泰国政府强化网络诈骗打击行动 9个月查封35万个可疑账户

泰国政府提升网络诈骗打击力度

2023年6月22日，泰国政府召开新闻发布会，宣布将跨境网络诈骗及“代持公司”等灰色资本犯罪列为国家治理的重点领域。副总理兼内政部长阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，政府将联合国家警察总署、反网络诈骗中心（ACSC）等多部门，持续开展专项打击行动。

打击成果显著

在过去的9个月中，泰国执法部门取得了显著成果，成功协助862名诈骗受害者及时止损，并在资金转移过程中拦截了约8200万泰铢的被骗资金。这一系列措施极大提升了反诈骗应急处置能力和资金追回效率。

清理“人头账户”行动

针对诈骗集团的资金链，泰国有关部门持续推进“人头账户”清理行动。截至目前，已封停约35.1万个可疑的银行账户，冻结的涉案资产总额超过36亿泰铢。这一举措有效切断了诈骗集团的资金流转渠道。

大规模抓捕行动展开

警方在全国范围内展开了大规模抓捕行动，共逮捕涉案人员超过2.9万人。通过对资金流向、通讯记录及相关证据的深入分析，执法部门进一步锁定70余名跨国犯罪网络的核心成员，并将持续追查其背后的组织结构与利益链条。

国际合作与技术升级

面对日益严重的跨境网络犯罪，泰国政府强调了加强国际执法合作的重要性。政府计划与国际刑警组织（Interpol）、美国联邦调查局（FBI）及东盟国家的执法机构建立更紧密的合作机制，涵盖情报共享、跨境追逃和资产追缴等领域。

此外，政府还将进一步升级技术防控体系，引入人工智能反诈系统与大数据分析平台，以应对不断演变的网络犯罪形势，切实维护民众财产安全与国家经济秩序。泰国政府重申对网络诈骗和灰色资本犯罪“零容忍”的立场，强调将通过多项措施全面摧毁犯罪组织及其资金链。