挖矿
泰国特殊案件调查厅查获中资电力盗用挖矿案，损失超5亿泰铢
案件背景与进展 2023年8月31日，泰国特别案件调查厅（DSI）对一起涉及中国资本团伙的大型盗电挖矿案进行了最新通报。该案件自2022年起就引起了有关部门的关注，近日的调查揭露了该团伙在泰国长期非法盗用电力进行数字货币挖矿活动，造成的经济损失已超过5亿泰铢。 嫌疑人被捕与调查细节 在案件的最新进展中，嫌疑人梅卡于8月28日从曼谷特别监狱获释后，立即被DSI…
泰国捣毁大型比特币窃电挖矿网络 涉案损失近3亿泰铢
泰国特别调查局联合行动 泰国特别调查局（DSI）与省电力局（PEA）近日联合展开了一场针对非法比特币挖矿活动的执法行动，成功捣毁了一处规模庞大的窃电挖矿网络。此次行动中，执法人员查获约1900台加密货币挖矿设备，初步估计该网络造成的电力损失接近3亿泰铢。 突击搜查发现非法挖矿设备 根据泰国媒体的报道，执法行动于7月21日进行，搜查地点包括沙没颂堪府（Samu…
泰国调查比特币挖矿洗钱案 涉及资金流动超百亿泰铢
泰国特别调查厅扩大比特币挖矿调查 泰国特别调查厅（DSI）最近加大了对一起涉及比特币挖矿的重大非法活动的调查力度。表面上，这起案件似乎是关于电力盗窃用于挖矿，但其背后隐藏着一个涉嫌跨国洗钱的华人灰色产业网络。 洗钱手段与资金流动 该犯罪组织通过电信诈骗和网络赌博等方式进行洗钱，年资金流水高达100亿泰铢（约合20亿元人民币）。在警方的行动中，查获了6390多…
