诈骗网络，查封加密资产” loading=”lazy” width=”1280″ height=”957″ style=”border-radius:10px;box-shadow:0 4px 16px rgba(0,0,0,0.10);max-width:100%;height:auto;”/>美司法部联合打击Xinbi诈骗服务市场
2023年9月9日，美国司法部发布公告，宣布其诈骗中心工作组与财政部联合展开行动，针对名为Xinbi Guarantee的诈骗服务市场进行执法打击。此次行动在单日内成功查封和限制处置超过5200万美元的加密资产，使得该工作组至今累计限制处置的资产总额达到了约9.38亿美元。
Xinbi的非法活动及其运营模式
根据司法部的指控，Xinbi主要通过Telegram平台运营，成为一个非法的诈骗服务市场。该平台不仅为诈骗团伙提供定制化的投资诈骗网站，还涉及洗钱服务，并且招募人口贩运受害者前往东南亚的诈骗园区工作。执法部门已经查封了Xinbi的Telegram频道，并对两个加密钱包进行了处理，这两个钱包合计持有约1200万美元的资产。同时，另有47个相关钱包也被限制处理。
财政部对Xinbi的制裁措施
美国财政部的海外资产控制办公室也将Xinbi列为重大跨国犯罪组织，并对另外两个为其提供支持的实体实施了制裁。此次打击行动不仅限于网络层面，工作组还协助马达加斯加当局关闭了13个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，处理超过3200台电子设备，并逮捕了近400名嫌疑人。
Tether的协助与后续影响
在本次调查中，加密货币公司Tether积极提供了协助，帮助执法机构追踪与Xinbi相关的资金流动。此次执法行动的成功，标志着美国在打击网络犯罪和金融诈骗方面的持续努力，也为其他国家提供了可借鉴的经验。
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评论列表（23条）
这真是个好消息！希望能彻底打击这些诈骗行为，保护更多投资者。
5200万美元的加密资产被查封，听起来真不可思议！这表明执法力度在加大。
Xinbi诈骗网络真是让人担忧，不知道还有多少人被骗了。
加密货币市场这么乱，真心希望能有更多的监管来保护大家。
有谁知道这些诈骗是怎么运作的吗？我还是不太明白。
看到司法部门积极行动，作为一个投资者我觉得安心多了。
这种诈骗真是太可怕了，希望大家多多警惕！
5200万美元的打击力度很不错，希望后续能有更多的案例曝光。
我之前也听说过Xinbi的名字，真没想到它会成为目标。
加密资产的监管需要加强，这次行动算是一个好的开始！
感谢美国司法部的努力，希望能有更多国家关注这方面的诈骗。
希望以后能建立更完善的机制来预防这些诈骗！
真的不明白为什么还有人会相信这种诈骗，太危险了。
打击诈骗的同时，能否对受害者提供帮助？这也是个重要问题。
听说很多人投资加密货币时都没有做好功课，真得小心啊。
还是得多学习一些关于加密货币的知识，别轻易相信别人。
如果每个国家都能像美国这样行动，那诈骗犯罪就没得搞了。
这次查封的资产会如何处理呢？希望能给受害者一些补偿。
挺好奇这些诈骗网络是通过什么渠道洗钱的。
继续关注这个话题，看看后续的进展如何！
我觉得投资加密货币必须谨慎，骗子太多了。
希望更多的人能了解加密货币的风险，不要轻易投资。
看到这些新闻真让人感叹，加密世界的风险真的很大。