洗黑钱
吉隆坡73岁退休男子被骗近18万令吉，警方发出警示
案件概述 在马来西亚吉隆坡，一名73岁的退休男子成为了冒充警察诈骗的受害者，损失金额高达179,490令吉。这一事件发生在9月8日，警方于11月8日对此进行了报道，引起了社会的广泛关注。 诈骗手法揭秘 据警方调查，两名身份不明的男子假冒执法人员，声称受害者涉嫌参与洗黑钱和毒品贩运案件。他们利用虚构的警方调查程序，成功地欺骗了受害者，导致其相信这一虚假指控。 …
古晋69岁男子被骗144万，警惕电话诈骗再升级
电话诈骗猖獗，古晋再现新案例 在马来西亚古晋，一名69岁本地男子不幸成为电话诈骗的受害者，最终被骗走高达144万3355令吉。本案由古晋警方商罪调查组负责处理，案件引起社会的广泛关注。 骗局细节曝光 据警方透露，受害者在今年8月25日接到一通来自陌生号码的WhatsApp来电。来电者自称是布城的检察官，声称受害者涉及洗黑钱案件，面临逮捕令和银行账户冻结。 诈…
金边洗黑钱团伙曝光：一名卧底的自述与反思
在金边，一名自称与洗黑钱团伙有密切接触的网友分享了他与一位老乡大哥的故事。这位大哥自2017年起便开始从事洗钱活动，随着业务的扩大，他于2018年逃离国内，先后在菲律宾和马来西亚逗留，最终定居在柬埔寨。 洗黑钱的黑暗交易 据这位网友称，这个团伙的洗钱手段相当复杂，除了常规的赌球洗钱外，还涉及毒品、军火和绑架等多个领域。他们没有任何道德底线，接收来自各个行业的…
香港警方成功打击援交诈骗集团 逮捕8人涉620万港元
香港警方“严网”行动 2023年8月4日，香港警方发起了一项代号为“严网”的专项执法行动，成功捣毁一个利用“援交”进行诈骗的犯罪团伙。这次行动共拘捕了8名嫌疑人，涉及金额超过620万港元。 案件详情 根据警方的调查，这8名被捕的嫌疑人分别为4男4女，年龄介于23岁至57岁之间。他们被指控的罪名包括串谋诈骗、洗黑钱以及管有危险药物等，目前警方已依法采取行动并展…
