曼谷虚拟币换汇团队被查，国内警方持续追捕

虚拟币换汇项目揭露

2025年1月，两名来自上海的兄弟飞往泰国曼谷，带来了一个看似前景广阔的投资项目。他们在曼谷开设了一家实体商超，作为掩护，实际上却在进行虚拟币的换汇和资金转移。

最初，他们的客户主要来自国内，无论是贪污公款还是诈骗资金，这些客户都希望通过虚拟币或美金将资金转移到国外。

警方行动与团队解散

然而，事情在2023年夏季发生了急剧变化。6月至8月间，上海警方针对这一虚拟币换汇网络展开了大规模的打击行动，连续摧毁了在上海、江苏和广东的多个换汇据点。核心成员及股东被捕超过20人，而其他工作人员也有40余人被抓。

随着国内执法力度加大，曼谷的团队在8月5日宣布遣散所有员工并停止运营。根据内部消息，过去几年内，他们通过这一渠道转移的资金流水已超过220亿人民币。

各大交易所账户受限

从今年2月起，团队与币安、欧意、火币等多个交易平台的账户开始遭遇封禁，任何尝试解封的努力均未成功。团队意识到，这些平台似乎在配合国内警方进行取证调查。

他们通过国内朋友实名注册的账户也接连遭到封禁，部分账户的持有者被警方逮捕并调查。那些在国内持有虚拟币资产超过百万美金的账户实名人面临更严重的法律后果，可能会面临诉讼和监禁。

提醒用户注意风险

此事件提醒所有在国内使用交易所和交易所钱包的用户，频繁的身份验证可能会导致被捕的风险以及资产被没收的后果，甚至可能面临牢狱之灾。随着警方对这一领域的打击力度加大，用户应保持警惕，谨慎操作。