诈骗案件
一周动态：邮储银行1.7亿投资新研发中心，银行招聘CIO，特大金融诈骗案侦破
正文： 《一周动态》是由《银行科技研究社》推出的银行科技领域热点回顾栏目，涵盖监管政策、银行动态、人事变动、技术创新及应用等内容。点击标题可直接阅读全文。 《金融信息服务数据分类分级指南》发布 国家互联网信息办公室、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家统计局及国家外汇管理局联合发布了《金融信息服务数据分类分级指南》。 该《指南》根…
南方兔兔诈骗案件揭示代收代付风险
在近期的网络交易中，东南亚地区的商户再次遭遇诈骗，损失金额高达73377人民币。这起事件涉及的主要嫌疑人被称为“南方兔兔”，其在Telegram频道中的活动引发了广泛关注。 受害者回忆称，最初与这位商户接洽时，南方兔兔承诺提供代收代付服务。然而，在完成交易后，受害者发现自己无法再与对方取得联系，资金也随之消失。通过对比，受害者发现南方兔兔的操作手法与之前的“…
东南亚诈骗案件频发：用户遭遇损失与维权艰难
近日，东南亚某Telegram频道的用户遭遇了令人震惊的诈骗事件，涉及金额达1000USDT。这一案件的受害者，一位名为老头的用户（账号@gggppp），在该频道内被误导参与了一项声称能够实现快速盈利的投资活动。 据受害者回忆，他在群组中看到有用户提到“放量”及对接预付款的机会，便抱着侥幸心理参与了投资。然而，事态的发展让他感到失望与愤怒，投资后不仅没有获得…
东南亚诈骗案件频发，假顺达跑路事件引发关注
近日，一起涉及假冒支付平台“顺达”的诈骗案件引起了公众的广泛关注。根据用户在Telegram频道的举报，有超过15000元人民币的资金在2月13日被诈骗分子非法转移，事件的发生揭示了当前东南亚地区在支付安全方面面临的严峻挑战。 据悉，该诈骗事件发生在一个名为“假顺达”的Telegram群组中。用户在群内进行资金对接后，发现平台方突然失联，导致所投入的资金瞬间…
东南亚诈骗案件曝光：一名客户的预付款遭遇跑路
近期，一名东南亚地区的用户在Telegram频道匿名发帖，控诉一位名为“派大星”的用户涉及诈骗，令人震惊的是，该用户在收取1000USDT的预付款后，便选择了跑路，完全没有任何诚信可言。 据该用户的描述，他在与“派大星”进行交易时，感到对方的行为极其不负责任，承诺退款却始终没有兑现。令人愤怒的是，这位诈骗者还邀请了其他多名用户参与，显然是在利用他们的信任进行…
警惕网络诈骗：淘宝号诈骗案件再现，用户损失300元
近期，一名用户在购买淘宝账号时遭遇诈骗，损失金额高达300元。这一事件引发了广泛关注，提醒大家在网络交易中保持警惕。 据受害者反馈，他通过Telegram频道联系到一位自称为“薄荷”的账号商，账号ID为6794303285。该商家声称能够提供可靠的淘宝账号，但在收到付款后却不再回复消息，并迅速删除了交易记录。 受害者在交易后发现，所谓的“薄荷”不仅没有任何售…
