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在6月26日，泰国证券交易委员会（SEC）正式推出了数字资产Travel Rule（旅行规则）的监管草案，并开始征求公众意见。该草案旨在要求在泰国运营的数字资产服务提供商在进行数字资产转账时，必须收集、验证、传递并保存发起转账的个人和受益方的身份信息，以增强反洗钱的风险管理，防范数字资产服务被滥用于洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪活动。
值得注意的是，全球法人识别编码（LEI）被纳入该草案的法人身份识别要求中。
根据草案第3.3.2节，涉及金额等于或超过30,000泰铢的交易中，LEI被指定为法人可以使用的识别编码之一。具体来说，对于转账发起方为法定实体的情况，数字资产服务提供商需收集以下任一识别信息：LEI编码、公司注册号或政府颁发的识别编号。
这表明，LEI在泰国数字资产Travel Rule（旅行规则）监管体系中被正式确认为识别法定实体的标准化工具。对于涉及公司、金融机构及其他法定实体的数字资产转账，LEI有助于提升身份识别的一致性、准确性及跨境互操作性，从而支持监管机构与市场参与者更有效地识别交易相关方并管理相关风险。
来源：移动支付网
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评论列表（8条）
泰国SEC的这项新规真是个好消息！可以有效降低数字资产交易中的风险，保护投资者权益。
全球法人识别编码（LEI）引入真不错，感觉能让数字资产市场更加规范化，期待实施后的效果。
这个监管草案还在征求意见，大家可以多参与，给出自己的看法，推动数字资产行业发展！
我觉得收集身份信息是必须的，毕竟保护个人隐私和打击洗钱两者可以兼顾嘛。
LEI编码的引入会不会影响小型企业的参与呢？希望政策可以更包容。
这项规定有助于建立信任，吸引更多投资者进入数字资产市场，值得期待！
看到泰国在监管方面的努力，其他国家能不能也借鉴一下呢？期待更多的国际合作。
希望可以有更多的透明度，方便大家了解数字资产的转账流程和安全措施。