非法换汇
京都警方破获面向中国的地下换汇案，三人被捕
京都地下银行案概述 日本京都府警方于9月9日成功抓获三名涉嫌非法换汇的犯罪嫌疑人，其中两人是中国籍。警方的调查显示，这三人利用没有银行业务许可的身份，为客户在日本境内将日元兑换成人民币，并将所兑换的资金通过中国境内账户转账至指定账户。 交易细节与资金流向 据警方的初步调查，这一地下换汇网络自2023年起开始运作，至今已完成12笔交易，累计换汇金额高达约6亿日…
上海团伙利用虚拟币非法换汇超2亿被判刑
随着暑期出境旅游和留学缴费的高峰期到来，部分人为了绕过每年5万美元的购汇额度，开始寻求所谓的‘私人银行’进行换汇。然而，这背后往往隐藏着非法换汇的黑色产业链。 案件经过及审判结果 近日，上海市静安区法院对一起涉案金额超过2亿元人民币的非法换汇案件作出判决。该团伙以‘私人银行’的名义，通过虚拟货币作为中介，将境内人民币转换为境外的英镑、欧元等外币。 案件的操作…
