风险防范
泰国央行协同11家行业协会推出反洗钱与反恐融资框架
正文： 移动支付网讯：泰国中央银行（BOT）与11个金融行业协会共同推出了一项协同监管框架，旨在加强对金融系统中诈骗、洗钱及恐怖融资等非法活动的防范。这一框架将全面提升金融机构识别可疑交易的能力，并应对新兴风险的威胁，覆盖机构治理结构、行业信息共享、客户尽职调查及技术化交易监控等多个领域。 根据该框架，各金融服务机构需根据自身的业务模式设计适当的风险防护措施…
酒桌上的友谊：小心潜在的诈骗风险
酒桌文化与人际关系 在柬埔寨及其他东南亚国家，酒桌文化是一种重要的社交方式。朋友们围坐在一起，分享美食与美酒，增进友谊。然而，在这样的环境中，有些人可能会利用这种社交氛围进行诈骗，给无辜的朋友带来困扰和损失。 警惕酒桌上的诈骗行为 在酒桌上，某些人可能会通过夸大的故事或虚假的承诺来获取他人的信任，进而实施诈骗。比如，他们可能会声称能提供不正当的支付渠道或者投…
安快代付骗局曝光，支付行业需警惕
安快代付引发关注 近日，安快代付引发了支付行业的广泛关注。一则有关创造支付的消息显示，该公司于7月19日下午3点进行备付金操作，随后出现了数百单的假回调现象。 假回调事件经过 根据消息来源，这些假回调总金额约为20万元，客户在平台上反映未能到账的情况。起初，安快代付方面一直以‘技术处理’为由拖延时间，但最后竟然选择全体销号跑路，令众多用户感到失望和愤怒。 提…
深圳分行加强监测虚拟货币等非法金融活动，完善资金监测预警机制
正文： 2026年6月，中国人民银行深圳分行召开了专项工作会议，旨在加强辖区内金融机构对于黄金、虚拟货币等非法金融活动的防范与处理。 会议强调，各金融机构需围绕“资金链”环节，密切关注黄金、虚拟货币等重点行业的新型非法金融活动趋势，持续跟踪并总结这些非法活动的新特征和手法。同时，金融机构应优化和完善资金监测预警模型以及常态化的风险排查机制。还需不断增强防范非…
女子美容院遭遇意外，求助网友建议如何应对
事件概述 近期，一名女子在亲戚经营的美容院进行美容项目时，遭遇了意外情况，导致下巴出现严重问题。该事件引发了广泛关注，女子在社交媒体上发帖求助，希望网友们能提供一些建议以应对这一突发状况。 美容事故的原因 据悉，这名女子选择在其亲戚的美容院进行美容，原本期待能够改善容貌，没想到却出现了意外。这种情况在美容行业并非首次发生，许多消费者在选择美容服务时，往往缺乏…
中国支付清算协会加强收单外包服务机构的备案与业务管理
正文： 根据移动支付网5月29日的报道，中国支付清算协会发布了《关于进一步加强收单外包服务机构备案及相关业务管理的通知》。通知指出，目前行业内备案的外包机构已超过3万家，基本实现了对收单外包服务机构的全面覆盖。 为进一步规范收单外包服务市场秩序，强化收单机构的管理责任，并有效防范收单外包服务风险，中国支付清算协会提出了五项工作要求：首先，需加强对合作外包机构…
警惕ETC代收付一体项目潜在风险，用户反映跑路现象
近期，有用户在Telegram频道中曝光了一起与ETC代收付一体相关的潜在风险事件。根据消息，用户在该项目中转账1.3万美元后，发现直接通道已经关闭，无法联系对方，怀疑对方已经跑路。 该用户表示，在群内寻求帮助时，经过长时间等待也未能得到回应，显示出项目方的失联迹象。对此，用户在消息中表示对该项目的合作方要保持警惕，提醒大家切勿轻易参与，以免造成不必要的损失…
警惕东南亚支付行业中的诈骗行为
近日，东南亚支付行业内出现了一起诈骗事件，引起了业内的广泛关注。多个Telegram账户涉嫌通过虚假合作等手段，骗取了合作伙伴的资金，给行业带来了严重的影响。 根据匿名举报，诈骗团伙的负责人使用了多个Telegram用户名，包括“妮妮（@ninina980）”、“七了个七（@Qibuqi7）”和“小猪（@piggypiggy9091）”。这些用户与鸿蒙支付的…
在数字支付时代，如何稳妥使用微信话费？
在当今的数字支付时代，越来越多的人开始关注如何有效地使用各种支付工具，尤其是微信话费。最近，有网友提到奶奶常说“跑微信话费，稳”，引发了人们对这一话题的关注。 微信作为中国最流行的社交和支付平台，拥有庞大的用户基础，越来越多的用户利用其进行话费充值等金融活动。然而，随着数字支付的普及，相关的风险也随之增加。在这个过程中，如何稳妥使用微信话费成为了大家关注的焦…
