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《海归周报》是移动支付网推出的一个金融科技及移动支付领域的重要资讯栏目，旨在为读者提供关于企业出海、国际市场动态和海外监管政策的最新信息，以便提升获取资讯的效率。
摩纳哥、保加利亚及科特迪瓦预计于下月退出FATF灰名单
由于反洗钱监管体系的有效整改，摩纳哥、保加利亚和科特迪瓦等国有望在10月被移出金融行动特别工作组（FATF）的灰名单。最终决定将在10月30日的巴黎FATF全体会议上进行审议，并需得到中、美、英、日、印及欧盟委员会等成员国的协商一致后方可正式生效。
英银行业筹集5000万英镑设立“国家支付公司”
最近，英国几家主要银行正在联合启动一轮融资，以支持一家新成立的支付基础设施公司。该公司的长远目标是开发出类似于万事达卡和Visa的本土替代方案。根据报道，这家名为UK Payments Delivery Company（简称PDC）的新实体将于本周二（9月15日）开启股权融资，计划向银行、贷款机构及支付服务商等行业参与者筹集约5000万英镑，初期参与出资的公司共有19家。
孟加拉国央行打击非法网络贷款，要求支付服务商停止相关服务
最近，孟加拉国央行（Bangladesh Bank，BB）发布了监管指令，要求国内银行、移动金融服务提供商（MFS）及各类支付服务提供商（PSP）立即切断所有非法网络贷款App的支付服务通道，以严查无牌网络借贷活动。
印度设定UPI免费交易门槛，2000卢比以上交易可能收取手续费
9月14日，印度政府向银行及支付服务商发出指令，明确规定2000卢比及以下的UPI和RuPay借记卡交易不得向用户收取手续费，为小额数字支付提供了法律依据。
泰国央行与11家行业协会联合推出反非法金融活动框架
泰国中央银行（BOT）与11个金融行业团体携手推出了一个协同监管框架，旨在加强对金融体系的保护，防止其被诈骗、洗钱和恐怖融资等非法活动利用。该框架将提升金融机构识别可疑交易和应对新兴风险的能力，治理范围涵盖机构治理、信息共享、客户尽职调查及技术化交易监控等多个方面。
越南央行新规允许外国信贷机构合规进行跨境支付
越南国家银行发布第39/2026/TT-NHNN号通告，自2026年9月19日起，非居民外国信贷机构可通过越南认可的银行账户进行国际支付业务。这项措施旨在便利跨境支付和汇款，使之与国际惯例相一致。根据新政策，外国信贷机构还可在越南国家银行的许可范围内进行收付交易，账户的其他相关事项可由各方书面协议，前提是符合越南法律。
香港特区政府公布《经济和社会发展第一个五年规划(2026-2030年)》，支持前海深港现代服务业合作区的先行先试功能。规划提到，通过前海联合交易中心推动大豆离岸现货市场的发展，并与相关机构共同采用跨境人民币结算和数字人民币，进一步强化香港作为全球离岸人民币业务枢纽的地位，稳健推动央行数字货币（CBDC）、稳定币及代币化金融产品的发展。
dtcpay A轮融资扩展至2500万美元
稳定币支付企业dtcpay宣布获得日本金融巨头SBI集团的战略投资，使其A轮融资总额达到2500万美元。本轮融资由淡马锡旗下的祥峰投资领投，管理资产超过20亿美元的Genedant Capital参与跟投，嘉佩乐酒店集团创始人郭良德也增加了投资。SBI集团表示，此次投资开启了双方的战略合作，将共同拓展日本与东南亚的数字资产走廊。
中银香港将推出全新“中银即时汇”个人跨境汇款服务
中银香港于9月15日宣布，将于9月27日正式推出新的“中银即时汇”个人跨境汇款服务。该服务通过环球银行金融电信协会（Swift）及银行业合作推出的零售跨境支付创新项目，为个人客户提供7×24小时的跨境汇款服务，全程仅需数分钟，有效突破传统跨境汇款在处理时效和跨时区操作上的限制，为客户提供更便捷、高效的资金汇出体验。此外，中银香港作为跨境支付创新项目的中转行，具备无缝对接本地快速支付系统（FPS）的能力，从而提升整体支付效率与跨境金融服务体验。
汇付第十届钛客PLAY科技节正式启动
以“AI重构一切”为主题的汇付天下第十届钛客PLAY科技节于9月14日隆重开启。
🌐 出海支付：锦鲤环球(KoiGlobal) — 海外支付通道，覆盖孟加拉/菲律宾/印尼等新兴市场，代收代付 API 稳定接入。
从第一届发展至今，钛客PLAY见证了汇付人不断的创新热情。随着技术迭代和创新工具的不断进化，许多曾经遥不可及的技术概念逐渐转化为实际的服务和解决方案，过去十年间，大家持续探索和创造的初心始终未变。
美国OFAC对俄罗斯VTB银行实施新一轮制裁，打击伊朗通道
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）近日宣布对俄罗斯外贸银行（VTB Bank）实施新一轮制裁，作为其“经济排斥行动”的一部分。美国指控VTB深度参与伊朗的跨境金融安排，协助伊朗转移被冻结资产，并通过卢布与里亚尔代理账户建立双边本币结算体系，以促进俄伊两国之间的贸易往来；同时，VTB还在德黑兰扩大业务，与受制裁的伊朗金融机构建立代理行关系，为伊朗规避全球金融管制提供途径。
前建行亚洲员工涉嫌收受USDT贿款，非法认证虚假备用信用证
一名早前被廉政公署起诉的前银行经理于9月9日在区域法院承认与一家金融科技公司的职员及其同伙串谋收受总值超过47万美元的加密货币“泰达币”，并在没有银行授权的情况下非法认证多份虚假文书，作为多项与保险相关投资交易的担保。被告在2022年4月至6月期间承认与该公司一名部门主管及其同伙串谋接受贿赂，认证多份假称由建行签发的备用信用证及两封假称由Yu Po签发并经建行背书的抵押函件，累计金额超过16亿美元。
英国金融科技公司Revolut发生数据泄露事件
英国金融科技公司Revolut确认其遭遇了一起外部冒充诈骗事件，不法分子利用合法政府机构的邮件域名提交虚假请求，导致部分客户的敏感信息泄露给未授权的第三方。根据TechCrunch获得的客户通知邮件，泄露的数据包括出生日期、邮寄地址、邮箱、手机号码、护照和驾照复印件，甚至可能涉及人脸验证自拍、账户对账单及交易记录。
Grab计划以14.9亿美元收购Atome 60%股份，未来将完成全面收购
东南亚超级应用Grab近日宣布将分两步收购Atome Financial的交易计划。第一阶段，Grab将支付14.9亿美元现金收购Atome Financial的60%控股权，该交易中包含2.6亿美元的增长资本，预计在2027年第三季度完成交割；首笔交易完成后约两年内，Grab将进一步从母公司Advance Intelligence Group收购剩余的40%股份，最终实现100%控股，所有交易尚待监管审批和常规成交条件的满足。
POS终端巨头Ingenico被收购
来源：移动支付网
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评论列表（8条）
VTB的新制裁让人担心国际局势的复杂性，金融科技的未来或许会受到影响。
Grab收购Atome的消息真是个不错的进展，期待能带来更多创新的支付解决方案！
香港推进稳定币的做法太及时了，给了市场更多的信心，支持这种积极行动！
看到摩纳哥等国可能退出灰名单，感觉金融监管在朝着好的方向发展，希望能促进国际合作。
英国成立国家支付公司的想法很有意思，期待能带来更多本土化的支付选项！
反洗钱监管的整改真是非常重要，很多国家都应该加快步伐。
FATF的全体会议会有怎样的结果呢？希望这些国家都能顺利脱离灰名单！
金融科技行业的发展越来越迅速，关注这些动态真的很有必要。