有组织犯罪
斯里兰卡移民局官员因涉嫌违规护照被捕
斯里兰卡移民局官员被捕事件概述 2026年9月19日，斯里兰卡刑事调查局（CID）特别调查组在移民与移民局的办公地点执行逮捕行动，一名42岁的助理主管因涉嫌协助有组织犯罪人员办理违规护照而被捕。该事件引发了公众对移民局内部监管的关注。 案件调查进展 根据警方的通报，此次案件涉及一名有组织犯罪人员及一本问题护照。目前，警方尚未公开该犯罪人员的身份，也未说明该护…
央行副行长宣昌能：犯罪团伙利用虚拟货币等多种手段隐瞒资金流动
正文： 2023年6月16日，中国人民银行副行长宣昌能在《金融时报》上发表了题为《中国反洗钱工作高质量发展迈入新阶段》的署名文章。 宣昌能强调，目前跨境专业洗钱网络已成为全球共同面临的风险与挑战。近年来，电信网络诈骗、毒品等有组织犯罪活动在世界范围内持续扩散，跨境洗钱行为愈加活跃。犯罪团伙利用不同国家和地区在法律框架、监管措施等方面的差异与漏洞进行套利，通过…
