资金，最后利用USDT加以兑换，试图掩盖资金来源。
核心嫌疑人被捕与限制措施
目前，警方已对三名嫌疑人采取刑事措施。他们分别是1997年出生的Nguyễn Hùng Đạt，被逮捕并临时羁押；1975年出生的Chu Đức Ánh，以及1978年出生的Vũ Thị Thanh，均被禁止离开居住地。这三人均居住在越南河内市，涉嫌参与洗钱活动。
诈骗手法与资金流转机制
根据调查，犯罪团伙通过虚假网站吸引受害者注册账户，以付款任务为诱饵，承诺完成后可获得佣金。最初通过小额返利赢得受害者信任后，逐步要求其投入更多资金。此外，团伙还利用所谓的COD订单支付错误，诱导受害者点击陌生链接进行人脸识别和输入账户密码，从而窃取其个人信息和资金。
资金转移与国际联系
在资金转移方面，犯罪团伙首先将资金拆分至多个银行账户，然后通过币安（Binance）、OKX等平台购买USDT，最后转入被控制的数字钱包，以增加资金追踪的难度。警方调查还发现，部分涉案人员曾通过Telegram与柬埔寨的中国籍人员接触，商议利用USDT转移诈骗所得。
案件进展与后续调查
截至目前，警方初步确认，通过上述方式成功转换的资金总额约为7000亿越南盾。岘港市公安机关正在扩大调查范围，继续追查幕后组织者、USDT交易中间人及其他涉案人员，以进一步打击这一网络诈骗犯罪活动。
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评论列表（25条）
这个案件真是让人震惊，7000亿越南盾的金额太吓人了！
岘港的警方办案速度真快，希望能把所有罪犯都抓到！
洗钱手法越来越高明了，以后投资要更小心了。
这些网络诈骗实在是防不胜防，大家一定要提高警惕！
希望受害者能尽快追回损失，毕竟被骗的感觉太难受了。
USDT居然成为洗钱工具，真是让人意外！
柬埔寨也是受害者，希望他们能加强监管防范。
听说这些犯罪团伙技术很高明，真想知道他们是怎么操作的。
我朋友刚刚差点被骗，幸好及时发现了！
这种事情真是层出不穷，媒体要多揭露！
希望各国能联合打击这些跨国犯罪，保护人民的财产安全。
网络安全的重要性越来越凸显了，真是有必要普及相关知识。
看到这个消息我才意识到，网络诈骗已经如此猖獗！
警方的行动很及时，希望能提高公众的警惕性。
感觉这些案件背后可能还有更多不为人知的事情。
这个案子真是个警钟，网络诈骗无处不在！
我觉得有必要加强网络支付的监管，保护消费者权益。
如果能有更多的防骗知识宣传，或许可以减少损失。
那么多资金流向柬埔寨，真有点匪夷所思。
难怪现在很多人都不敢随便网上投资了。
我希望警方能加强对这些平台的监管，真的很重要！
骗子真的是用尽心机，希望他们能被绳之以法！
这个案件背后有没有更大的黑幕？感觉不简单！
我觉得即使是小额投资也要小心，保护自己的资金！
科技发展这么快，诈骗手法也随之升级，真让人无奈。